貴州省湄潭縣人民檢察院

起?訴?書

湄檢公訴刑訴〔2019〕950號(hào)

被告人李某某，綽號(hào)“趙二”，男，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011962********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**路**棟**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月19日被湄潭縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方洪林，綽號(hào)“方臘元”，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221301977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，住貴州省遵義市**街道**村**小區(qū)**棟**單元**室。1993年3月25日，因犯搶劫罪被遵義市人民法院判處有期徒刑4年；1999年4月6日，因犯搶劫罪被遵義市紅花崗區(qū)人民法院判處有期徒刑9年；1999年9月22日因犯搶劫罪被遵義市紅花崗區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，合并執(zhí)行13年。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月19日被湄潭縣公安局指定居所監(jiān)視居?。?019年9月4日至9月7日逃離指居所）；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月4日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人李某超，曾用名李某富，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月19日被湄潭縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李學(xué)琴，女，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221211976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**路**巷**號(hào)，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)沙河小區(qū)德玉樓5棟1單元5-1號(hào)貴州省遵義市紅花崗區(qū)**小區(qū)**樓**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月25日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月28日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人李永飛，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**路**棟**號(hào)。2017年5月3日，因吸毒被遵義市公安局新蒲分局行政拘留15日。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年3月29日被湄潭縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月19日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。2019年10月25日，經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人韋延常，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221241992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省正安縣，戶籍地址住貴州省正安縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省遵義市**小區(qū)。2017年1月22日，因犯尋釁滋事罪被遵義市匯川區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑2年。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月6日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月12日被湄潭縣公安局監(jiān)視居?。灰蛏嫦訉め呑淌伦?，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月19日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人李某強(qiáng)，綽號(hào)“老母豬”，男，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011966********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年9月11日被湄潭縣公安局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某剛，綽號(hào)李四，男，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**路**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年3月29日被湄潭縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月4日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**路***棟**樓**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月19日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。2019年10月25日，經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人楊某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組，住貴州省遵義市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月15日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年9月10日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局匯川區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221211970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市播州區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**社區(qū)**小區(qū)，住貴州省遵義市**社區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月5日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月6日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局播州區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221211977********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住貴州省遵義市**路**園**棟**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月15日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年9月10日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局匯川區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011975********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住貴州省遵義市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月15日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年9月10日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局匯川區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**路**橋**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月26日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221211975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**路**棟**號(hào)，住貴州省遵義市**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月15日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年9月10日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人史某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**街道**園**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月19日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年10月26日被湄潭縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦忧迷p勒索罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局新蒲新區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼55221011976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月25日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年10月30日被湄潭縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌?qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院決定，于2019年11月21日，被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221011986********，漢族，大學(xué)本科文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，戶籍地址住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)，住貴州省遵義市**路**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年7月13日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日，經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

本案由湄潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、方洪林、李某超、李學(xué)琴、李永飛、韋延常、李某強(qiáng)、李某剛、李某甲、楊某甲、鄭某某、嚴(yán)某某、楊某乙、蘇某某、陳某甲、史某甲、伍某某、李某丙涉嫌非法采礦罪、尋釁滋事罪、非法占用農(nóng)用地罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、包庇罪一案，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日，因案件重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2007年以來(lái)，被告人李某某以親緣、朋友關(guān)系為紐帶，糾集被告人方洪林、韋延常、李某甲、李某強(qiáng)、李某超、李永飛、李某剛、李學(xué)琴等人，在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。方洪林系李某某妻弟，自小在李某某家中長(zhǎng)大，方洪林在服刑期間李某某多次去探望，出獄后李某某將方洪林帶在身邊為其辦事。韋延常與方洪林在做鄰居時(shí)相識(shí)，經(jīng)方洪林介紹后認(rèn)識(shí)李某某，逐漸成為李某某的“打手”。李某甲系李某某次子，李某強(qiáng)、李某超、李某剛系李某某兄弟，李永飛系李某某侄子。2009年以來(lái)，李某超通過(guò)拉攏蘇某某、扶植李學(xué)琴，伙同鄭某某、陳某甲等人成立紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部，在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道民主村大肆開采砂巖礦銷往水泥廠獲利。后李某某以流轉(zhuǎn)的礦山入股遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部，同時(shí)李某某、李某超、李學(xué)琴等人排擠鄭某某等人。李某某、李某超、李學(xué)琴等人注冊(cè)成立了遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部，繼續(xù)實(shí)施非法采礦犯罪。2010年10月，時(shí)任民主村村委會(huì)主任的李某超授意村支書蘇某某將從村民手中流轉(zhuǎn)的土地以土地整治的名義承包給李某某，李某某承包后與胡某甲（另案處理）、周某某（另案處理）、田某甲（另案處理）、田某乙（另案處理）、李某丁（另案處理）等人合伙成立遵義市平順棄土場(chǎng)，非法在農(nóng)用地上傾倒渣土獲利。為維護(hù)組織權(quán)威，2016年7月，因李某甲與黃某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某某、方洪林、李某甲、李某丙、韋延常等人持械對(duì)黃某甲實(shí)施毆打；2018年8月，李某某在與庹某某交易過(guò)程中，邀約李永飛、李某戊（另案處理）、伍某某對(duì)庹某某實(shí)施毆打，強(qiáng)迫其買下李某某養(yǎng)殖的帶病的香豬。為包庇團(tuán)伙成員，李某某指使李某甲、陳某乙到公安機(jī)關(guān)作偽證。為打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，李某某伙同李永飛李永飛、方洪林、韋延常、史某甲等人對(duì)綠色大地公司、九鼎商砼公司實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。李某某在實(shí)施非法采礦、非法占用農(nóng)用地進(jìn)行大肆斂財(cái)?shù)倪^(guò)程中，組織團(tuán)伙成員實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以李某某為首，以方洪林、李某甲、李某強(qiáng)、李某超、李永飛、李某剛、韋延常、李學(xué)琴為團(tuán)伙成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

