四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成華檢三部刑訴〔2020〕269號

被告人李某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼：4103021977********，漢族，大專文化，戶籍地：河南省洛陽市**街**街**號院**號樓**單元**號。2019年9月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被四川省成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由四川省成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月16日、2020年4月12日退回補充偵查二次；于2020年5月10日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2014年3月3日，被告人李某與張某某在成都市成華區(qū)注冊成立了四川**非融資性擔保有限公司(以下簡稱“**”擔保公司)，李某擔任法定代表人；同年7月28日，公司地址變更為成都市成華區(qū)**路**段**號。公司經(jīng)營期間，李某對公司實際控制和管理。2014年8月26日，李某委托其親戚注冊成立雅安**茶業(yè)有限公司”（以下簡稱“**”公司），“**”公司成立后并未實際經(jīng)營。

2014年7月至12月期間，被告人李某在未經(jīng)政府金融部門許可及未取得金融許可證的情況下,印制宣傳單,招聘工作人員向社會不特定的廣大群眾宣傳“**”公司投資項目,并承諾以每月返還投資額1.5%-1.7%的高額利息,作為投資收益,從而面向社會不特定群眾吸收資金。經(jīng)統(tǒng)計，李某等人共向16名群眾吸收資金100萬元，其中集資參與人肖某某提前扣除首期利息及返現(xiàn)金額共計2,340元，期間群眾共收到返還利息18,110元。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、檢查、辨認等筆錄等。

本院認為，被告人李某以非法占有為目的，違法有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資99.766萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

檢??察??官?黃通治

2020年5月21日

附件：1.被告人李某現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊，起訴書八份、提訊證和換押證各一份、卷宗光盤三張。