四川省樂山市五通橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢公訴刑訴〔2020〕15號

被告人杜某，男，漢族，1973年**月**日出生，身份證號碼：5129211973********，初中文化，群眾，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**房，現(xiàn)住四川省樂山市市中區(qū)**路**段**號**棟**單元**樓**號。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司法定代表人、股東。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月27日被刑事拘留，2018年11月2日被依法批準(zhǔn)逮捕。2018年12月26日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年2月2日。2019年1月23日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月2日。2019年3月28日，因在偵查期間發(fā)現(xiàn)杜某另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日，2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年6月28日。2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人史某某，男，漢族，1980年**月**日出生，身份證號碼：3404211980********，初中文化，群眾，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)街道*****號。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司原常務(wù)副總經(jīng)理。2018年10月4日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2018年11月2日被依法批準(zhǔn)逮捕。2018年12月26日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年2月2日,2019年1月23日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月2日。2019年3月28日，因在偵查期間發(fā)現(xiàn)史某某另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日，2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年6月28日,2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人田文敏，男，漢族，1975年**月**日出生，身份證號碼：5111021975********，中專文化，群眾，戶籍地與現(xiàn)住址均為四川省樂山市市中區(qū)**巷**號**幢**樓**號。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司副總經(jīng)理。2018年9月28日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2018年11月2日被依法批準(zhǔn)逮捕。2018年12月26日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年2月2日,2019年1月23日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月2日。2019年3月28日，因在偵查期間，發(fā)現(xiàn)田文敏另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日,2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限至2019年6月28日,2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人陳耀森，男，漢族，1972年**月**日出生，身份證號碼：5111021972********，大專文化，群眾，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)**巷**號**幢**單元**樓**號，現(xiàn)住址四川省樂山市市中區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2016年因吸毒和毆打他人被行政拘留十日。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司副總經(jīng)理。2018年9月28日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2018年11月2日因涉嫌尋釁滋事罪被依法批準(zhǔn)逮捕。2018年12月26日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年2月2日,2019年1月23日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月2日。2019年3月28日，因在偵查期間，發(fā)現(xiàn)陳耀森另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日,2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限至2019年6月28日,2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人郭嘉恒，男，漢族，1982年**月**日出生，身份證號碼：5111021982********，大專文化，中共黨員，戶籍所在地為四川省樂山市市中區(qū)**路**號**幢**樓**號，現(xiàn)住四川省樂山市市中區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**樓**號。原四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司駕駛員。2018年9月28日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2018年11月2日被依法批準(zhǔn)逮捕。2018年12月26日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年2月2日,2019年1月23日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月2日。2019年3月28日，因在偵查期間，發(fā)現(xiàn)郭嘉恒另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日,2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限至2019年6月28日,2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人李吉平，男，漢族，1968年**月**日出生，身份證號碼：5111021968********，大學(xué)文化，群眾，戶籍所在地四川省樂山市井研縣**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住四川省樂山市市中區(qū)**棟**樓**號。2003年5月1日因犯挪用資金罪被判處有期徒刑五年六個月，2003年6月18日被釋放。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司銷售部副經(jīng)理。2018年9月28日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2018年11月2日被依法批準(zhǔn)逮捕。2018年12月26日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年2月2日,2019年1月23日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月2日。2019年3月28日，因在偵查期間，發(fā)現(xiàn)李吉平另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日,2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限至2019年6月28日,2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人廖東升，男，漢族，1972年**月**日出生，身份證號碼：5111241972********，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為四川省樂山市市中區(qū)**路**段**號**幢**單元**樓**號。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司工程**部經(jīng)理。2018年12月18日因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪被刑事拘留，2019年1月15日被依法批準(zhǔn)逮捕。2019年3月13日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年4月15日，2019年3月28日，因在偵查期間，發(fā)現(xiàn)廖東升另有重要罪行，樂山市公安局五通橋區(qū)分局重新計算羈押期限至2019年5月28日，2019年5月24日，經(jīng)樂山市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年6月28日,2019年6月25日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年8月27日。