一、非法采礦罪

2009年，被告人鄭某某、楊某乙、嚴(yán)某某與趙某某（另案處理）一起合作開發(fā)位于遵義市紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn)民主村長(zhǎng)溝組的生頁(yè)巖。2009年8月1日，鄭某某、嚴(yán)某某、楊某乙、趙某某簽訂了“生頁(yè)巖合伙協(xié)議”，其中鄭某某、嚴(yán)某某、楊某乙、趙某某各占25%的股份，各出資2萬(wàn)元。為疏通關(guān)系，鄭某某找到時(shí)任民主村村支書被告人蘇某某、時(shí)任村主任助理被告人李某超一起入股參與開發(fā)生頁(yè)巖，由于李某超、蘇某某系村干部，不便入股，李某超便委托被告人李學(xué)琴出面入股、蘇某某叫其妻子劉某甲出面入股。2009年10月30日，鄭某某、楊某乙、趙某某、嚴(yán)某某出資8萬(wàn)元，劉某甲（代表蘇某某）、李學(xué)琴（代表李某超）、陳某甲各出資2萬(wàn)元，簽訂了“合伙協(xié)議”。由于向水泥廠銷售生頁(yè)巖需有相應(yīng)的資質(zhì)，鄭某某等人于2009年10月30日成立了“紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部”，鄭某某任法人，李學(xué)琴任出納。期間，李某超、蘇某某協(xié)助流轉(zhuǎn)土地用于開采生頁(yè)巖，并以長(zhǎng)征鎮(zhèn)民主村村民委員會(huì)的名義向遵義市國(guó)土資源局紅花崗區(qū)分局遞交了“整治荒山報(bào)告”。

2010年6月開始，紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部在遵義市紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn)民主村開采生頁(yè)巖。在開采生頁(yè)巖過(guò)程中，被告人李某強(qiáng)通過(guò)讓駕駛員堵路的方式在紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部占有干股，并于2010年10月開始領(lǐng)取管理費(fèi)。2010年12月16日，趙某某簽訂了退股協(xié)議，其股份由楊某乙收購(gòu)。2011年紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部注銷。2011年1月26日，鄭某某等人成立了“遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部”，法人為鄭某某，出納為李學(xué)琴，股東有鄭某某、楊某乙、嚴(yán)某某、陳某甲、李學(xué)琴（代表李某超）、劉某甲（代表蘇某某）、李某強(qiáng)（占干股）。被告人李某某見開采生頁(yè)巖有利可圖，便安排李某超將陳某甲、蘇某某、楊某乙等人踢出“遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部”。2011年7月3日，楊某乙、嚴(yán)某某、陳某甲、劉某甲（代表蘇某某）簽訂了退股協(xié)議。楊某乙等人退股后，李某某以流轉(zhuǎn)村民的荒山協(xié)議入股開采生頁(yè)巖，經(jīng)李某某提議，2012年8月30日，李某某等人成立了“遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部”，法人和出納均為李學(xué)琴，股東有李某某、李學(xué)琴（代表李某超）、楊某甲、李某強(qiáng)（占干股），李某某等人一直開采生頁(yè)巖到2015年12月。被告人李某剛、李永飛于2014年8月16日至2015年4月13日出資購(gòu)買挖掘機(jī)為李某某等人開采生頁(yè)巖，遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部以開采每噸5元支付給李某剛、李永飛。遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向李某剛支付人民幣177930.90元，向李永飛支付人民幣47670.00元。李某剛、李永飛共計(jì)開采13000余噸，取得銷售收入500000余元。

