江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

常經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕167號　

被告人李某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3708811989********，漢族，高中文化，暫住江蘇省常州市天寧區(qū)**家**幢**室（戶籍地山東省濟(jì)寧市曲阜市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師、被害人黃某某等人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，楊某某（另案處理）在經(jīng)營上海**文化傳媒有限公司常州分公司過程中，與蔣某甲（另案處理）商議后引進(jìn)“開源國信”(后更名為“中建國信”)虛擬股票平臺，后糾集、招募業(yè)務(wù)員誘騙他人向“中建國信”虛擬股票平臺“投資”炒股。在作案過程中，楊某某將業(yè)務(wù)員分為兩個“業(yè)務(wù)組”，周某某、史某某、席某某（均另案處理）均擔(dān)任組長并負(fù)責(zé)股票分析，業(yè)務(wù)員通過撥打電話、添加微信等方式尋找目標(biāo)“客戶”，謊稱可向“客戶”提供股票配資，并通過發(fā)送虛假盈利圖等方式騙取“客戶”信任，讓“客戶”誤以為“中建國信”是正規(guī)炒股平臺，誘騙“客戶”向上述虛擬股票平臺匯入資金，后通過周某某、史某某、席某某反向推薦、強(qiáng)制平倉等手段制造他人炒股虧損的假象，從被害人陳某某、王某甲、王某乙等人處騙取錢財，以此非法獲利，通過上述手段，楊某某、周某某、史某某等人形成了較為穩(wěn)定的詐騙犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)成員均按照約定從中漁利。

2019年9月至12月期間，被告人李某在明知公司賺取被害人虧損的情況下，仍然在其“業(yè)務(wù)組”組長兼股票分析師史某某的指導(dǎo)下騙取黃某某等六名被害人人民幣共計319511元。

1.2019年9月至10月，被告人李某誘騙被害人黃某某在“中建國信”虛擬股票平臺投資炒股，騙取人民幣18277元。

2.2019年9月至10月，被告人李某誘騙被害人周某某在“中建國信”虛擬股票平臺投資炒股，騙取人民幣10556元。

3.2019年10月至12月，被告人李某誘騙被害人高某某在“中建國信”虛擬股票平臺投資炒股，騙取人民幣77548元。

4.2019年10月至11月，被告人李某誘騙被害人蔣某乙在“中建國信”虛擬股票平臺投資炒股，騙取人民幣80500元。

5.2019年11月至12月，被告人李某誘騙被害人龐某某在“中建國信”虛擬股票平臺投資炒股，騙取人民幣103506元。

6.2019年11月至12月，被告人李某誘騙被害人馬某某在“中建國信”虛擬股票平臺投資炒股，騙取人民幣29124元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、支付寶交易記錄等書證；

2.證人楊某某、史某某、賈某某等人的證言；

3.被害人周某某、高某某、黃某某等人的陳述；

4.被告人李某的供述和辯解；

5.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)、提取、搜查筆錄等；

6.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局提供的電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人李某等人為實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院????????????????????????

檢?察?官?李方方

???????????????????????????????????2020年5月21日

附件：1.被告人李某現(xiàn)羈押于常州市武進(jìn)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.從被告人李某處查獲的手機(jī)、電腦硬盤等涉案物品，暫扣于常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局。