被告人段某某，曾用名：段文懿，男，漢族，1987年**月**日出生，大專文化（肄業(yè)），群眾，身份證號碼：5111291987********，戶籍所在地為四川省樂山市沐川縣**鎮(zhèn)**街道**號，現(xiàn)住四川省樂山市市中區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。四川**甲電梯工程有限公司、四川**甲電梯銷售有限公司員工。2019年5月16日因涉嫌重大責(zé)任事故罪被刑事拘留，2019年6月20日被公安機關(guān)取保侯審。2019年8月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由樂山市公安局五通橋區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、偽造、買賣國家機關(guān)證件、印章、偽造事業(yè)單位印章罪、重大責(zé)任事故罪、敲詐勒索罪、誣告陷害罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、對非國家工作人員行賄罪；被告人史某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪；被告人田文敏涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪；被告人陳耀森涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、誣告陷害罪；被告人郭嘉恒涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、誣告陷害罪；被告人李吉平涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人廖東升涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、偽造、買賣國家機關(guān)證件、印章、偽造事業(yè)單位印章罪、重大責(zé)任事故罪；被告人段某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、重大責(zé)任事故罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法決定退回樂山市公安局補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2007年8月，被告人杜某在樂山注冊成立四川**甲電梯工程有限公司，此后陸續(xù)注冊成立四川**甲電梯銷售有限公司（與**甲電梯工程有限公司為兩個牌子，一套人員，以下對兩個公司均簡稱為**甲電梯公司）、樂山**甲電梯有限公司（以下簡稱**甲公司）、四川**甲電梯有限公司樂山分公司（以下簡稱**甲分公司），從事電梯銷售、安裝、維保等業(yè)務(wù)。在經(jīng)營過程中，為攫取經(jīng)濟利益，從2013年6月起，逐步形成了以被告人杜某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒為骨干成員、積極參加者，被告人李吉平、廖東升、段某某為其他參加者，層級分明、骨干成員固定的黑社會性質(zhì)組織。該組織通過長期實施違法活動及尋釁滋事、對非國家工作人員行賄、虛開增值稅專用發(fā)票、誣告陷害、重大責(zé)任事故、敲詐勒索、偽造、買賣國家機關(guān)證件等多次犯罪活動，在一定行業(yè)形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

在長期實施違法犯罪活動中，杜某依托公司管理制度，形成自己在組織內(nèi)的絕對權(quán)威，所有違法犯罪活動均由其策劃、指揮、部署，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒接受杜某安排，多次參加違法犯罪活動，是該組織的積極參加者；李吉平、廖東升、段某某明知該組織實施違法犯罪活動，仍加入該組織并服從指揮，是該組織的一般參加者。2013年6月，原**甲電梯公司員工黃某甲離職，因向公司多次索要自己的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》無果后，即向相關(guān)行政部門投訴該公司，引起杜某不滿。2013年6月7日，杜某安排田文敏以回公司辦理手續(xù)為名，將其騙回**甲電梯公司，由史某某、田文敏、陳耀森采用拳打腳踢的方式毆打、辱罵黃某甲。至此，該組織形成層級明確，具有一定組織紀(jì)律，結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。

該組織在形成發(fā)展過程中的多次違法犯罪活動，與**甲電梯公司的業(yè)務(wù)息息相關(guān)。杜某先后安排田文敏、陳耀森、段某某、郭嘉恒等人采用違規(guī)收取開梯費、滋擾糾纏收取維保費、虛開增值稅專用發(fā)票、尋釁滋事等違法犯罪手段斂財。經(jīng)審計，2013年至2018年期間，**甲電梯公司累計向杜某個人支付現(xiàn)金1900余萬元。同時，杜某將獲取的經(jīng)濟利益用于各類違法犯罪活動的成本支出，如廖東升辦理假證費用、陳耀森在誣告陷害罪中的過路費、油費等均由杜某同意后予以支付，并且對按照杜某要求積極實施違法犯罪活動的成員予以獎勵，如史某某在攀枝花事件中受傷被補貼1000元、郭嘉恒采用滋擾糾纏等方式收款后被獎勵500元、陳耀森被行政拘留后領(lǐng)取生活補貼等，以商養(yǎng)黑。