經(jīng)貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一0六地質(zhì)大隊(duì)鑒定：所開采礦種為粘土巖（當(dāng)?shù)厮追Q頁(yè)巖）、硅質(zhì)礦巖（當(dāng)?shù)厮追Q火石子及砂巖），用途為水泥用粘土質(zhì)原料、硅質(zhì)原料；已采礦體總方量為4800550.92立方米，總重量869797.17噸。經(jīng)遵義中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：2010年6月至2015年8月期間，李某某等人涉嫌非法開采銷售頁(yè)巖380666.03噸，取得銷售收入14735527.66元；2010年6月至2015年12月期間，紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部等3家經(jīng)營(yíng)部銀行賬戶支付李學(xué)琴等人貨幣資金12699323.18元，其中李學(xué)琴6504381.05元（含取現(xiàn)金3468757.00元）、鄭某某282175.00元、王某某160000.00元、李某已773048.00元、李某強(qiáng)105000.00元、曹某某1415945.00元、楊某甲2905173.23元、李某庚228000.00元、李某剛177930.90元、李某某100000.00元、李永飛47670.00元。

李某某在參與非法開采頁(yè)巖期間，遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義海螺盤江水泥有限公司銷售頁(yè)巖222671.36噸，取得銷售收入8740479.43元。李某超、李學(xué)琴在參與非法開采頁(yè)巖期間，紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖46486.98噸、取得銷售收入1673531.28元；遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖97515.60噸、取得銷售收入3670144.55元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元；遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義海螺盤江水泥有限公司銷售頁(yè)巖222671.36噸，取得銷售收入8740479.43元；以上共計(jì)銷售頁(yè)巖367251.04噸，取得銷售收入14109097.52元。李某強(qiáng)在參與非法開采頁(yè)巖期間，紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖16695.54噸、取得銷售收入601039.44元；遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖97515.60噸、取得銷售收入3670144.55元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元；遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義海螺盤江水泥有限公司銷售頁(yè)巖222671.36噸，取得銷售收入8740479.43元；以上共計(jì)銷售頁(yè)巖337459.60噸，取得銷售收入13036605.68元。

鄭某某在參與非法開采頁(yè)巖期間，紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖46486.98噸、取得銷售收入1673531.28元；遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖97515.60噸、取得銷售收入3670144.55元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元；以上共計(jì)銷售頁(yè)巖144579.68噸，取得銷售收入5368618.09元。蘇某某在參與非法開采頁(yè)巖期間，通過(guò)紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖46486.98噸、取得銷售收入1673531.28元；通過(guò)遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖26713.76噸、取得銷售收入945247.22元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元。以上共計(jì)銷售頁(yè)巖73777.84噸，取得銷售收入2643720.76元。

楊某乙在參與非法開采頁(yè)巖期間，通過(guò)紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖46486.98噸、取得銷售收入1673531.28元；通過(guò)遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖26713.76噸、取得銷售收入945247.22元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元。以上共計(jì)銷售頁(yè)巖73777.84噸，取得銷售收入2643720.76元。嚴(yán)某某在參與非法開采頁(yè)巖期間，通過(guò)紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖46486.98噸、取得銷售收入1673531.28元；通過(guò)遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖26713.76噸、取得銷售收入945247.22元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元。以上共計(jì)銷售頁(yè)巖73777.84噸，取得銷售收入2643720.76元。楊某甲在參與非法開采頁(yè)巖期間，遵義市勤瑞達(dá)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義海螺盤江水泥有限公司銷售頁(yè)巖222671.36噸，取得銷售收入8740479.43元。陳某甲在參與非法開采頁(yè)巖期間，通過(guò)紅花崗區(qū)滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖46486.98噸、取得銷售收入1673531.28元；通過(guò)遵義市滔鑫礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部向遵義賽德水泥有限公司銷售頁(yè)巖26713.76噸、取得銷售收入945247.22元，向遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司銷售頁(yè)巖577.10噸、取得銷售收入24942.26元。以上共計(jì)銷售頁(yè)巖73777.84噸，取得銷售收入2643720.76元。

