天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢公訴刑訴〔2019〕51號

被告人杜名揚(yáng)，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1201031989********，天津市人，漢族，初中文化，**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際經(jīng)營人、總經(jīng)理，戶籍所在地：天津市河西區(qū)**園**號樓**門**號，現(xiàn)住址：天津市河西區(qū)**號樓**門**號。因本案于2018年1月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1201051987********，天津市人，漢族，大學(xué)本科文化，**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址：天津市北辰區(qū)**街**里**號樓**號。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年7月12日由本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王長艷，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1201121974********，天津市人，漢族，中專文化，**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司津南區(qū)營業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**門**號，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**里**號樓**門**號。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年7月12日由本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王天寅，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1201011986********，天津市人，漢族，?？莆幕?，**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司西青區(qū)營業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：天津市和平區(qū)**路**號**門**號，現(xiàn)住址：天津市南開區(qū)**里**號樓**門**號。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年7月12日由本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人藍(lán)陽，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1201011989********，天津市人，漢族，?？莆幕?*（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河北區(qū)營業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：天津市和平區(qū)**路**號，現(xiàn)住址：天津市河?xùn)|區(qū)**園**號樓**門**號。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?018年7月12日由本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人杜名揚(yáng)、曹某、王長艷、王天寅、藍(lán)陽涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2018年8月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年9月21日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴；2018年11月5日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年12月5日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送審查起訴。本院于2018年8月9日、2018年10月18日、2019年1月3日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年被告人杜名揚(yáng)為謀取非法利益，產(chǎn)生成立公司集資、將錢款用于對外放貸賺取息差之念。同年5月8日，被告人杜名揚(yáng)在天津市濱海新區(qū)注冊成立**（天津）資產(chǎn)管理有限公司，后又變更名稱為**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并將注冊地變更為津南區(qū)**鎮(zhèn)**里**底商。公司成立后，被告人杜名揚(yáng)便在和平區(qū)、河北區(qū)、北辰區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)等地開設(shè)營業(yè)點(diǎn)，以**（天津）資產(chǎn)管理有限公司、**（天津）投資合伙企業(yè)名義，對外出售理財(cái)產(chǎn)品，以3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月分別返息10%、12%、14.4%的高額利息為誘餌，吸引不特定社會(huì)公眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)合同》后投資。被告人曹某作為公司副總經(jīng)理，協(xié)助被告人杜名揚(yáng)進(jìn)行公司的日常管理，并單獨(dú)吸攬資金。被告人王長艷、藍(lán)陽、王天寅分別作為津南區(qū)營業(yè)點(diǎn)、河北區(qū)營業(yè)點(diǎn)、西青區(qū)營業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，在被告人杜名揚(yáng)、曹某領(lǐng)導(dǎo)下分別招攬人員、組織團(tuán)隊(duì)吸收公眾資金。截至2017年初，公司出現(xiàn)不能兌付到期本息情況。后經(jīng)審計(jì)核算，截至2018年11月25日，共吸收報(bào)案人256人投資共計(jì)44568905.70元，已還本付息12649631.88元，投資人損失31919273.82元。

案發(fā)后，經(jīng)投資人報(bào)警，被告人杜名揚(yáng)于2018年1月10日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。被告人曹某、王長艷、王天寅、藍(lán)陽后均被傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過、主體身份證明、出借協(xié)議與服務(wù)合同、銀行交易流水等書證；

2.證人證言；

3.被告人杜名揚(yáng)、王長艷、王天寅、曹某、藍(lán)陽的供述與辯解；

4.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人杜名揚(yáng)、曹某、王天寅、藍(lán)陽、王長艷對外以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定社會(huì)公眾吸攬資金，數(shù)額巨大，擾亂國家金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。鑒于被告人曹某、王天寅、藍(lán)陽、王長艷系在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

代理檢察員：??杜海峰

2019年1月18日

附：

1、被告人杜名揚(yáng)現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；被告人王長艷、王天寅、藍(lán)陽、曹某現(xiàn)均在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)95冊；

3、量刑建議書。