該組織為維護其非法利益，樹立權(quán)威，在杜某的統(tǒng)一指揮、策劃下，各被告人通過有組織的聚眾滋事、無故停用電梯等違法手段為非作惡，多次通過尋釁滋事、誣告陷害等犯罪活動欺壓、殘害百姓，逼迫從該公司離職員工只能前往外地從事電梯行業(yè)，威脅國家工作人員做出不再找公司麻煩的保證，迫使與其有合作關(guān)系的安裝隊接受任意扣款，利用公權(quán)力對行業(yè)內(nèi)人員進(jìn)行誣告陷害，造成他人恐懼、恐慌，嚴(yán)重侵害了他人的人身和財產(chǎn)權(quán)利。

該組織大肆進(jìn)行違法犯罪活動，爭霸一方。通過采用扣押離職員工《特種設(shè)備作業(yè)人員證》等方式限制本市電梯行業(yè)的有序競爭；采取給予回扣、賄賂方式，讓國家工作人員、非國家工作人員介紹、促成相關(guān)電梯業(yè)務(wù)，擴大市場占有份額；以給予紅包、加班費名義，拉攏、腐蝕具有監(jiān)管職責(zé)的行政部門人員，放松監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)生重大責(zé)任事故，在本市電梯行業(yè)內(nèi)形成惡劣影響。該組織通過實施上述違法犯罪活動，在樂山電梯行業(yè)內(nèi)稱霸一方，形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪和違法事實

（一）尋釁滋事罪

1.黃某乙在**甲電梯公司向被告人杜某要電梯安裝欠款時與杜某發(fā)生抓扯，經(jīng)報警勸離后，黃某乙離開該公司。2011年8月31日下午，黃某乙再次來到**甲電梯公司，杜某叫來兩三名年輕男子（另案處理）對黃某乙進(jìn)行毆打，其中一名男子還持刀威脅黃某乙。杜某逼迫黃某乙說出其銀行卡密碼，并讓公司員工劉某某拿黃某乙的銀行卡去取錢，因劉某某擔(dān)心事態(tài)變嚴(yán)重，故意輸錯密碼才未將錢取出。黃某乙被打后意識模糊，當(dāng)晚，杜某安排劉某某等人駕車將黃某乙送回其重慶老家，后黃某乙因懼怕杜某報復(fù)未報案。

2.2014年8月，敖某某（時任**市房管局副局長）在檢查工作時接到對**甲電梯公司維保不及時的投訴，經(jīng)現(xiàn)場電話聯(lián)系驗證后，與被告人陳耀森在通話時發(fā)生爭吵。陳耀森將此情況報告被告人杜某，杜某認(rèn)為敖某某說了有損公司聲譽的語言，隨即帶領(lǐng)被告人田文敏、陳耀森等人前往**市房管局，無視該單位正常的工作秩序，闖入該單位二樓會議室，與正在開會的敖某某等人發(fā)生爭吵，迫使會議中斷。杜某要求敖某某道歉并寫下不再找**甲電梯公司麻煩的保證書。期間陳耀森拿起桌上的煙灰缸威脅敖某某。敖某某被迫道歉并按照要求手寫保證書交給杜某后，杜某等人才離開。

