江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕280號

被告人李某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4103261998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝陽縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月24日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓鵬舉，男，1998年**月**日生，身份證號碼4103261998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝陽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人韓鵬舉因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月24日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李志鵬，男，1998年**月**日生，身份證號碼4103261998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝陽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人李志鵬因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月24日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，2000年**月**2日生，身份證號碼4104822000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**號院**號。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月19日被該分局取保候?qū)彛?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吉某某，女，2000年**月**日生，身份證號碼4104822000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**號院**號。被告人吉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2020年5月22日被該分局取保候?qū)彛?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人武某某，男，2001年**月**日生，身份證號碼4103262001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人武某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2020年3月19日被該分局取保候?qū)彛?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4103261998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝陽縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人孔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月19日被該分局取保候?qū)彛?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛斎沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4103261997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝陽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人杜某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月19日被該分局取保候?qū)彛?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛斎沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，2000年**月**日生，身份證號碼4104822000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**號院**室。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，2019年12月19日被該分局取保候?qū)彛?020年5月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬、楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，分別于2020年2月24日、同年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月27日、5月28日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人韓鵬舉、杜某某的辯護人及值班律師的意見，聽取了被害人代表的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復雜，本院于2020年3月25日依法延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于同年4月8日退回公安機關(guān)補充偵查，同年5月8日再次收案；因案情重大復雜，本院于2020年6月9日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至9月間，被告人李某某、韓鵬舉經(jīng)事先共謀，成立河南省**商貿(mào)有限公司，租用河南省汝州市**附近寫字樓、**小區(qū)等處為辦公地點，并糾集被告人李志鵬擔任經(jīng)理，負責公司管理、培訓業(yè)務，雇傭楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲等人擔任業(yè)務員。期間，被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬組織上述業(yè)務員，通過QQ聊天軟件，以預設的女性形象與男性被害人進行交友聊天，騙取對方信任，后以“互送定情信物以確定戀愛關(guān)系”、“情人節(jié)禮物”、“生病住院”等為由，騙取本市新吳區(qū)的被害人陸某某及陳某某、伏某某等人共計人民幣600000余元。其中，被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬參與詐騙金額為人民幣600000余元；被告人楊某甲涉案金額84000余元，被告人吉某某涉案金額75000余元，被告人武某某涉案金額50000余元，被告人孔某某涉案金額48000余元，被告人杜某某涉案金額人民幣20000余元，被告人吳某甲涉案金額15000余元。

2019年11月18日，被告人李某某、李志鵬、楊某甲在河南省汝陽縣被公安機關(guān)抓獲；2019年11月19日，被告人韓鵬舉在河南省汝陽縣被公安機關(guān)抓獲；2019年11月29日，被告人吳某甲至公安機關(guān)投案，且協(xié)助公安機關(guān)抓獲被告人杜某某；2019年12月2日，被告人孔某某至公安機關(guān)投案；2019年12月3日，被告人杜某某至公安機關(guān)投案；?2020年3月18日，被告人武某某至公安機關(guān)投案；2020年5月21日，被告人吉某某至公安機關(guān)投案。上述被告人到案后，均如實供述上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人楊某甲退出贓款人民幣33600元；被告人吉某某退出贓款人民幣30100元；被告人武某某退出贓款人民幣20000元；被告人孔某某退出贓款人民幣19600元；被告人杜某某退出贓款人民幣8400元；被告人吳某甲退出贓款人民幣6010元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?無錫市公安局新吳分局拍攝的涉案項鏈、手環(huán)、茶具等物證照片；

2.無錫市公安局新吳分局提供的被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、查獲經(jīng)過、搜查證、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易明細、檢測報告及情況說明等書證；

3.證人吳某乙、許某某的證言；

4.被害人陸某某、張某某、楊某乙等人的陳述；

5.被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬、楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲的供述和辯解；涉案人員肖某某、李某某、董某某等人的供述和辯解；

6.?被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬等人的辨認筆錄；無錫市公安局新吳分局制作的搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄；

7.無錫市公安局新吳分局在被害人手機內(nèi)提取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬信息、在被告人韓鵬舉等人的手機內(nèi)提取的微信群聊天記錄及騰訊公司、阿里公司提供的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬、楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲伙同他人利用電信網(wǎng)絡詐騙私人財物，其中被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬詐騙數(shù)額特別巨大，被告人楊某甲、吉某某、武某某、孔某某詐騙數(shù)額巨大，被告人杜某某、吳某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，均構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某、李志鵬、韓鵬舉、楊某甲歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲犯罪以后均自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲到案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人楊某甲、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吳某甲均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應依法提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察官：溫?瑤

檢察官助理：章?意

?2020年6月23日

附：

1.被告人李某某、韓鵬舉、李志鵬現(xiàn)均羈押于無錫市第二看守所；被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∪曛菔?*鎮(zhèn)**村**號院**號；被告人吉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∪曛菔?*鎮(zhèn)**村**號院**號；被告人武某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∪觋柨h**鎮(zhèn)**村**號；被告人孔某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∪觋柨h**鄉(xiāng)**村**組；被告人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∪觋柨h**鎮(zhèn)**村**組；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∪曛菔?*鎮(zhèn)**村**號院**室；

2.全部卷宗材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份；

4.《量刑建議書》四份。