安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢刑訴〔2019〕33號

被告人李某，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼210102183********，漢族，群眾，大學(xué)文化，南京**新能源汽車有限公司**，戶籍所在地遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**北街**號**室，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**路**小區(qū)**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月23日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼1309821982********，漢族，群眾，小學(xué)文化，南京**新能源汽車有限公司淮北分公司**，戶籍所在地河北省任丘市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省任丘市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月16日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院以集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭沖，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼3211831992********，漢族，群眾，大專文化，南京**新能源汽車有限公司淮北分公司**，戶籍所在地江蘇省句容市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月24日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張森，男，1973年**月**日生，居民身份證號碼3201211973********，漢族，群眾，大學(xué)文化，南京**新能源汽車有限公司**，戶籍所在地江蘇省南京市建鄴區(qū)**門**街**號**幢**室，現(xiàn)住江蘇省南京市建鄴區(qū)**門**街**號**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月30日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人任俊杰，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼3406031994********，漢族，群眾，大學(xué)文化，南京**新能源汽車有限公司淮北分公司**，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)相山區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月11日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人李某、殷某某、鄭沖、張森、任俊杰涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案于2018年12月20日延長審查起訴期限半個(gè)月；于2019年1月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，被告人李某在淮北市相山區(qū)**廣場**棟**座**室租賃經(jīng)營場所，設(shè)立南京**新能源汽車有限公司淮北分公司(以下南京**淮北分公司)，并任命被告人殷某某作為該分公司負(fù)責(zé)人。后被告人李某、殷某某伙同被告人鄭沖、張森、任俊杰及“業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)”相關(guān)人員（另案處理）以南京**新能源汽車有限公司開發(fā)新能源汽車為由，虛構(gòu)公司經(jīng)營情況，通過承諾支付高額利息(月息2分)，到期返本為誘餌，在淮北市相山區(qū)**廣場附近采用印發(fā)傳單、隨機(jī)拉人等宣傳手段，以南京**淮北分公司名義與淮北市當(dāng)?shù)乩夏瓯缓θ撕炗喗杩詈贤_取64名被害人共計(jì)人民幣360余萬元。具體數(shù)額如下:騙取被害人崔某甲3萬元、朱某甲6.6萬余元、陳某甲3.8萬余元、周某甲3.9萬元、賁某某約27.4萬元、張某甲3.88萬元、常某某5.18萬元、吳某甲2.82萬元、楊某甲3.92萬元、王某乙7.54萬元、劉某甲0.8萬元、徐某某0.9萬元、趙某甲30.7萬元、張某乙4.58萬元、梁某甲4.5萬元、崔某乙10.54萬元、陳某乙約5萬元、蔣某甲16.44萬元、楊某乙7.54萬元、張某丙0.8萬元、姜某某0.82萬元、周某乙3.68萬元、范某某3.64萬元、高某丙1.88萬元、謝某乙2.33萬元、梁某乙3.27萬元、汪某某1.88萬元、陳某丙約1萬元、趙某乙4.48萬元、陳某丁2.82萬元、李某甲0.94萬元、李某乙約7萬元、趙某丙4.44萬元、丁某甲1.53萬元、李某丙2.7萬元、陳某戊4.48萬元、王某丙0.79萬元、劉某乙3.62萬元、楊某丙2.04萬元、王某丁2.92萬元、丁某乙4.34萬元、王某戊0.85萬元、李某丁2.8萬元、李某戊1.78萬元、陳某乙1.61萬元、王某乙10萬元、郝某某5.2萬余元、董某某6萬元、路某某0.8萬元、劉某丙10.42萬元、高某甲0.86萬元、楊某丁1.76萬元、吳某乙0.9萬元、李某己0.94萬元、李某庚0.9萬元、蔣某乙14萬元、譚某某62萬元、呂某某1.74萬元、李某辛0.812萬元、朱某乙0.9萬元、高某乙6.96萬元、周某丙4.8萬元、劉某丁11.88萬元、朱某丙1.9萬元。

被告人李某將所得“投資款”按一定比例分給“業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)”，

剩余錢款用于支付被告人李某、殷某某、鄭沖、張森、任俊杰等

人的報(bào)酬及被害人利息等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.私營企業(yè)基本注冊信息查詢單及相關(guān)文書、企業(yè)登記資料查詢文書、公司登記、變更情況及相關(guān)文書、銀行賬戶交易清單、稅務(wù)登記表、情況說明、民事判決書、協(xié)議、收據(jù)、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄截圖、戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人王某甲、卓某某、謝某某、殷某某的證言；

3.被害人崔某甲、朱某甲、陳某甲、周某甲、賁昌勝、張某甲、常某某、吳某甲、楊某甲、王某乙、劉某甲、徐某某、趙某甲、張某乙、梁某甲、崔某乙、陳某乙、蔣某甲、楊某乙、張某丙、姜某某、周某乙、范某某、高某丙、謝某乙、梁某乙、汪某某、陳某丙、趙某乙、陳某丁、李某甲、李某乙、趙某丙、丁某甲、李某丙、陳某戊、王某丙、劉某乙、楊某丙、王某丁、丁某乙、王某戊、李某丁、李某戊、陳某乙、王某乙、郝某某、董某某、路某某、劉某丙、高某甲、楊某丁、吳某乙、李某己、李某庚、蔣某乙、譚某某、呂某某、李某辛、朱某乙、高某乙、周某丙、劉某丁、朱某丙的陳述；

4.被告人李某、殷某某、張森、鄭沖、任俊杰的供述和辯解；???

5.鑒定意見；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某、殷某某、張森、鄭沖、任俊杰以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，向社會不特定多數(shù)人非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????????檢察員：李??巖

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?二〇一九年二月二十八日

附：?1.被告人李某、殷某某、張森、鄭沖、任俊杰現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；

?2.案件證據(jù)材料10冊、光盤4張、證人名單一份。