3.2014年5月4日，被告人史某某和田文敏向**乙公司收取20萬元電梯工程款時，被告人杜某同意，**乙公司支付4萬元現(xiàn)金給**甲電梯公司，余下16萬元以**乙公司位于會展中心的2個停車位全款對抵。后杜某反悔車位對抵工程款之事，于同年9月安排維保人員去拆會展中心電梯電腦主板，維保人員王某甲（另案處理）、李某甲（另案處理）到會展中心拆下電梯電腦主板6臺后導(dǎo)致電梯停運，給會展中心內(nèi)業(yè)主造成不便。因**乙公司不知情，故多次聯(lián)系**甲電梯公司維修，再加之雙方因電梯資料移交問題發(fā)生矛盾。同年10月27日，**乙公司法定代表人謝某某、**甲電梯公司常務(wù)副總史某某代表雙方在樂山市質(zhì)監(jiān)局主持下進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商會完畢后，田文敏以自己人身受到威脅為由拿著被褥在市質(zhì)監(jiān)局會議室靜坐，直到報警后方才離開。后謝某某因電梯長期停運被迫聯(lián)系**廠家購買電梯電腦主板，同年11月17日下午，杜某得知**廠家要到會展中心安裝主板時，便指使史某某、陳耀森等人對安裝人員進(jìn)行阻攔，史某某、陳耀森等人闖進(jìn)會展中心，未發(fā)現(xiàn)安裝人員，后史某某等人欲離開時被門衛(wèi)攔住，與門衛(wèi)發(fā)生抓扯。2019年1月10日五通橋區(qū)公安分局在**甲電梯公司內(nèi)扣押了會展中心被拆的電腦主板6臺。

4.2016年8月左右，四川**物業(yè)管理公司所負(fù)責(zé)的樂山峨眉**小區(qū)因電梯故障，由該小區(qū)物管人員黃某丙聯(lián)系**甲電梯公司前來維修。經(jīng)兩次更換主板，小區(qū)業(yè)主認(rèn)為耽誤時間較長，均不愿意繳納物業(yè)管理費。黃某丙出面與**甲電梯公司商議對業(yè)主進(jìn)行補貼無果后，**物業(yè)公司即終止和**甲電梯公司的維保合同，并欲將欠**甲電梯公司的3.5萬元維保費用于補貼業(yè)主。

2016年11月到2017年1月期間，為收取尚存在爭議的3.5萬元維保費，被告人杜某先安排被告人郭嘉恒采取電話滋擾、到辦公室討要的方式，索要維保費，黃某丙不堪騷擾后陸續(xù)支付**甲電梯公司1.8萬元。爾后，杜某再次安排郭嘉恒、毛文林采用堵辦公室、守候隨行、到住宅按門鈴的方式，迫使黃某丙向**甲公司兩次共計支付1.7萬元。

5.印某某離開**甲電梯公司到四川**丙電梯公司（以下簡稱**丙公司）上班引起被告人杜某不滿，杜某指使被告人陳耀森、郭嘉恒等人務(wù)必找到印某某。印某某及家人多次被陳耀森、郭嘉恒滋擾、糾纏。

2017年3月13日下午，陳耀森讓峨眉維保部文員黃某?。戆柑幚恚艽蚓S修電話謊稱峨眉山市佛光醫(yī)院電梯損壞需要維修，欲騙印某某出現(xiàn)，印某某接到報修電話后讓其徒弟王某乙前去維修。下午兩三點，王某乙到達(dá)佛光醫(yī)院后，被陳耀森、郭嘉恒攔截帶至車內(nèi)，郭嘉恒將王某乙手機搶走，拍打其頭部，后王某乙被帶至**甲電梯公司峨眉維保部。后印某某報警，時至下午六七點王某乙才被許可離開。

同月16日，郭嘉恒、張某甲（另案處理）撥打維修電話謊稱峨眉山市佛光醫(yī)院電梯損壞需要維修，印某某接到電話后到達(dá)醫(yī)院，郭嘉恒、張某甲對印某某進(jìn)行追逐。