公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中，陳某甲主動(dòng)退繳違法所得人民幣10萬(wàn)元，嚴(yán)某某主動(dòng)退繳違法所得人民幣10萬(wàn)元，楊某乙主動(dòng)退繳違法所得人民幣15萬(wàn)元，楊某甲主動(dòng)退繳違法所得10萬(wàn)元，趙某某主動(dòng)退繳違法所得5萬(wàn)元，楊某丙主動(dòng)退繳違法所得5萬(wàn)元，李某庚主動(dòng)退繳違法所得22.8萬(wàn)元。在審查起訴階段，蘇某某主動(dòng)退繳違法所得3.3萬(wàn)元。

二、非法占用農(nóng)用地罪

2012年，被告人李某某與遵義市紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn)民主村村民委員會(huì)簽訂了《土地承包合同》和《荒山經(jīng)營(yíng)權(quán)承包合同》。2014年10月18日，李某某與銅鑼井組村民簽訂《土地流轉(zhuǎn)合同》，共計(jì)流轉(zhuǎn)600余畝位于銅鑼井組土地經(jīng)營(yíng)使用。李某某承包土地之后，假借土地整治為由進(jìn)行私倒渣土牟取利益。2014年4月左右，李某某找到胡某甲（另案處理）一起合伙經(jīng)營(yíng)倒土場(chǎng)，后胡某甲找到周某某（另案處理）、田某甲（另案處理）、田某乙（另案處理）、李某?。戆柑幚恚┑热撕匣?，經(jīng)周某某、田某甲、田某乙、李某丁等人事先商量之后與李某某達(dá)成共識(shí)并合作經(jīng)營(yíng)倒土場(chǎng)。2014年6月29日，由胡某甲代表遵義市平順渣土運(yùn)輸有限公司與李某某正式簽訂了合作協(xié)議，并取名平順倒土場(chǎng)。2014年6月29日至2016年8月期間，李某某假借土地治理的幌子伙同周某某、胡某甲、田某甲、田某乙、李某丁等人違反土地管理法規(guī)，在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道民主村銅鑼井組一帶大肆進(jìn)行非法傾倒渣土，造成土地被大量毀壞。經(jīng)遵義中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書鑒定：2014年7月到2016年8月期間，遵義市平順渣土運(yùn)輸有限公司取得棄土費(fèi)收入20,993,854.09元，成本費(fèi)用16,583,854.09元，利潤(rùn)4,410,000.00元；遵義市平順渣土運(yùn)輸有限公司應(yīng)向李某某支付棄土場(chǎng)使用費(fèi)8,869,195.00元，實(shí)際支付8,684,375.00元，即李某某通過(guò)非法提供農(nóng)用地用于傾倒渣土實(shí)際獲利8,684,375.00元；遵義市平順渣土運(yùn)輸有限公司向股東分配利潤(rùn)共計(jì)4,410,000.00元。其中：周某某1,470,000.00元、田某甲735,000.00元、胡某甲735,000.00元、李某丁735,000.00元、田某乙735,000.00元。經(jīng)云南昆明憶塵森林司法鑒定中心司法鑒定：李某某在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道(原紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn))民主村銅羅井組水淹壩占用土地面積合計(jì)232.876畝,其中:林地面積189.784畝,為生態(tài)公益林;非林地面積43.092畝。李某某在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道(原紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn))民主村銅羅井組水淹壩占用林地現(xiàn)場(chǎng),土地已被開挖、植被被破壞,地表現(xiàn)堆放有渣土,部分區(qū)域種植有樹木,原有地貌已經(jīng)發(fā)生改變,與周邊相近林分對(duì)比,無(wú)法達(dá)到林相結(jié)構(gòu)完整、植物交織覆蓋等原貌。公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中，田某甲主動(dòng)退繳違法所得人民幣50萬(wàn)元，田某乙主動(dòng)退繳違法所得人民幣50萬(wàn)元，胡某甲主動(dòng)退繳違法所得人民幣60萬(wàn)元，李某丁主動(dòng)退繳違法所得人民幣30萬(wàn)元，周某某主動(dòng)退繳違法所得人民幣100萬(wàn)元。

