江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕432號

被告人李齊杰，男，1981年**月**日生，身份證號碼4123221981********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于河南省商丘市，住河南省商丘市睢陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號。被告人李齊杰因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月10日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，曾用名王自顯，男，1988年**月**日生，身份證號碼4114031988********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于河南省商丘市，住河南省商丘市睢陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。被告人王某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月8日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣盟盟，女，1989年**月**日生，身份證號碼4114031989********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于河南省商丘市，住河南省商丘市睢陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。被告人蔣盟盟因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月25日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦月珍，女，1986年**月**日生，身份證號碼6105261986********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于陜西省渭南市，住陜西省渭南市**鎮(zhèn)**村**組。被告人秦月珍因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結，以被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同年4月15日、4月16日已告知上列四名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人/值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年5月14日，因事實不清、證據(jù)不足，本院將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補充偵查；同年6月14日，該分局將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年至2018年9月間，被告人李齊杰伙同李某甲、王某甲、張某甲伙（均另案處理）等人在南京市江北新區(qū)和浦口區(qū)等地，組織領導名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的河南體系傳銷組織，采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總三個晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進行計酬和返利。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該河南體系傳銷組織將所屬的20個經(jīng)理室劃分為三個小組，分別由李某甲、王某甲、張某甲任組長，各小組設立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)、能力配合總監(jiān)和申購總管職位，管理各小組內(nèi)部的老總級別人員及下屬經(jīng)理室相關事務，并與其他小組對所開展的傳銷活動進行組織、協(xié)調(diào)和管理。在河南體系傳銷組織的統(tǒng)一領導下，各小組內(nèi)分別設立若干個經(jīng)理室，由直接老總管理，并在經(jīng)理室設大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負責本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習等日常組織、管理活動。

被告人李齊杰于2014年加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2015年年初晉升為老總級別。2017年至2018年7月?lián)螐埬臣仔〗M負責人，任職期間，聽取本小組自律總監(jiān)、能力總監(jiān)等人對組內(nèi)各經(jīng)理室互動檢查交流及本組與其他2個小組之間進行互動交流情況的匯報，提出相關工作要求；通過“炎黃子孫”微信群與河南體系傳銷組織所屬另外兩個小組負責人李某甲、王某甲和王某乙、王某丙等人進行互動溝通，協(xié)調(diào)組織傳銷活動。其擔任小組負責人至案發(fā)，負責直接或者通過陳某甲帳戶發(fā)放張某甲、李某甲小組老總及傳銷活動人員的工資。

被告人王某某于2018年前加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2018年年初晉升為老總級別。在其晉升老總級別后，其按照小組長李某甲、能力總監(jiān)榮某甲、自律總監(jiān)王某?。ň戆柑幚恚┌才?，定期參加老總級別傳銷人員會議，了解相關工作要求；參加互動經(jīng)理室的新人見總會，鼓勵新人加入傳銷組織；通過老總交流微信群“主旋律”進行工作組織、交流，參與自律檢查活動；按照體系安排，與其他小組老總級別的傳銷人員一起跨組宣布經(jīng)理室經(jīng)理級別人員的晉升和經(jīng)理室管理人員的任命。

被告人蔣盟盟于2016年10月份加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2017年1月晉升為老總級別。先后擔任該小組的能力總監(jiān)、能力配合總監(jiān)等職務。在其晉升老總級別后，其按照小組長李某甲、能力總監(jiān)榮某甲、自律總監(jiān)王某丁安排，定期參加老總級別傳銷人員會議，了解相關工作要求；參加互動經(jīng)理室的新人見總會，鼓勵新人加入傳銷組織；通過老總交流微信群“主旋律”進行工作組織、交流，參與自律檢查活動；按照體系安排，與其他小組老總級別的傳銷人員一起跨組宣布經(jīng)理室經(jīng)理級別人員的晉升和經(jīng)理室管理人員的任命；向其線下傳銷人員發(fā)放工資。

被告人秦月珍于2014年加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2016年年底晉升為老總級別。在其晉升老總級別后，其按照小組長王某甲、能力總監(jiān)郭某甲、自律總監(jiān)孟某甲（均另案處理）安排，定期參加老總級別傳銷人員會議，了解相關工作要求；參加互動經(jīng)理室的新人見總會，鼓勵新人加入傳銷組織；通過老總交流微信群“主旋律”進行工作組織、交流，參與自律檢查活動；按照體系安排，與其他小組老總級別的傳銷人員一起跨組宣布經(jīng)理室經(jīng)理級別人員的晉升和經(jīng)理室管理人員的任命；向其線下傳銷人員發(fā)放工資。

經(jīng)查，王某甲小組下設的徐某甲、張某乙、鄭某甲、李某乙、劉玲、張某丙、袁某甲、李某丙、張某丁9個經(jīng)理室共有傳銷人員266人以上，李某甲小組下設黎某甲、張某戊、薛某甲、李某丁、劉某乙、林某甲6個經(jīng)理室有傳銷人員152人以上，張某甲小組下設建某甲、肖某甲、馬某甲、李某戊、夏某甲5個經(jīng)理室有傳銷人員139人以上。

2020年1月8日，被告人李齊杰、王某某被抓獲歸案，同年2月25日，被告人蔣盟盟被抓獲歸案，同年3月7日，被告人秦月珍經(jīng)公安機關電話通知到案，被告人李齊杰、蔣盟盟、秦月珍到案后，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、手機短信、微信聊天記錄截圖、老總壓金賬本、銀行交易明細等書證；

2.被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍的供述和辯解及同案被告人李某甲、王某甲、張某甲等人的供述和辯解；

3.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認筆錄；

4.南京市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李齊杰、蔣盟盟、秦月珍對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍組織、領導以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍伙同他人共同實施組織、領導傳銷活動犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人李齊杰、蔣盟盟、秦月珍認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年7月14日

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附件：

1.被告人李齊杰、王某某現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所，被告人蔣盟盟、秦月珍現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結書3份；

4.量刑建議書1份。