紹興市柯橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

紹柯檢公刑訴〔2019〕291號(hào)

被告人杜某某（化名“郭某某”），男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3306821982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住紹興市上虞區(qū)**街道**村**橋**號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪，于2018年7月11日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月16日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局逮捕。

本案由紹興市公安局柯橋區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人杜某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回紹興市公安局柯橋區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次（2018年11月30日至2018年12月20日，2019年1月31日至2019年2月28日）。

經(jīng)審查查明：

一、非法吸收公眾存款

2006年至2008年12月，被告人杜某某以資金周轉(zhuǎn)、投資為由，以高額利息為誘餌，向李某甲、田某甲、黃某某、梁某某、趙某甲、蔣某甲、田某乙、胡某乙、呂某某、嚴(yán)某乙、嚴(yán)某甲等人借款共計(jì)至少人民幣4235萬(wàn)元，尚有人民幣2005萬(wàn)元左右未歸還，已經(jīng)支付利息至少人民幣89萬(wàn)元。具體如下：

1.2007年至2008年，被告人杜某某向李某甲借款，月息2.5分左右,尚有本金人民幣60萬(wàn)元未歸還。

2.2008年2月19日，被告人杜某某向田某甲借款人民幣25萬(wàn)元，月息4分，已支付利息人民幣8萬(wàn)元，尚有本金人民幣25萬(wàn)元未歸還。

3.2006年至2008年，被告人杜某某經(jīng)嚴(yán)某乙介紹，陸續(xù)向黃某某借款人民幣340萬(wàn)元，月息5分，已支付利息人民幣50萬(wàn)元, 尚有本金人民幣340萬(wàn)元未歸還。

4.2007年至2008年，被告人杜某某經(jīng)嚴(yán)某乙介紹，陸續(xù)向梁某某借款，月息5分，尚有本金人民幣400萬(wàn)元左右未歸還。

5.2007年至2008年，被告人杜某某陸續(xù)向趙某甲借款，月息至少2-3分，尚有本金人民幣400萬(wàn)元左右未歸還。

6.2007年至2008年10月，被告人杜某某陸續(xù)向蔣某甲借款人民幣230萬(wàn)元，月息至少2-3分，已歸還本金人民幣30萬(wàn)元，已支付利息人民幣10萬(wàn)元，尚有本金人民幣200萬(wàn)元未歸還。

7.2008年9月至11月，被告人杜某某向田某乙借款人民幣400萬(wàn)元，月息2-3分，已支付利息人民幣21萬(wàn)元。

另查明，2009年3月24日，田某乙和上虞市華新置業(yè)有限公司約定，杜某某在該公司購(gòu)房定金人民幣30萬(wàn)元，由其結(jié)算。

8.2008年12月，被告人杜某某經(jīng)嚴(yán)某甲介紹，向呂某某借款，月息5分，尚有至少本金人民幣80萬(wàn)元未歸還。

9.2007年至2008年，被告人杜某某陸續(xù)向嚴(yán)某甲借款約人民幣1500萬(wàn)元。

10.2007年至2008年，被告人杜某某陸續(xù)向嚴(yán)某乙借款至少人民幣300萬(wàn)元。

另查明，2008年12月18日，上虞市公證處證明出租人章某乙、承租人杜某某及受讓人嚴(yán)某乙簽訂了《租賃合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，杜某某將上虞市時(shí)代廣場(chǎng)2幢3、4層計(jì)4425平方米房產(chǎn)的承租合同轉(zhuǎn)讓給嚴(yán)某乙。

11.2008年8月至11月，被告人杜某某經(jīng)程某某介紹，向胡某乙借款，月息3-5分，尚有本金人民幣500萬(wàn)元未歸還。

二、詐騙

2008年12月8日，被告人杜某某在資不抵債的情況下，以轉(zhuǎn)貸為由，以高息為誘餌，向胡某乙借款人民幣500萬(wàn)元，借款后不久即轉(zhuǎn)移資產(chǎn)并逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、銀行憑證、收條、借條、人口信息資料、刑事判決書(shū)、財(cái)產(chǎn)保全異議書(shū)、公證書(shū)、上虞市魅力金座娛樂(lè)會(huì)所轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租賃合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議、經(jīng)營(yíng)用房租賃合同、房產(chǎn)證、房產(chǎn)信息、機(jī)動(dòng)車信息、民事判決書(shū)等；

2.證人證言：到案經(jīng)過(guò)，證人呂某某、田某甲、李某甲、趙某甲、黃某某、嚴(yán)某甲、梁某某、田某乙、蔣某甲、嚴(yán)某乙、趙某乙、朱某甲、嚴(yán)某丙、嚴(yán)某丁、嚴(yán)某戊、李某乙、朱某乙、蔣某乙、李某丁、胡某甲、程某某、趙某丙、金某某、馮某某、李某丙、章某甲、徐某某、嚴(yán)某己、陳某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人杜某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人杜某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人杜某某騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯橋區(qū)人民法院

檢察員：顧淑婷

2019年4月15日

附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押在紹興市柯橋區(qū)看守所；

2.移送偵查卷陸冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。