三、尋釁滋事罪

1、2016年1月4日，陳某丙因被告人李某某承包修建的公路占用其土地未予賠償，陳某丙便爬上挖掘機(jī)阻止李某某施工，被告人李某某便將陳某丙從挖掘機(jī)上拖下來(lái)，并對(duì)陳某丙進(jìn)行毆打，將其打倒在地。被告人李某某電話通知被告人方洪林說(shuō)有人在堵工，叫其到現(xiàn)場(chǎng)，后被告人方洪林、韋延常趕到現(xiàn)場(chǎng)。陳某丙的兒子陳某丁到場(chǎng)后用手機(jī)拍照，遭李某某、方洪林等人制止。陳某丙的妻子馬某某到場(chǎng)后與李某某等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，陳某丁也與方洪林、韋延常等人發(fā)生抓扯。陳某丁在掙脫逃跑過(guò)程中，方洪林、韋延常持鐵鏟等棍狀物對(duì)其進(jìn)行追打，并將持有的鐵鏟砸向陳某丁。后經(jīng)禮儀派出所調(diào)解，李某某賠償陳某丙、陳某丁醫(yī)藥費(fèi)用10600元。

2、2016年7月，綠色大地公司在擴(kuò)建過(guò)程中需要占用被告人史某甲爺爺?shù)膲災(zāi)埂榱俗屖纺臣准疫w墳，綠色大地公司邀請(qǐng)村委會(huì)出面按照正常賠償標(biāo)準(zhǔn)與史某甲家進(jìn)行協(xié)商。因史某甲認(rèn)為賠償金額過(guò)低，雙方未能達(dá)成協(xié)議。經(jīng)綠色大地公司股東高某甲出面與史某甲家協(xié)商，以2萬(wàn)元達(dá)成口頭協(xié)議。但綠色大地公司要求史某甲家簽訂書面協(xié)議時(shí)，史某甲反悔并拒簽書面協(xié)議。后因綠色大地公司在施工過(guò)程中有渣土將史某甲爺爺?shù)膲災(zāi)共糠盅诼?，史某甲就以綠色大地公司擴(kuò)建時(shí)掩埋其爺爺墳?zāi)篂橛?，向綠色大地公司提出高額賠償，被綠色大地公司予以拒絕。雙方僵持之際，被告人史某甲找到被告人李某某，請(qǐng)求李某某為其出頭。被告人李某某接受請(qǐng)求后，為打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手綠色大地公司，安排、指使被告人方洪林帶領(lǐng)被告人韋延常等人到綠色大地公司門口站著不讓車輛進(jìn)出，進(jìn)行堵工。最終，綠色大地公司迫于無(wú)奈，被迫答應(yīng)在前期口頭協(xié)議達(dá)成2萬(wàn)元賠償標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上增加1萬(wàn)元，另外還補(bǔ)償史某甲遷墳火炮錢2000元。在公安機(jī)關(guān)偵查期間，史某甲主動(dòng)退繳違法所得人民幣1萬(wàn)元。

3、2016年7月28日晚，被告人李某甲在遵義市紅花崗區(qū)二職高李某辛開設(shè)的“貴州美多樂(lè)涂料裝飾工程有限公司”辦公室玩耍時(shí)，與前來(lái)向李某辛討要工資的黃某甲發(fā)生口角，后李某甲辱罵黃某甲并沖上前去與黃某甲發(fā)生抓打，黃某甲用辦公室桌面上一塊寫有“總經(jīng)理”的木質(zhì)桌牌扔向李某甲將李某甲背部砸傷，李某甲則取下掛在辦公室的一把裝飾用寶劍劍鞘打傷黃某甲眼角。隨后，李某辛打電話給李某丙稱李某甲在其辦公室喝醉了，李某丙便打電話告知李某某并一同前往李某辛辦公室，李某某在途中打電話邀約方洪林到現(xiàn)場(chǎng)，方洪林帶著韋延常趕往現(xiàn)場(chǎng)來(lái)幫忙。后被告人李某某、方洪林、韋延常、李某丙等人相繼到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，李某某、方洪林、韋延常、李某甲、李某丙等人持兇器對(duì)黃某甲進(jìn)行毆打，后李某某等人離開現(xiàn)場(chǎng)。黃某甲在李某某等人離開后報(bào)警，并自行前往遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)治，經(jīng)診斷結(jié)果為“右眼鈍挫傷”。后黃某甲在派出所與李某甲等人調(diào)解，李某某等人賠償黃某甲2000元人民幣。