同月25日，杜某與**丙公司商量由**丙公司派人陪同印某某一起到**甲電梯公司解決印某某離職一事。當(dāng)日下午，杜某授意被告人郭嘉恒、史某某、李吉平、田文敏、李某乙（另案處理）、張某甲（另案處理）等人毆打印某某。下午兩三點，印某某和**丙公司員工彭某某到達(dá)**甲電梯公司，二人隨即被分開，郭嘉恒、李吉平、張某甲等人將印某某帶至?xí)h室沒收其手機后，對印某某實施毆打辱罵，隨后數(shù)被告人又將印某某帶至杜某辦公室，史某某再次對印某某實施了毆打。時至晚上6時許，杜某安排郭嘉恒、張某甲、向某某（另案處理）等人將印某某送回峨眉山交給彭某某。后印某某被迫離開樂山市到外市工作。

6.2017年8月11日晚，李某乙將其離職而被告人杜某不允許一事告訴周某某，周某某給杜某打電話、發(fā)短信。杜某不滿周某某的短信內(nèi)容,雙方便約在**甲電梯公司面談，杜某指使被告人田文敏安排李吉平等人到公司。當(dāng)晚20時許，李某乙、周某某到達(dá)公司后，杜某指使被告人李吉平、郭嘉恒、田文敏、張某甲（另案處理）對李某乙、周某某二人實施毆打，期間李吉平還用辦公室?guī)Ы饘倌_的板凳毆打周某某頭面部。之后被告人陳耀森到達(dá)公司，隨即又對周某某進(jìn)行毆打。杜某在得知周某某身份后才停止了對二人的毆打。

7.**甲電梯公司無故扣押與安裝隊簽訂的安裝協(xié)議，且在安裝隊討要安裝協(xié)議時借故不予提供，致使安裝隊無法通過合法途徑進(jìn)行維權(quán)。在支付安裝款過程中，被告人杜某指使被告人田文敏等人使用言語威脅克扣安裝款，杜某還要求安裝隊長以私人名義向**甲電梯公司打借條、領(lǐng)條，否則便不支付安裝款。

2018年2月，安裝隊長包某某向杜某要安裝款時，杜某指使被告人田文敏、陳耀森、鐘某甲（另案處理）以4萬余元付清拖欠包某某的約10萬元安裝款，包某某被迫同意。

2018年3月，安裝隊長王某丙找田文敏要安裝款，杜某指使田文敏以23萬元付清欠王某丙的50余萬元安裝款，在**甲電梯公司支付的23萬元中，杜某還指使田文敏收取王某丙回扣，田文敏在收取王某丙3萬元回扣后將其中的2萬元通過何某某（另案處理）轉(zhuǎn)交給了杜某。

（二）對非國家工作人員行賄罪

2014年，樂山市**丁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**丁公司）開發(fā)的**在建工程需要采購108臺電梯，陳某某負(fù)責(zé)該項目的招標(biāo)采購工作。被告人杜某向陳某某承諾，若**甲電梯公司能簽下該銷售合同，便給予陳某某每臺電梯3000元的感謝費。同年7、8月左右，**甲電梯公司通過陳某某幫助順利簽下108臺電梯的銷售合同后，杜某在辦公室內(nèi)，向陳某某支付5萬元現(xiàn)金作為感謝費。2015年至2017年期間，杜某陸續(xù)以現(xiàn)金方式付給陳某某感謝費共計16萬元。在合同履行過程中，陳某某還為**甲電梯公司在工程款結(jié)算中提供了便利。杜某將該項目部分工程款用于抵扣其購買**小區(qū)**拼疊套房房款。

