貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2020〕84號

被告人杜某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5221301987********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某茅臺鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，2011年4月26日因賭博被仁某某公安局行政拘留十五日并處罰款三千元。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2019年11月19日被仁某某公安局刑事拘留。經(jīng)仁某某人民檢察院批準，2019年12月25日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

辯護人：王旭，貴州仁致律師事務所律師。

本案由仁某某公安局偵查終結，以被告人杜某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年1月17日已告知被告人有權委托辯護人。2020年1月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人。2020年4月21日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，并聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月18日延長審查起訴期限十五日。2020年3月2日退回偵查機關補充偵查，2020年3月23日偵查機關補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人杜某于2017年12月參加賭博，將陳某某支付的115.5萬元購酒款作為賭資輸?shù)?，以致自己無能力履行合同。2018年3月至4月期間，被告人杜某以低價出售期貨形式與被害人楊某某簽訂三次小額購酒合同，后均以沒有貨物為由，按雙方約定返還酒款，取得楊某某的信任。2018年5月12日，楊某某和杜某簽訂購買100件飛天茅臺酒合同，購酒款共計834000元。2018年5月20日，楊某某和杜某簽訂購買40件5L狗年茅臺王子酒合同，購酒款共計260000元。2018年5月21日，楊某某和杜某簽訂購買27件狗年紀念酒合同，購酒款共計529740元。2018年5月24日，楊某某和杜某簽訂購買120件飛天茅臺酒合同，購酒款共計1008000元。合同簽訂后，楊某某先后以銀行轉帳、微信等方式支付上述四份合同購酒款共263.17萬元給杜某，杜某收取上述酒款后，將其用于支付差欠李某某的酒款和繼續(xù)賭博，后直接關機外逃，導致案發(fā)。直至2019年11月18日被貴陽市公安局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、變更羈押期限通知書、毛發(fā)檢測報告、查獲經(jīng)過、情況說明、銀行流水記錄、購銷合同、微信聊天記錄；2、被告人杜某的供述和辯解；3、被害人楊某某的陳述；4、證人胡某甲、孫某某、陳某某、丁某某、胡某乙、劉某某、許某某、杜某甲等八人的證言；4、視聽資料：訊問同步錄音錄像光盤二張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某以非法占有為目的，在自己沒有實際履行合同能力的情況下，以先履行小額合同取得信任的方法，誘騙被害人楊某某與其簽訂和履行合同，騙取對方財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究刑事責任。鑒于本案案發(fā)后，被告人杜某能如實供述自己的全部犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人杜某未退還被害人損失，對此，在量刑時應予以考量；被告人杜某曾因賭博受過行政處罰，可以對其酌情從重處罰；被告人杜某在審查起訴階段自愿認罪認罰，并在值班律師的見證下自愿簽署《認罪認罰具結書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以對其從寬處理。據(jù)此，建議判處被告人杜某十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金；依法追繳本案犯罪所得返還被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?楊存勤

2020年4月21日

附件：1.案卷材料和證據(jù)五冊，光盤三張

??2.證人名單一份

??3.《認罪認罰具結書》一份