四、強(qiáng)迫交易罪

2018年8月底的一天，庹某某在何某某的引薦下向李某某購(gòu)買香豬，李某某與庹某某約定由庹某某先行支付7000元定金，以1萬(wàn)元價(jià)格向李某某定購(gòu)32頭香豬。2018年9月1日晚，庹某某帶領(lǐng)工人前往李某某的養(yǎng)豬場(chǎng)運(yùn)輸所訂購(gòu)的32頭香豬時(shí)，發(fā)現(xiàn)香豬數(shù)量只有25頭，與雙方約定購(gòu)買數(shù)量不符，且香豬全部處于生病狀態(tài)。庹某某便以香豬是病豬且數(shù)量不符為由拒絕購(gòu)買，并要求李某某退還定金7000元，雙方遂因此發(fā)生爭(zhēng)吵。為強(qiáng)迫庹某某購(gòu)買香豬，李某某便電話邀約被告人李永飛、伍某某、李某戊（在逃）等人到場(chǎng)。李永飛先行到場(chǎng)后，同李某某一起對(duì)庹某某進(jìn)行毆打，李永飛持磚頭將庹某某眼部打傷。庹某某被打受傷后準(zhǔn)備逃走，李某戊、伍某某等人接李某某電話趕到現(xiàn)場(chǎng)，不顧庹某某眼部已受傷，與李某某、李永飛等人共同對(duì)庹某某進(jìn)行拳打腳踢。庹某某被打傷后，就請(qǐng)求李某某將其送到醫(yī)院，李某某要求庹某某按照其口述擬寫一張字據(jù)，庹某某為迫切就醫(yī)接受了李某某的要求。但因其受傷無(wú)法提筆，于是就委托其工人張某甲按照李某某的要求代其寫下：“庹某某回收李某某的香豬32頭，經(jīng)雙方協(xié)商面議價(jià)格共計(jì)現(xiàn)金壹萬(wàn)元整。其中，由于李某某的香豬被當(dāng)?shù)卮迕窭咭徊糠郑F(xiàn)還有25頭，李某某折款伍仟元整。注：其中于2018年9月1日晚拉豬時(shí)，雙方發(fā)生了小糾紛，雙方協(xié)商各自處理自家傷。從此雙方不能發(fā)生任何法律糾紛。豬款以收條為準(zhǔn)”的字據(jù)，直到庹某某和見證人張某甲簽字捺印后，李某某等人才讓庹某某前往醫(yī)院醫(yī)庹某某走后，為迫使其支付5000元購(gòu)豬款，李某某還將其相關(guān)工人予以扣留，直到確認(rèn)庹某某已支付7000元定金給何友明何某某后，李某某才準(zhǔn)予其他工人離開。經(jīng)遵義市新蒲新區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：庹某某所受傷為輕微傷。

五、包庇罪

2018年9月1日晚，李某某毆打并強(qiáng)迫庹某某買走香豬后，庹某某到禮儀派出所報(bào)警要求處理。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，李某某于次日安排方洪林出面協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)庹某某，庹某某因害怕被李某某、方洪林等人報(bào)復(fù)，被迫接受李某某提出的條件，答應(yīng)私了。在方洪林出面找庹某某協(xié)商處理期間，李某某又安排自己的兒子李某甲到新蒲公安分局禮儀派出所作虛假陳述，刻意隱瞞李某某為強(qiáng)迫庹某某購(gòu)買香豬而對(duì)其進(jìn)行毆打的事實(shí)，將事實(shí)歪曲為庹某某在新蒲新區(qū)禮儀街道辦事處民主村五谷埡李某某養(yǎng)豬場(chǎng)購(gòu)買香豬時(shí)，因質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題與李某某發(fā)生口角，被李某某的兒子李某甲將其眼角打傷，從而使得派出所對(duì)該案作調(diào)解處理。

