南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

青檢刑訴〔2019〕154號(hào)

被告人李某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412811986********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)朝陽(yáng)辦事處羊舞嶺村**組。原某酒店管理有限公司南昌分公司部門(mén)經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月20日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。2018年4月24日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彛?018年10月29日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

田珍珠，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣程集鎮(zhèn)河北村**號(hào)。原某酒店管理有限公司南昌分公司部門(mén)經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月19日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

王某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211989********，漢族，初中文化。原某酒店管理有限公司南昌分公司部門(mén)經(jīng)理。戶籍所在地江西省南昌市南昌縣向塘鎮(zhèn)沙潭村諾洲自然村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留， 2018年7月19日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人李某、田珍珠、王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年12月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年1月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月16日，某酒店管理有限公司南昌分公司成立。公司成立后通過(guò)發(fā)放傳單、組織開(kāi)會(huì)、組織實(shí)地考察旅游等形式在取得被害人信任后，以幫助某酒店管理有限公司銷(xiāo)售旗下旅游、養(yǎng)老、酒店等項(xiàng)目預(yù)付儲(chǔ)值會(huì)員卡的名義向不特定對(duì)象吸收存款，并許以年回報(bào)率12-14%。截止案發(fā)，經(jīng)鑒定兩公司在未取得批準(zhǔn)情況下共向不不特定對(duì)象吸收存款281，514，245元。

其中被告人李某個(gè)人及擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理期間共向不特定對(duì)象吸收存款39,859.600元；被告人田珍珠個(gè)人及擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理期間共向不特定對(duì)象吸收存款570，0000元；被告人王某個(gè)人及擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理期間共向不特定對(duì)象吸收存款617，3900元。

另查明：被告人李某勸同案犯張輝投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款39,859.600元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。且具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定情節(jié)。

被告人田珍珠非法吸收公眾存款570，0000元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。且具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定情節(jié)。

被告人王某非法吸收公眾存款617，3900元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。且具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：熊建暉

2019年4月16日

附：

1.被告人李某某、田某某現(xiàn)羈押在南昌市第一看守所，王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。