廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2689號(hào)

被告人杜某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4130261978********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為安徽省阜南縣洪河橋鎮(zhèn)洪********號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2018年7月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年8月24日、11月3日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月19日、11月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年下半年開(kāi)始，汪某某三等人（均另案處理）經(jīng)營(yíng)浙江萬(wàn)銀電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江萬(wàn)銀公司”），在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，以消費(fèi)返積分的方式吸引商家和消費(fèi)者在平臺(tái)注冊(cè)和交易，并采取推介會(huì)、招商會(huì)、微信推廣等方式公開(kāi)宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。具體經(jīng)營(yíng)模式方式是，發(fā)展商家和消費(fèi)者在“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)注冊(cè)，然后在交易過(guò)程中鼓勵(lì)商家向平臺(tái)存入讓利保證金，承諾在一定期限內(nèi)向商家返還全部讓利保證金，以讓消費(fèi)者獲得高額積分，消費(fèi)者獲得積分后再通過(guò)平臺(tái)向商家消費(fèi)，商家獲得消費(fèi)者積分后可以在平臺(tái)內(nèi)提現(xiàn)，以此吸引商家向平臺(tái)存入大額的讓利保證金。

2015年10月，被告人杜某某成為浙江萬(wàn)銀公司“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)在東莞市黃江鎮(zhèn)等地區(qū)的區(qū)域代理，并通過(guò)在本市黃江鎮(zhèn)天天酒店二樓百鳥(niǎo)園餐廳等地開(kāi)展推介會(huì)、微信宣傳和拉橫幅等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象介紹“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，吸引大量商家和消費(fèi)者注冊(cè)加入，而杜某某可以從浙江萬(wàn)銀公司收取商家存入平臺(tái)的讓利保證金的9.375%作為提成獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)提取浙江萬(wàn)銀公司網(wǎng)站和服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，杜某某代理區(qū)域內(nèi)有效商家為126家，有效會(huì)員為2713名，代理區(qū)域內(nèi)商家充值的總讓利金為27132616.13元。經(jīng)審計(jì)，2015年10月至2017年7月浙江萬(wàn)銀公司相關(guān)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至杜某某銀行賬戶的“代理商傭金、獎(jiǎng)勵(lì)等”共計(jì)2519533.58元。

2018年4月11日，杜某某通過(guò)公安機(jī)關(guān)的電話到案接受調(diào)查。案發(fā)后，上述資金未能起回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，司法審計(jì)報(bào)等鑒定意見(jiàn)，銀行交易流水等書證，汪某某等證人證言，王某某等被害人陳述，被告人杜某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人杜某某無(wú)視國(guó)法，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：張冰

代理檢察員：溫紹鴻

2018年11月30日

附：

1、被告人杜某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷玖冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。

3、涉案款物（另附清單），請(qǐng)依法判處。