六、敲詐勒索罪

1、遵義九鼎商砼有限公司（以下稱九鼎公司）在籌建施工中，將平場(chǎng)外運(yùn)土石方業(yè)務(wù)承包給張某乙，張某乙將部分渣土傾倒在李永飛、李某剛位于遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道民主村水淹壩（小地名）的錳礦上。2013年7月18日，被告人李某剛、李永飛等人以九鼎公司傾倒泥巴將其堆放的錳礦污染為由，李永飛駕車將九鼎公司大門堵住，李某剛接到李永飛電話后趕到現(xiàn)場(chǎng)，共同參與將該公司大門堵住。李某剛、李永飛以堵住公司大門、阻礙該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相要挾，向九鼎公司提出10萬(wàn)元賠償?shù)囊?，后九鼎公司被迫向李永飛支付3.2萬(wàn)元人民幣。

2、2017年9月2日，被告人李某剛、李永飛以九鼎公司傾倒污水將其堆放在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道民主村水淹壩（與第一次敲詐勒索同一位置）的錳礦污染為由，李永飛駕駛貴CL****現(xiàn)代越野車并安排人開鏟車鏟石頭將倒污水的攪拌車圍堵，以如果不賠償被堵車輛就不能離開相要挾，要求九鼎公司賠償其損失。由于被堵住的攪拌車是成都鑫邦達(dá)物流運(yùn)輸有限公司（以下稱鑫邦達(dá)公司）的，駕駛該車的駕駛員李某壬是九鼎公司的員工，該車是在遵義市創(chuàng)意生態(tài)環(huán)境治理有限公司（以下稱創(chuàng)意生態(tài)公司）指定的地點(diǎn)傾倒污水，九鼎公司、鑫邦達(dá)公司以及創(chuàng)意生態(tài)公司迫于生產(chǎn)需要，不得已多次與李某剛、李永飛進(jìn)行座談協(xié)商。協(xié)商過(guò)程中李某剛提出5萬(wàn)元賠償?shù)囊?，?jīng)過(guò)多次協(xié)商之后達(dá)成賠償1萬(wàn)元的意見，但李某剛在簽協(xié)議時(shí)反悔，堅(jiān)持要求賠償2萬(wàn)元，鑫邦達(dá)公司在其攪拌車被連續(xù)圍堵16天后被迫賠償了李某剛、李永飛2萬(wàn)元。

七、其他違法事實(shí)

1、2007年9月，李某甲與張某丙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某某等人以楊某丁在爭(zhēng)執(zhí)中拉偏架為由，到楊某丁、張某丙家中尋找二人，欲實(shí)施報(bào)復(fù)。后楊某丁、張某丙赴湖南務(wù)工。楊某丁回到家中后被李某甲、李某癸從其家中帶至長(zhǎng)溝面坊，對(duì)楊某丁進(jìn)行毆打，后經(jīng)楊某戊和李某某、李某強(qiáng)等人調(diào)解，李某某等人才同意放過(guò)楊某丁。

2、2016年2月，李某剛、李某強(qiáng)、李永飛等人以村民集資修建的道路被綠色大地公司運(yùn)輸車輛常年通行造成損壞為由，糾集當(dāng)?shù)卮迕癫捎猛跈C(jī)堵路、搬運(yùn)石頭等方式對(duì)綠色大地公司門口道路進(jìn)行堵工，要求綠色大地公司進(jìn)行賠償。后綠色大地公司向當(dāng)?shù)卮迕褓r償8萬(wàn)元，該8萬(wàn)元已分配給村民。

3、2016年5月3日，李某某等人經(jīng)營(yíng)平順棄土場(chǎng)運(yùn)送渣土的車輛，欲強(qiáng)行駛?cè)刖G色大地公司洗車池進(jìn)行清洗。綠色大地公司洗車池看守人員李某A見狀，將一長(zhǎng)凳搬至路中間坐著予以阻止。李某某得知后，安排方洪林、韋延常等人到場(chǎng)，對(duì)李某A進(jìn)行毆打。后經(jīng)禮儀派出所出警調(diào)解，李某某支付李某A現(xiàn)金醫(yī)藥費(fèi)1.6萬(wàn)元。

4、2016年7月，文某某、彭某某等人對(duì)平順倒土場(chǎng)進(jìn)行堵工，李某某得知后，邀約方洪林、李某甲、韋延常等人到場(chǎng)對(duì)高某甲進(jìn)行毆打。后經(jīng)遵義市新蒲新區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：高某甲所受傷害為輕微傷。后李某某賠償高某甲醫(yī)療費(fèi)5萬(wàn)元。

