湖南省衡陽市人民檢察院

起?訴?書

衡檢公訴刑訴〔2019〕25號

被告人李某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4304211980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**道**號**棟**室。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳振興，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼4304211974********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**道**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**棟**室。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，女，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4304211985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**道**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**棟**房。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳德友，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼4304211975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**路**號。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧清陽，曾用名鄧春，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4304211991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**棟**單元**房。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周輝，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4304211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年10月27日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年11月6日經(jīng)常寧市人民檢察院不批準逮捕，于次日被常寧市公安局監(jiān)視居住。2019年5月30日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

被告人范捷，曾用名范杜飛，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4304211980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽市雁峰區(qū)**路**號**棟**戶。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于同日被常寧市公安局逮捕。

被告人廖明，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4304211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月24日被常寧市公安局決定監(jiān)視居住。2019年5月30日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

被告人歐雙慶，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4304211980********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽縣**鎮(zhèn)**路**號。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李勇，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4304211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**棟**房。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬孝文，曾用名萬軍，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4304211982********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住衡陽市雁峰區(qū)**村**號。因犯故意傷害罪于2016年10月28日被衡陽市雁峰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2019年3月28日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪，同年4月23日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李志興，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼2201821981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地吉林省長春市榆樹市**鄉(xiāng)**村**組。2018年7月16日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于同日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇艷芳，女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼1306231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市淶水縣**鎮(zhèn)**村**路**號，住衡陽市蒸湘區(qū)**棟**單元**房。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院批準，于次日被常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，綽號蛇腦殼，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4304211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月28日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年12月25日經(jīng)常寧市人民檢察院不批準逮捕，于次日被常寧市公安局取保候?qū)彙?019年7月2日經(jīng)本院決定逮捕，同年7月12日由常寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4304211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年7月7日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院不批準逮捕，于次日被常寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某戊，女，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4304211991********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年7月10日被常寧市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年8月13日經(jīng)常寧市人民檢察院不批準逮捕，次日被常寧市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、鄧清陽、周輝、范捷、李勇涉嫌詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪，以被告人吳振興、鄒某某、陳德友、廖明、歐雙慶、李志興、蘇艷芳、廖某乙、李某戊涉嫌詐騙罪；以被告人李某丁涉嫌詐騙罪，以被告人萬孝文涉嫌詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪先后于2018年11月13日、2018年12月27日、2019年4月26日向常寧市人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人及其近親屬有權(quán)委托訴訟代理人；因本案部分事實不清，證據(jù)不足，該院于2018年12月28日、3月15日兩次退回常寧市公安局補充偵查，常寧市公安局分別于2019年1月28日、4月15日補查重報。因案情重大、復雜，該院分別于2018年12月13日、2019年3月1日、2019年5月15日延長審查起訴期限十五日。該院審查后，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十一條（二）項之規(guī)定，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2019年6月27日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實

2013年3月以來，被告人李某、吳振興共同出資成立衡陽市**商貿(mào)有限責任公司，先后招募被告人鄒某某、陳德友、鄧清陽、周輝、范捷、廖明、歐雙慶、李勇、萬孝文、李志興、蘇艷芳、李某丁、廖某乙、李某戊等數(shù)十人組織詐騙集團。李某組織李志興、蘇艷芳等人對招募的“員工”進行培訓，將實施詐騙的“話術(shù)”（相關(guān)疾病常識、撥打電話引誘患者受騙的規(guī)范語句）資料交給員工熟讀背誦，聯(lián)系北京**科技公司洪鋼（另案處理）將在衡陽市使用的座機電話通過網(wǎng)絡(luò)改號為北京0**區(qū)號和400開頭的電話號碼，安排范捷等人通過網(wǎng)絡(luò)購買患者個人信息（包括姓名、電話、地址、病情等內(nèi)容）；吳振興聯(lián)系廣告商在《三湘都市報》等報刊投放廣告，吸引患者主動撥打改號的電話或者網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。之后李某、吳振興分別設(shè)立糖尿病科、痛風病科、肝病科實施詐騙，以免費贈送糖尿病、痛風病、肝病治療儀等為誘鉺，進行虛假廣告信息推廣，獲取患者個人信息，冒充中國中醫(yī)科學院、北京著名醫(yī)院等不同醫(yī)院的專家、教授、主任醫(yī)生，按照事先編制好的“話術(shù)”用電話問診的形式與中老年患者進行電話聯(lián)系，假稱國家正推行愛心康復工程活動可免費贈送各類治療儀，向患者夸大治療糖尿病、痛風病、肝病患者永久性保障等手段，誘騙患者高價購買治療儀所用的藥貼等。為獲取患者的信任，李某聯(lián)系廣州的供貨商先將“儀器、藥貼、藥品”發(fā)貨到北京*甲物流公司倉庫，再將需要購買的被害人訂單信息通過QQ發(fā)給北京*甲、*乙物流公司等物流公司，再由北京的物流公司按單以順豐或郵政快遞發(fā)貨到患者手中，并代收貨款，再轉(zhuǎn)帳到李某等人控制的銀行帳戶。在患者首次購買治療儀和藥貼后，又采用電話跟蹤回訪或者復診為名，以鞏固療效需要配合使用藥物并承諾可以報銷部分藥費等手段，不斷誘騙患者以幾萬甚至幾十萬不等的費用繼續(xù)購買其銷售的假冒“特效藥”，直至被害人發(fā)現(xiàn)被騙才罷手。自2013年3月至2015年12月11日，該詐騙集團共計詐騙得手9036人次，騙取財物共計3565.6272萬元。具體犯罪事實如下：

