四川省成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成新檢公訴刑訴〔2018〕502號(hào)

被告人杜某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼1308231983********，滿(mǎn)族，大學(xué)文化，中共黨員，個(gè)體戶(hù)，河北省承德市人，戶(hù)籍所在地：成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2017年12月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2018年2月5日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106231984********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，四川省中江縣人，戶(hù)籍所在地：四川省中江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2018年1月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2018年3月8日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月3日移送至本院審查起訴。本院受理后，于2018年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案退回成都市公安局新都區(qū)分局補(bǔ)充偵查一次，該局于2018年6月15日再次移送本院審查起訴。經(jīng)批準(zhǔn)，兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2017年12月期間，被告人杜某某以非法占有為目的，以“四川**健康管理有限公司”、“四川**科技有限責(zé)任公司”等公司名義，以會(huì)員充值、股權(quán)投資、“智慧商圈”、合伙人保證金等十個(gè)項(xiàng)目為名目，雇用業(yè)務(wù)員在新都區(qū)內(nèi)向不特定多數(shù)人推銷(xiāo)、宣傳，并以高額返利為誘餌騙取被害人投資，其先后共騙取342名被害人的1367.24萬(wàn)元投資款（其中138.26萬(wàn)元系由杜某某參與的另一非法集資項(xiàng)目投資人本息轉(zhuǎn)抵）。經(jīng)查明，被告人胡某某在2016年4月至2017年9月期間，擔(dān)任“四川**健康管理有限公司新都分公司”負(fù)責(zé)人，管理新都分公司業(yè)務(wù)，先后共幫助杜某某在新都區(qū)范圍內(nèi)非法吸收公眾存款1200余萬(wàn)元（其中138.26萬(wàn)元系轉(zhuǎn)抵）。

????2017年12月29日，被告人杜某某經(jīng)電話(huà)通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；2018年1月30日，被告人胡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、公司賬目、認(rèn)購(gòu)單據(jù)、辨認(rèn)筆錄及照片、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人杜某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定。被告人胡某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人杜某某的刑事責(zé)任、以非法吸收公眾存款罪追究被告人胡某某的刑事責(zé)任。被告人胡某某在非法吸收公眾存款犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。被告人胡某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省成都市新都區(qū)人民法院??????????????????????????????????????????

檢察員：李亮

2018年7月30日

附：

1被告人杜某某、胡某某現(xiàn)羈押于成都市看守所;

2公安偵查卷八十六冊(cè)；

3司法鑒定意見(jiàn)書(shū)叁冊(cè)。