案發(fā)后被告人伍某某、蘇某某、楊某甲、陳某甲、李某丙、楊某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的涉案款物、賬本、手機(jī)、匕首、合同、筆記本、電腦主機(jī)、借條等；2.書證：指定管轄決定書、立案決定書、拘留證、監(jiān)視居住決定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限決定書、取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、公司協(xié)議、收條、支付憑證、承包合同、前科材料、情況說(shuō)明等；3.證人證言：證人劉某乙、陳某戊、彭某某、唐某某、馬某某、李某辛、李某B、李某C、陳某乙、何某某、陳某己、黃某乙、張某甲、費(fèi)某某、李某D、蔡某某、張某丁、趙某丙、李某L、史某乙、駱某某、史某丙、史某丁、史某戊、史某己、張某戊、史某庚等人的證言；4.被害人陳述：被害人楊某丁、李某A、陳某丁、高某甲、胡某乙、張某己、黃某甲、庹某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某某、方洪林、李某超、李學(xué)琴、李永飛、韋延常、李某強(qiáng)、李某剛、李某甲、楊某甲、鄭某某、嚴(yán)某某、楊某乙、蘇某某、陳某甲、史某甲、伍某某、李某丙的供述與辯解；6.鑒定意見：云南昆明憶塵森林司法鑒定中心司法鑒定意見、貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一0六地質(zhì)大隊(duì)鑒定意見、遵義中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見、遵義市新蒲新區(qū)公安司法鑒定中心鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，2007年以來(lái)，被告人李某某以親緣、朋友關(guān)系為紐帶，糾集被告人方洪林、韋延常、李某甲、李某強(qiáng)、李某超、李永飛、李某剛、李學(xué)琴等人，在遵義市新蒲新區(qū)禮儀街道多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以李某某為首，以方洪林、李某甲、李某強(qiáng)、李某超、李永飛、李某剛、韋延常、李學(xué)琴為團(tuán)伙成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

被告人李某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重；違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成被占用農(nóng)用地大量毀壞；糾集他人借故生非，隨意毆打、追逐他人，情節(jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；以暴力手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第一項(xiàng)，第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，第三百四十二條，第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人方洪林借故生非，隨意毆打、追逐他人，情節(jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某超違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李學(xué)琴違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李永飛采取阻工、堵路方式對(duì)被害人實(shí)施要挾，迫使被害人交出財(cái)物，數(shù)額巨大；以暴力手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第一項(xiàng)、第二百七十四條、第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人韋延常借故生非，隨意毆打、追逐他人，情節(jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某強(qiáng)違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某剛采取阻工、堵路方式對(duì)被害人實(shí)施要挾，迫使被害人交出財(cái)物，數(shù)額巨大；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲借故生非，隨意毆打他人、情節(jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；明知是犯罪的人而為其作假證明予以包庇，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第三百一十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、包庇罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人嚴(yán)某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蘇某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人史某甲借故生非，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人伍某某以暴力手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丙伙借故生非，隨意毆打他人、情節(jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某剛、李永飛、李某強(qiáng)在非法采礦過(guò)程中起次要作用；被告人李某剛在敲詐勒索中起次要作用；被告人李某丙、韋延常在尋釁滋事中起次要作用；被告人伍某某在強(qiáng)迫交易中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某、李某剛、李永飛、李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省湄潭縣人民法院

檢察員?徐興波

孫貴忠

陳敬勇

2019年12月31日

附：1.被告人李某某、方洪林、李某強(qiáng)、李某剛、李永飛、韋延常、李某丙現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所；被告人

????李學(xué)琴現(xiàn)羈押于遵義市第二看守所；被告人李某超、李某甲現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所

????2.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住遵義市**路**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1478619****

????3.被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)?，住遵義市**社區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1593460****

????4.被告人嚴(yán)某某現(xiàn)取保候?qū)?，住貴州省遵義市**路**園**棟**號(hào)，聯(lián)系電話1828675****

????5.被告人楊某乙現(xiàn)取保候?qū)?，住貴州省遵義市遵義市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話1320852****

????6.被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)?，住遵義市**路**橋**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話1398563****

????7.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)彛∽窳x市**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)，聯(lián)系電話1376593****

????8.被告人史某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住貴州省遵義市**街道**園**棟**室，聯(lián)系電話1508561****

????9.被告人伍某某現(xiàn)取保候?qū)?，住貴州省遵義市**街道**村**組**號(hào)**室，聯(lián)系電話1858573****

????10.案卷材料和證據(jù)105冊(cè)，光盤446張

????11.有關(guān)涉案款物見隨案移送物品清單