湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武陽檢一部刑訴〔2020〕737號　

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3607251990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市崇義縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住址江西省贛州市崇義縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯搶劫罪，于2008年6月被判處有期徒刑十年；因犯尋釁滋事罪，于2017年5月被判處有期徒刑二年三個月，2019年8月20日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3607821989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住址江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3607821988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**室，住址江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607821991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**室，住址江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次。被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人李某某受他人邀約，伙同被告人傅某某、張某某、黃某某，將以本人名義辦理的銀行卡提供給他人作為接收犯罪所得的賬戶并約定按照每張銀行卡500元的標準獲取報酬。同年5月19日，被告人張某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：62305234700********）內(nèi)收到被害人劉某某在武漢市漢陽區(qū)**路**小區(qū)**棟**室被騙的人民幣8648元，而后從該銀行卡內(nèi)向被告人黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：62305234700********）內(nèi)轉賬人民幣11000元，后被告人黃某某將該銀行卡掛失補卡，卡內(nèi)余額轉移至其新補辦銀行卡(賬號：62305234700********)。次日被告人黃某某在被告人李某某、傅某某指使下，分五次將其中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：62305234700********）內(nèi)共計人民幣10900元取出，被告人李某某分得贓款人民幣3466元，被告人傅某某分得贓款人民幣3500元，被告人張某某分得贓款3434元，被告人黃某某分得贓款人民幣500元。

2020年8月14日，被告人傅某某在江西省贛州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)同興達電子有限公司門衛(wèi)室被公安人員抓獲歸案；同日，被告人黃某某在江西省贛州市蓉江新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**室被公安人員抓獲歸案；同年9月4日，被告人張某某在江西省贛州市蓉江新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被公安人員抓獲歸案；同年9月15日，被告人李某某在云南省西雙版納傣族自治州機場被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口基本信息表、全國違法犯罪人員信息資源庫查詢截圖、涉案賬戶資金流向圖、微信支付交易明細、微信賬單截圖、通話記錄截圖、扣押清單、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、中國農(nóng)業(yè)銀行司法查詢控制系統(tǒng)（JICS）個人賬戶活期交易明細導出表、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細清單等書證；2.被害人劉某某的陳述；3.辨認筆錄；4.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、報案材料、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務憑證、照片、收押證明、臨時羈押證明書、辦案情況說明等其他證明材料；5.被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某明知是犯罪所得仍予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人李某某有犯罪前科，可以從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院　

檢察官：熊偉

檢察官助理：劉蓉

2020年12月30日

附件：

1.被告人李某某、傅某某、張某某、黃某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認罪認罰具結書》4份。

5.《量刑建議書》8份。