南陽市桐柏縣人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕222號　

　　被告人杜*，男，漢族，****年*月*日出生，居民身份證編號：******************，戶籍地**省***市**路***號，現(xiàn)住在**省***市**路*****單元***號。系**省****大學(xué)**專業(yè)讀大*年級，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪2020年06月19曰被桐柏縣公安局刑事拘留，同年6月22日延長拘留期限四日，6月26日延長拘留期限至三十日，2020年7月9日被桐柏縣公安局取保候?qū)彙?/span>

劉**，男，漢族，****年*月*日出生，居民身份證編號：******************，戶籍地********市***區(qū)***街**街坊**棟*號，現(xiàn)住在**省**市**區(qū)********棟****。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪2020年06月19曰被桐柏縣公安局刑事拘留，同年6月22日延長拘留期限四日，6月26日延長拘留期限至三十日，無前科。于2020年7月9日被桐柏縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由桐柏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜*涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

20**年*月份，劉**（綽號**，未到案）讓杜*幫忙辦理銀行卡（一類卡）、U盾及關(guān)聯(lián)手機卡，辦理一套銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢給其現(xiàn)金1000元，并讓其找人購買銀行卡。后杜*聯(lián)系劉**，以一套銀行卡800元價格向其收購銀行卡并告知其銀行卡非法用途，劉**以自己使用名義讓其朋友楊**幫忙辦卡，后楊**讓其老婆張*辦理了一套銀行卡（****銀行卡一類卡，戶名張*，含已開通U盾及綁定手機卡，綁定手機卡號***********）寄給劉**，后劉**寄給杜*，由杜*交給劉**，后該銀行卡被用于電信詐騙活動，被害人陳*被騙后將6000元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入該銀行賬戶。后經(jīng)過公安機關(guān)查詢，轉(zhuǎn)入該銀行卡違法資金達469623元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、前科查詢證明、到案經(jīng)過、諒解書、轉(zhuǎn)賬匯款明細等書證；

2、證人陳*等人證言；

3、被告人杜*、劉**供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜*、劉**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，杜*、劉**明知他人進行網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢，仍然辦理銀行卡為其提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜*、劉**認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜*、劉**主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人杜*、劉**主動賠償了陳*的全部經(jīng)濟損失，并取得陳*解，可以酌定從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐柏縣人民法院　

檢察官：薛陽坡?????

檢察官助理：文頗

2020年8月26日　

附件：

1.被告人杜*、劉**現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)

3.《認罪認罰具結(jié)書》兩份

4.《量刑建議書》兩份