（三）虛開增值稅專用發(fā)票罪

2014年11月24日，**甲電梯公司與**戊電梯（中國）有限公司（以下簡稱**戊公司）簽訂了樂山**廣場12臺商用扶梯的電梯銷售合同，合同總金額為323萬元，合同約定總金額包括了合同所涉及的12臺電梯的銷售額以及應(yīng)繳納的增值稅，并且合同約定設(shè)備是價內(nèi)運輸。**甲電梯公司在與**戊公司簽訂了電梯銷售合同（價內(nèi)運輸）的情況下，被告人杜某與蘇州**己物流有限公司（以下簡稱**己公司）吳某某聯(lián)系，于2015年1月6日虛構(gòu)**廣場項目12臺電梯的運輸合同（合同金額120萬元），并要求**己公司向**甲電梯公司出具120萬元的運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，吳某某在表示無法出具增值稅專用發(fā)票后，牽線搭橋促成浙江**庚物流有限公司（以下簡稱**庚公司）與**甲電梯公司虛構(gòu)**廣場項目12臺電梯的運輸合同（合同金額為120萬元），后**庚公司于當(dāng)日向**甲電梯公司開具120萬元的運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票共13張，發(fā)票代碼3300******，發(fā)票號碼：01230965-01******。此后，杜某授意**甲電梯公司財務(wù)人員在國家稅務(wù)局樂山市市中區(qū)稅務(wù)局將以上13張運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票用于抵扣公司稅款共計11.89萬余元。

（四）誣告陷害罪

2015年6-9月份，李某丙因多次向**甲電梯公司催要工程安裝款未果，其施工隊便將**電梯項目中的電腦主板、變頻器等配件拆走（此前在井研**小區(qū)的電梯安裝項目中也拆走過電梯配件），以此向**甲電梯公司討要安裝款。被告人杜某因此對李某丙不滿，在明知是李某丙系因討要安裝款而拆走電梯相關(guān)配件的情況下，仍然指使其員工向公安機關(guān)報盜竊案。同年9月30日，被告人段某某按照杜某的指示，隱瞞李某丙與**甲電梯公司存在經(jīng)濟糾紛的事實，就**電梯配件被拆走向樂山市市中區(qū)泊水街派出所報案，泊水街派出所受案登記后擬立為刑事案件偵查。之后，杜某按照泊水街派出所民警肖某某（另案處理）的授意，安排被告人陳耀森與李某丙聯(lián)系購買拆走的電梯配件，同年10月11日，陳耀森、郭嘉恒等人從李某丙妻子郭雪華處購買回電梯配件，雙方簽訂了收條。次日，杜某指使陳耀森帶著購買的電梯配件和收條等物證到泊水街派出所，向公安機關(guān)作虛假陳述并提供以上書證、物證告發(fā)李某丙涉嫌盜竊，意圖使李某丙受到刑事追究。

（五）重大責(zé)任事故罪

2015年5月，**甲電梯公司開始安裝**丁公司所建設(shè)的**小區(qū)電梯。被告人杜某指定被告人段某某為該項目負(fù)責(zé)人。期間**丁公司為方便施工，多次與段某某銜接使用未經(jīng)檢驗驗收的電梯。段某某向杜某匯報后，將杜某要求**丁公司出函及收取開梯費的意思告知**丁公司。2016年9月至2017年5月，**丁公司張某乙累計向董某某（段某某之母）、段某某私人賬戶轉(zhuǎn)款20.92萬元開梯費。段某某將其中3.9萬余元按照杜某指示交回**甲電梯公司財務(wù)處。

2017年6月，因**丁公司未再支付開梯費，段某某即撤回所有電梯服務(wù)人員，但未禁止**丁公司使用電梯。同年10月上旬，**丁公司多次向段某某報告電梯存在故障，段某某即向被告人廖東升報告。10月17日，廖東升帶領(lǐng)古某某（另案處理）前往**項目工地，維修出現(xiàn)問題的7棟2單元1號（現(xiàn)編號為4棟2單元1號）電梯。在明知有人員使用電梯的情況下，廖東升、古某某未采取任何措施，即進(jìn)入電梯機房對7棟2單元1號電梯進(jìn)行檢查，導(dǎo)致該電梯開門走梯致一人死亡。在事故調(diào)查期間，杜某要求段某某等人向事故調(diào)查組做出虛假陳述，意圖逃避罪責(zé)。

