蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2019〕36號

被告人杜某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3211821988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。被告人杜某曾因犯開設(shè)賭場罪，于2011年12月9日被江蘇省揚(yáng)中市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七萬元。被告人杜某因涉嫌詐騙罪，于2017年2月19日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年3月28日被該分局取保候?qū)彛?018年4月9日被該分局解除取保候?qū)彶⒅付ň铀O(jiān)視居住。2018年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某涉嫌詐騙罪，于2018年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，聽取了被害人畢某某、胡某某等人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年9月17日、11月30日決定將本案退回公安分局補(bǔ)充偵查。公安分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2018年10月17日、12月29日再次將本案移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年8月31日、11月15日、2019年1月29日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013?年4月至2014年4月期間，被告人杜某與劉某甲、胡某某、畢某某、劉某乙約定，由劉某甲、劉某乙、胡某某、畢某某將資金交給被告人杜某對外放貸，賺取利差，并約定輪流主持放貸。2013年10月至2014年3月由被告人杜某主持放貸，2014年4月至2014年9月由劉某甲主持放貸、2014年10月至2015年2月由胡某某主持放貸。被告人杜某放貸期間內(nèi)在收到劉某甲、劉某乙、胡某某、畢某某的資金后通過虞某某、劉某丙對外進(jìn)行放貸，同時采用授意并指使虞某某、劉某丙或通過虞某某、劉某丙介紹相關(guān)人員陸續(xù)書寫不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條，并給予借條書寫者一定的好處費(fèi)的手段，制造資金已經(jīng)放貸出去并支付高息的假象，以騙取上述投資人繼續(xù)出資。2014?年4月至2014年10月期間，被告人杜某協(xié)助劉某乙（另案處理）在收到畢某某、胡某某、章某某等人的資金后，繼續(xù)采用上述手段，虛構(gòu)資金對外已經(jīng)放貸以騙取投資人。2013年4月至2014年10月期間，被告人杜某單獨(dú)或伙同劉某甲（另案處理）共計(jì)將書面借款金額人民幣641萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的36張借條交給畢某某、劉某乙、胡某某、章某某等人，并將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。具體分述如下：

1.2013年6月至2014年7月期間，被告人杜某單獨(dú)或伙同劉某甲（另案處理）通過虞某某、尤某某書寫書面借款金額人民幣315萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條15張交給畢某某、劉某乙、胡某某、章某某等人，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。

2.2013年4月至2014年10月期間，被告人杜某單獨(dú)或伙同劉某甲（另案處理）通過劉某丙、虞某某書寫書面借款金額人民幣90萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條5張交給畢某某、劉某乙、胡某某、章某某等人，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。

3.?2014年3月至2014年9月期間，被告人杜某單獨(dú)或伙同劉某甲（另案處理）通過虞某某介紹的陸某某書寫書面借款金額人民幣140萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條10張交給畢某某、劉某乙、胡某某、章某某等人，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。

4.?2014年3月至2014年9月期間，被告人杜某單獨(dú)或者伙同劉某甲（另案處理）通過虞某某介紹的李某某書寫書面借款金額人民幣45萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條2張交給章某某等人，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。?

5.?2014年6月至2014年8月期間，被告人杜某伙同劉某甲（另案處理）通過劉某丙介紹的姚某某書寫書面借款金額人民幣60萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條3張交給章某某等人，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。

6.?2014年6月，被告人杜某伙同劉某甲（另案處理）通過劉某丙介紹的陸某某書寫書面借款金額人民幣10萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條1張交給章某某，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。

7.?2013年9月，被告人杜某通過虞某某介紹的李某某寫書面借款金額人民幣1萬元的不存在實(shí)際債權(quán)債務(wù)關(guān)系的借條1張交給胡某某，后將相應(yīng)款項(xiàng)非法占為己有。

被告人杜某將上述資金占有后用于購買車輛、房屋裝修等消費(fèi)活動。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：借條借據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等；

2.??證人虞某某、劉某丙、金某某等人的證言；；

3.?被害人畢某某、胡某某等人的陳述；

4.?被告人杜某及劉某甲的供述和辯解；

5.?蘇州市公安局物證鑒定所出具的筆跡鑒定書及司法鑒定科學(xué)研究院出具的錄音司法鑒定意見書；

6.?蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某單獨(dú)或伙同他人，以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人杜某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：李洪偉?

???????????????????????????????2019年2月13日

附：

1.?被告人杜某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所。?

2.?全部案件材料。

3.?移送物品清單1份。