重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1462號(hào)

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310031965********，漢族，初中文化程度，北京**國(guó)際投資有限公司副總經(jīng)理、深圳市**股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、深圳市**股權(quán)投資基金管理有限公司股東及實(shí)際負(fù)責(zé)人，住黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月28日、2019年10月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年4月，周某某（已判決）出資設(shè)立重慶市**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**甲公司”），實(shí)際負(fù)責(zé)人為周某某，主要經(jīng)營(yíng)范圍為投資咨詢，公司無吸收公眾存款的資質(zhì)。2013年7月，王某某（另案處理）出資設(shè)立北京**國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**乙公司”），公司法定代表人為王某某，主要經(jīng)營(yíng)范圍為項(xiàng)目投資等，公司無吸收公眾存款的資質(zhì)。被告人李某某任**乙公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司對(duì)外吸收公眾存款的宣傳等。2013年9月，李某某組織周某某等人在沈陽召開會(huì)議，告知周某某等參會(huì)人員在全國(guó)各地幫**乙公司集資，并向周某某等人提供了指定賬戶用于收受集資款。

2013年10月，被告人李某某等人出資設(shè)立深圳市**股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**丙公司”）、深圳市**股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“**合伙企業(yè)”），李某某任股東及實(shí)際負(fù)責(zé)人，公司、企業(yè)無吸收公眾存款的資質(zhì)。2013年11月25日，李某某實(shí)際控制的**合伙企業(yè)向**甲公司出具《授權(quán)委托書》，授權(quán)**甲公司向重慶市區(qū)范圍內(nèi)特定投資人募集資金。

2013年10月至2014年4月期間，在未獲得國(guó)家監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，周某某等人利用**甲公司，以代為融資并投資動(dòng)力發(fā)電機(jī)、甲醇乙醇汽油研發(fā)等項(xiàng)目為由，以實(shí)際年化利息120%為誘餌，通過人傳人、老帶新的方式公開宣傳，向不特定群眾吸收投資，后將部分投資款轉(zhuǎn)入王某某、莊某某（另案處理）、**丙公司的賬戶用于投資。經(jīng)司法審計(jì)，截止2014年4月25日，李某某伙同周某某以**甲公司名義非法吸收公眾存款共計(jì)19282.4萬元、3402人次；截止2016年2月16日，本案損失金額為9763.94萬元。

2018年12月20日，被告人李某某在北京站火車站東廣場(chǎng)被公安人員捉獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、《**授權(quán)委托書》、《關(guān)于對(duì)重慶****投資咨詢有限公司涉嫌從事非法吸收公眾存款行為予以性質(zhì)認(rèn)定的復(fù)函》、銀行交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單、房屋租賃合同、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、刑事判決書、航班記錄等書證；

2.證人王某某、周某某、吳某某、申某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6.電子光盤等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，在不具備國(guó)家金融管理機(jī)關(guān)授權(quán)的金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：林??鵬

檢察官助理：張??浩

2019年12月25日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2.案卷五冊(cè)。