同年12月2日，經(jīng)四川省特種設(shè)備司法鑒定中心技術(shù)鑒定，事發(fā)電梯處于“檢修”狀態(tài)下，人為短接機房控制柜內(nèi)門系統(tǒng)安全回路，人為觸發(fā)“檢修上行”按鈕是電梯開門走梯的直接原因。

（六）敲詐勒索罪

2017年11月，被告人杜某得知陳耀森私自進(jìn)行電梯維保業(yè)務(wù)共計收入5萬余元。要求陳耀森必須交出5萬余元，同時還要對陳耀森進(jìn)行經(jīng)濟處罰，并要求陳耀森支付其他收賬人員的報酬1萬元，總計要陳耀森支付約9.5萬余元。此后，杜某找到立某某（另案處理）讓幫忙收陳耀森的該部分款項。2017年12月10日下午，立某某伙同耍某某（另案處理）、吉某某（另案處理）、阿某甲（另案處理）、阿某乙（另案處理）等人將陳耀森控制在樂山市市中區(qū)**路**號**茶舍，當(dāng)晚陳耀森在被立某某、耍某某等人控制下，被迫向立某某微信支付0.5萬元，向杜某銀行轉(zhuǎn)賬1.5萬元，并寫下剩余還款承諾書后，才被放回家。次日，陳耀森通過銀行轉(zhuǎn)賬0.3萬元至杜某賬戶，2017年12月13日，陳耀森妻子余某某在**甲電梯公司辦公室被迫通過支付寶轉(zhuǎn)賬4.356萬元給杜某，杜某隨即轉(zhuǎn)賬0.5萬元給立某某。陳耀森共計被敲詐勒索6.656萬元。

（七）偽造、買賣國家機關(guān)證件罪

2018年7月，**甲電梯公司在資質(zhì)復(fù)審過程中因技術(shù)人員不達(dá)標(biāo)，被告人杜某授意被告人廖東升聯(lián)系許某某（已判決）商量辦理偽證事宜。后由許某某在成都聯(lián)系他人偽造并購買了偽造的工程師證和畢業(yè)證書各10本、焊工證1本，并郵寄給廖東升，廖東升通過**甲電梯公司報賬5750元，支付了5250元辦理偽證的費用給許某某。同年8月，在四川省特種設(shè)備安全管理協(xié)會對**甲電梯公司進(jìn)行復(fù)審時，該公司將購買的偽證用于評審，使該公司通過復(fù)審。

（八）杜某等被告人還多次實施有組織的違法行為

1.2014年3月10日，杜某因與攀枝花分公司負(fù)責(zé)人曾某某發(fā)生合作上的糾紛，即帶領(lǐng)被告人田文敏、史某某、陳耀森、李吉平和李某丁、范某某、何某某、杜某某、柳某某等人開車從樂山出發(fā)。到達(dá)攀枝花后，前往分公司所在地址，欲拿走營業(yè)執(zhí)照與印章。杜某認(rèn)為分公司文員鐘某丙在給曾某某發(fā)消息報信，打了鐘某丙，并在混亂中致鐘某丙手機損壞。杜某等人在離開分公司時，史某某與趕回的曾某某、唐某某成發(fā)生抓扯，并被唐某某成持鋼管打傷。同年8月18日，經(jīng)攀枝花警方調(diào)解處理，杜某（史某某出面代理）一次性賠償鐘某丙醫(yī)藥費、物品損失費、誤工費等費用0.7萬元。

2.2016年4月29日，**辛物業(yè)管理公司管理的**小區(qū)電梯因**甲電梯公司維保不及時，準(zhǔn)備更換電梯維保公司。被告人杜某得知此消息后，即安排人員將**小區(qū)4棟電梯停運，嚴(yán)重影響小區(qū)業(yè)主正常生活秩序。后經(jīng)小區(qū)業(yè)主報警，由公安、質(zhì)監(jiān)等部門介入，與物業(yè)公司人員和被告人史某某、田文敏、郭嘉恒等人協(xié)調(diào)，物業(yè)公司與**甲電梯公司簽訂續(xù)保合同后（未實際履行），被停運了十余小時的小區(qū)電梯才恢復(fù)開通。

