天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津北檢三部刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人杜某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021993********，漢族，初中文化，原深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司及深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司業(yè)務(wù)員。戶籍地四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，居住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年7月24日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某，曾用名賀亞，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061980********，漢族，中專(zhuān)文化，原深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司及深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司業(yè)務(wù)員。戶籍地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，居住地廣東省廣州市海珠區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年6月11日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月15日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人杜某、賀某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。二被告人均同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：張洪斌（另案處理）于2014年2月26日注冊(cè)成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)弘天盈公司），于同年3月14日注冊(cè)成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司天津分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)弘天盈天津分公司），公司注冊(cè)地點(diǎn)位于本市和平區(qū)**路**樓**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為生物與醫(yī)藥研發(fā)、能源與新型環(huán)保建筑材料研發(fā)，該公司于2014年7月9日注銷(xiāo)。2014年7月2日，張洪斌又注冊(cè)成立深圳弘天盈科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)弘天盈河北區(qū)分公司），注冊(cè)地點(diǎn)位于本市河北區(qū)**路**大廈**號(hào)。公司經(jīng)營(yíng)范圍未做變更。被告人張洪斌于2014年4月12日以弘天盈公司名義與王某某簽訂協(xié)議，約定從王某某處收購(gòu)朝陽(yáng)市**藥廠及朝陽(yáng)市**藥業(yè)有限責(zé)任公司。

2014年2月至2015年5月間，被告人張洪斌、蒲春燕等多人在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)情況下，擅自以朝陽(yáng)市**藥廠擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的名義，以高息回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)不特定對(duì)象實(shí)施吸收投資的行為。此間，被告人杜某、賀某在上述公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，上述人員以弘天盈天津分公司及弘天盈河北區(qū)分公司的名義，在道路和商業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)放關(guān)于朝陽(yáng)市**藥廠及弘天盈公司內(nèi)容的宣傳單、名片等材料，向社會(huì)宣傳朝陽(yáng)市**藥廠具有生產(chǎn)能力和盈利能力，投資可獲得高額回報(bào)，以弘天盈天津分公司和弘天盈河北區(qū)分公司的名義吸引群眾來(lái)公司進(jìn)行投資，以此吸納不特定人員資金。被告人杜某非法吸收公眾存款共計(jì)450余萬(wàn)元，投資人另續(xù)存37萬(wàn)元，造成損失400余萬(wàn)元。被告人賀某非法吸收公眾存款共計(jì)350余萬(wàn)元，投資人另續(xù)存137萬(wàn)元，造成損失300余萬(wàn)元。

經(jīng)群眾報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于2019年6月10日、7月24日分別將被告人賀某、杜某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息表、投資合同、收據(jù)等書(shū)證。

2、證人張某某、袁某某、周某某等89人的證言。

3、被告人杜某、賀某的供述和辯解。

4、審計(jì)報(bào)告1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某、賀某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某、賀某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人杜某判處有期徒刑五年至六年，并處罰金，對(duì)被告人賀某判處有期徒刑四年至五年，并處罰金。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：葉永濤???

2019年10月17日???

附：

1、被告人杜某、賀某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3、證人名單1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。