2013年3月至2015年2月，被告人李某、吳振興租賃衡陽市蒸湘區(qū)金溪園小區(qū)臨街門面設(shè)立“糖尿病科”（以下簡稱“金溪園糖尿病科”），李某、吳振興各占股50%；2014年2月至2015年12月，李某租賃衡陽市長豐大道長湖小區(qū)門面設(shè)立“痛風病科”，李某占股60%，廖明、歐雙慶各占股20%；2015年2月至2015年7月，李某將“金溪園糖尿病科”一分為二，租賃衡陽市蒸湘區(qū)御景花苑A棟2105室作為糖尿病一科（以下簡稱“御景花苑糖尿病一科”）的窩點，李某占股60%，鄧清陽、周輝各占股20%，租賃衡陽市交通工程學院對面范某甲租房二、三樓作為糖尿病二科（以下簡稱“交通工程學院糖尿病二科”）的窩點，李某占股80%，范捷占股20%；2015年7月至2015年12月，李某將上述二個糖尿病科合二為一，租賃衡陽市交通工程學院對面范某甲租房（原糖尿科二科）作為合并后糖尿病科的窩點；2015年2月至2015年12月，李某租賃衡陽市交通工程學院對面范某甲租房四、五樓設(shè)立肝病科，李某占股70%，李勇、萬孝文各占股15%。期間，被告人吳振興于2013年3月至2015年2月，負責報刊廣告投放等外部事務；被告人鄒某某于2013年3月至2015年12月期間，擔任公司財務，負責員工工資發(fā)放、收入支出、轉(zhuǎn)帳取現(xiàn)、聯(lián)系物流公司發(fā)貨和財務結(jié)算等工作；被告人陳德友于2013年3月至2015年12月期間，負責員工食宿、場地租賃等后勤事務及協(xié)助蘇艷芳管理糖尿病科售后工作，并提供本人銀行卡供公司使用；被告人鄧清陽于2013年3月至2015年7月期間，負責電腦網(wǎng)絡(luò)維護、擔任“御景花苑糖尿病一科”負責人，負責管理該科室的日常事務。被告人周輝于2014年5月至2015年12月期間，先后*“金溪園糖尿病科”撥打電話實施詐騙，擔任“御景花苑糖尿病一科”、“合并后糖尿病科”負責人，負責管理上述科室的日常事務。被告人范捷于2013年11月至2015年12月期間，先后在“金溪園糖尿病科”負責核單（即電話確認和統(tǒng)計患者購買儀器情況）工作，擔任“交通工程學院糖尿病二科”及“合并后糖尿病科”負責人，負責管理上述科室的日常事務；被告人廖明于2013年3月至2015年12月期間，先后負責在北京倉庫的收、發(fā)貨工作，擔任“痛風科”負責人，負責管理該科室的日常事務；被告人歐雙慶于2013年11月至2015年12月期間，先后在“金溪園糖尿病科”撥打電話實施詐騙，擔任“痛風科”負責人，并提供李某己帳號用于接收北京*乙物流公司代收貨款；被告人李勇、萬孝文于2015年2月至2015年12月期間，擔任“肝病科”負責人，負責管理該科室的日常事務；被告人李志興于2013年3月至2015年7月期間，先后擔任“金溪園糖尿病科”、“交通工程學院糖尿病一科”的售前主管，負責培訓管理、監(jiān)督售前話務員工作，核對整理患者數(shù)據(jù)；被告人蘇艷芳于2014年4月至2015年12月期間，擔任上述所有糖尿病科的售后主管，負責培訓管理、監(jiān)督售后話務員對售前組提供的患者進行二次詐騙；被告人李某丁于2014年11月至2015年12月期間，先后*“痛風科”撥打電話實施詐騙，協(xié)助陳德友管理食宿等后勤工作，并提供黃杰帳戶用于接收北京*乙物流公司代收貨款；被告人廖某乙于2014年2月至8月期間，接替廖明在北京倉庫負責收、發(fā)貨工作；被告人李某戊于2014年11月至2014年12月期間，冒充專家、教授在范“金溪園糖尿病科”撥打電話實施詐騙。

綜上，被告人李某、鄒某某、陳德友、廖明詐騙數(shù)額3565.6272萬元；被告人吳振興詐騙數(shù)額2725.3150萬元；被告人鄧清陽詐騙數(shù)額3367.9293萬元；被告人周輝詐騙數(shù)額3273.3589萬元；被告人范捷、歐雙慶詐騙數(shù)額3556.7142萬元；被告人李勇、萬孝文詐騙數(shù)額952.3238萬元；被告人李志興詐騙數(shù)額3367.9293萬元；被告人蘇艷芳詐騙數(shù)額3432.6062萬元；被告人李某丁詐騙數(shù)額1728.9567萬元；被告人廖某乙詐騙數(shù)額1295.4643萬元；被告人李某戊詐騙數(shù)額357.8926萬元。