3.2016年，因**物業(yè)未按時繳納電梯維保費，被告人杜某安排被告人陳耀森前往催款。經(jīng)商議后雙方確定支付期限。此后，**物業(yè)未按時支付，杜某電話聯(lián)系陳耀森，讓其帶領(lǐng)峨眉維保部員工先行前往**物業(yè)等候，后杜某與被告人郭嘉恒一起從樂山趕至峨眉山。杜某與陳耀森與**物業(yè)陸某某在辦公室內(nèi)商談，郭嘉恒等人在外等候。期間，郭嘉恒進(jìn)入辦公室言語滋擾。此后雙方商議好支付期限，杜某才帶領(lǐng)陳耀森、郭嘉恒等人離開。

4.2018年上半年，被告人杜某得知**壬公司將要接手**甲電梯公司維保的**國際小區(qū)電梯業(yè)務(wù)，即安排被告人田文敏、鐘某甲（另案處理）與兩名社會人員一同與**壬公司人員談判，后**壬公司未維保該小區(qū)電梯。

5.2011年至2018年期間，被告人杜某以及被告人田文敏、陳耀森、段某某等人，多次以現(xiàn)金、購物卡方式，向公安、稅務(wù)、質(zhì)監(jiān)、住建等十余名行政職能部門人員，累計送出錢款14萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄和視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為：被告人杜某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。被告人史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒積極參加黑社會性質(zhì)的組織，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。被告人李吉平、廖東升、段某某參加黑社會性質(zhì)的組織，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某以非法占有為目的，同時為彰顯其在組織內(nèi)的個人權(quán)威，糾集他人對組織成員陳耀森敲詐勒索，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某為該組織謀取不正當(dāng)利益，給予公司人員以財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某虛開增值稅專用發(fā)票，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某糾集他人多次實施《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒、李吉平分別實施了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某、陳耀森、郭嘉恒捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受到刑事追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以誣告陷害罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某、廖東升購買偽造的國家機關(guān)證件用于公司資質(zhì)復(fù)審，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，且屬情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國家機關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某、廖東升、段某某在生產(chǎn)、作業(yè)中違反安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生死亡事故，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百三十四條第一款之規(guī)定，且屬情節(jié)特別惡劣，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以重大責(zé)任事故罪追究刑事責(zé)任。

被告人杜某、史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒、李吉平、廖東升、段某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人杜某在共同犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。其余各被告人根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款之規(guī)定，按照其參與的全部犯罪處罰。

被告人陳耀森因涉嫌非法拘禁罪到案后，能夠如實供述偵查機關(guān)尚未掌握的本人誣告陷害罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，對其誣告陷害罪以自首論，可以從輕或減輕處罰。被告人廖東升主動到案后，能夠如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人段某某主動到案后能夠如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，對被告人杜某、史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒、李吉平、廖東升、段某某的違法犯罪所得應(yīng)當(dāng)予以追繳，對其供犯罪所用的本人財物應(yīng)當(dāng)予以沒收。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，現(xiàn)將被告人杜某、史某某、田文敏、陳耀森、郭嘉恒、李吉平、廖東升、段某某提起公訴，請依法判處。

此致

樂山市五通橋區(qū)人民法院

檢察長：?吳?皓

檢察員：施亞凌

蔣一皎

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年2月28日

附：

1.被告人杜某現(xiàn)羈押于樂山市沙灣區(qū)看守所；被告人史某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所；被告人廖東升現(xiàn)羈押于井研縣看守所；被告人田文敏、陳耀森、郭嘉恒、李吉平現(xiàn)羈押于樂山市五通橋區(qū)看守所；段某某現(xiàn)取保候?qū)徲跇飞绞惺兄袇^(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。

2.案卷材料和證據(jù)93冊，光盤188張，審計報告1冊。

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