江蘇省睢寧縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢二部刑訴〔2020〕68號

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3708321990********，漢族，高中文化，山東梁山人，住山東省濟寧市梁山縣**園**號樓**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月15日被睢寧縣公安局刑事拘留，次日變更強制措施為指定居所監(jiān)視居?。挥?月16日被睢寧縣公安局刑事拘留；于2020年6月15日由我院決定逮捕，同日由睢寧縣公安局執(zhí)行。

被告人高某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3708321987********，漢族，初中文化，山東梁山人，住山東省濟寧市梁山縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月18日被睢寧縣公安局刑事拘留，于2020年4月29日被睢寧縣公安局取保候審。

被告人高某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3708321990********，漢族，高中文化，山東梁山人，住山東省濟寧市梁山縣**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月16日被睢寧縣公安局刑事拘留，當日變更強制措施為指定居所監(jiān)視居住；于5月16日被睢寧縣公安局刑事拘留；于2020年6月15日由我院決定逮捕，同日由睢寧縣公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3708321989********，漢族，初中文化，山東梁山人，住山東省濟寧市梁山縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月19日被睢寧縣公安局刑事拘留，于2020年4月29日被睢寧縣公安局取保候審。

本案由睢寧縣公安局偵查終結，以被告人李某某、高某甲、李某某、高某乙涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有權委托辯護人；已依法訊問了被告人，聽取了被告人高某乙辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年8月至2020年3月間，被告人李某某伙同被告人李某某、高某甲、高某乙，先后盜用由李某某提供的濱州市沾化區(qū)*甲商貿有限公司（以下簡稱*甲商貿公司）、濱州市沾化區(qū)*乙商貿有限公司（以下簡稱*乙商貿公司）、濱州市沾化區(qū)*丙商貿有限公司（以下簡稱*丙商貿公司）三家公司名義，采用訂購不含稅的鋼材以含稅價格對外銷售，不給開具增值稅專用發(fā)票的方式，騙取受害人貨款150余萬元用于私分，并通過虛構身份信息，拋棄銷售鋼材所用手機、手機卡、微信賬號等方式逃匿。具體分述如下：

1.2018年8月至2018年10月間，被告人李某某同被告人李某某、高某甲計議，由李某某提供*甲商貿公司營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶、網(wǎng)銀密鑰以及私人銀行賬戶，由高某甲提供被害人信息，李某某使用虛構身份聯(lián)系受害人，采用訂購不含稅的鋼材以含稅價格對外銷售，不給受害人開具增值稅專用發(fā)票的方式行騙，并約定按照每車2000元給李某某提成，剩余違法所得由李某某、高某甲平分。

經查，上述團伙利用*甲商貿公司共騙得杭州*丁商貿有限公司、宿州*戊商貿有限公司等民營企業(yè)貨款合計人民幣22萬余元。

2、2019年5月至2019年7月間，被告人李某某同被告人李某某、高某甲計議，由李某某提供*乙商貿公司營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶、網(wǎng)銀密鑰以及私人銀行賬戶，由由高某甲提供被害人信息，李某某使用虛構身份聯(lián)系受害人，采用訂購不含稅的鋼材以含稅價格對外銷售，不給受害人開具增值稅專用發(fā)票的方式行騙，并約定按照每車2000元給李某某提成，剩余違法所得由李某某、高某甲平分。

經查，上述團伙利用*乙公司共騙得巨野縣**建材有限公司、山東*甲鋼鐵有限公司等民營企業(yè)貨款合計人民幣63萬余元。過程中，李某某與高某甲產生糾紛，高某甲退出該團伙。被告人高某甲參與期間，該團伙利用*乙商貿公司騙得貨款12萬余元。

3、2019年12月至2020年3月間，被告人李某某同被告人李某某、高某乙計議，由李某某提供*丙商貿公司營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶、網(wǎng)銀密鑰以及私人銀行賬戶，由李某某、高某乙用虛構身份聯(lián)系受害人，通過訂購不含稅的鋼材以含稅價格銷售，不給受害人開具增值稅專用發(fā)票的方式行騙，并約定按照每車2000元給李某某提成后，高某乙所騙得部分按照每車5000元錢給高某乙提成，剩余違法所得歸李某某所有。

經查，上述團伙利用*丙商貿公司共騙得徐州*乙鋼鐵有限公司、徐州*甲鋼材貿易有限公司等民營企業(yè)貨款合計人民幣65萬余元。其中高某乙自徐州*乙鋼材貿易有限公司、徐州*丙鋼材貿易有限公司等四家公司共騙得貨款合計人民幣20萬余元。

被告人高某乙到案后如實供述其本人所涉犯罪事實，并協(xié)助公安機關抓獲同案犯高某甲。在公安機關偵查階段，高某乙退贓款16萬元；李某某退贓款11萬元；高某甲退贓款14萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.自李某某處扣押的電腦照片；

2.戶籍證明、前科劣跡證明、相關銀行交易記錄、相關銀行交易回單等書證；

3.證人蘇某某、沈某某等人證言；

4.被害人唐某某、仝某某等人陳述；

5.被告人李某某、高某甲、高某乙、李某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某甲、高某乙、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、李某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同中騙取對方當事人財物數(shù)額巨大；高某甲、高某乙以非法占有為目的，在簽訂履行合同中騙取對方當事人財物數(shù)額較大，四人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

睢寧縣人民法院

檢察官：劉委

檢察官助理：孫潔

2020年9月14日

附件：

1.被告人李某某、高某乙現(xiàn)羈押于睢寧縣看守所；

2.被告人高某甲（聯(lián)系電話：1836983****）、李某某（聯(lián)系電話：1806325****）在居所候審；

3.案卷材料和證據(jù)6冊。

4.被告人高某甲、高某乙、李某某認罪認罰具結書各1份。