二、非法獲取公民個人信息犯罪事實

2014年12月至2015年10月，被告人李某為廣泛獲取患者信息，安排被告人范捷、萬孝文與長沙**信息公司法定代表人李某某（另案處理）聯(lián)系，通過李某某在百度網(wǎng)絡(luò)上投放免費贈送各類治療儀廣告，吸引患者在網(wǎng)上咨詢，非法獲取公民個人信息(即患者姓名、電話、住址、病情)約2.2萬余條，再以110-120/條的價格出售給該詐騙集團用于實施詐騙，收取被告人鄧清陽、周輝、范捷、李勇通過銀行轉(zhuǎn)帳支付的數(shù)據(jù)款共計2651610元。

2015年3月至2015年6月，被告人鄧清陽與彭某某、封清華（均另案處理）共同投資成立**廣告公司，通過在百度、搜狗等網(wǎng)站投放免費贈送各類治療儀廣告，非法獲取公民個人信息約7000余條，再以110-120/條的價格出售給該詐騙集團用于實施詐騙，收取被告人鄧清陽、周輝、李勇、萬孝文通過銀行轉(zhuǎn)帳支付的數(shù)據(jù)款共計925730元。

2018年7月6日，公安機關(guān)將被告人李某、吳振興、鄒某某、陳德友、蘇艷芳、鄧清陽、范捷、歐雙慶、李勇、廖某乙抓獲歸案；2018年7月10日、7月16日、10月23日、11月28日，公安機關(guān)分別將被告人李某戊、李志興、周輝、李某丁抓獲歸案；2018年7月23日，被告人廖明主動到公安機關(guān)投案；2019年3月28日，被告人萬孝文在接到衡陽市公安局雁峰分局通知后被傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.委托辦理代收貨款服務協(xié)議、結(jié)算面單、北京福通、天時物流公司發(fā)貨單、銀行帳戶交易清單、李某己、黃某某、北京愛順寶醫(yī)學研究院等銀行帳戶交易清單、詐騙話術(shù)培訓資料、刑事判決書等相關(guān)書證；2.證人寵某某、劉某某、李某己、黃某某的證言；3.被害人尹某某等人的陳述；4.李某等16名被告人的供述與辯解；5.物證檢驗報告、鑒定意見書；6.搜查、提取、辯認筆錄及照片；7.電子數(shù)據(jù)；

本院認為：被告人李某、吳振興、鄒某某、陳德友、鄧清陽、周輝、范捷、廖明、歐雙慶、李勇、萬孝文、李志興、蘇艷芳、李某丁、廖某乙、李某戊以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)假冒醫(yī)療機構(gòu)主任、專家、教授名義，向全國各地糖尿病、痛風病等患者推銷無治療效果的治療儀等物，騙取患者財物，數(shù)額特別巨大，

其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；另被告人李某、鄧清陽、周輝、范捷、李勇、萬孝文違反國家規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法修正案（七）》第二百五十三條之一之規(guī)定；在共同詐騙犯罪中，被告人李某組織、領(lǐng)導犯罪集團實施詐騙行為，系詐騙集團的首要分子；被告人吳振興、鄒某某、陳德友、鄧清陽、周輝、范捷、廖明、歐雙慶、李勇、萬孝文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人蘇艷芳、李志興、李某丁、廖某乙、李某戊在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；被告人萬孝文在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；被告人李某、鄧清陽、周輝、范捷、李勇、萬孝文犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰，對上述各被告人還應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、三、四款；第二十七條、第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定處罰。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪追究被告人李某、鄧清陽、周輝、范捷、李勇、萬孝文的刑事責任；以詐騙罪追究被告人吳振興、鄒某某、陳德友、廖明、歐雙慶、李志興、蘇艷芳、李某丁、廖某乙、李某戊的刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，對被告人李某、吳振興、鄒某某、陳德友、鄧清陽、周輝、范捷、廖明、歐雙慶、李勇、萬孝文、李志興、蘇艷芳、李某丁、廖某乙、李某戊提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市中級人民法院

檢察員：謝鵬程

2019年7月14日

附：

1.被告人李某、吳振興、陳德友、鄧清陽、范捷、歐雙慶、李勇、萬孝文、李志興、李某丁現(xiàn)羈押在常寧市看守所；被告人蘇艷芳、鄒某某現(xiàn)羈押在衡陽市女子看守所；被告人周輝、廖明現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人廖某乙、李某戊現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料七十七冊；

3.隨案移送扣押鄧清陽U盤二個、移動硬盤二個，范捷U盤一個；蘇艷芳培訓筆記本二個；

4.證人、鑒定人名單；

5.有關(guān)涉案款物扣押保存在常寧市公安局。