尋甸回族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

尋檢一部刑訴〔2020〕398號(hào)

被告人李雨，男，漢族，1995年**月**日生，公民身份證編號(hào)5301291995********，戶籍所在地云南省尋甸縣，中專文化，無業(yè)，住云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2011年7月5日因搶劫罪、故意傷害罪被尋甸縣人民法院判處有期徒刑七年，2015年8月19日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪于2020年7月5日被尋甸縣公安局依法刑事拘留，同年8月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于尋甸縣看守所。

本案由尋甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李雨涉嫌收買信用卡信息罪、盜竊罪于2020年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人李雨為獲取非法利益，下載加密聊天軟件“蝙蝠”后注冊(cè)相應(yīng)的蝙蝠賬號(hào)，在QQ空間以及“蝙蝠”群里面發(fā)布大量關(guān)于收買、出售銀行卡“四件套”（銀行卡、銀行卡戶主身份證復(fù)印件、銀行卡綁定的手機(jī)卡及銀行卡綁定的U盾）的廣告，首先通過“蝙蝠”聊天軟件找到有意出售銀行卡“四件套”的人，隨后添加對(duì)方為微信好友或者QQ好友詳談購買事宜，談好價(jià)格、支付方式及收貨方式后對(duì)方將銀行卡“四件套”通過快遞寄達(dá)尋甸。具體交易情況如下：

1、2020年7月2日，被告人李雨在“蝙蝠”聊天軟件中看見一昵稱為“初”的人發(fā)布出售銀行卡“四件套”的信息，隨后李雨通過“蝙蝠”聊天軟件添加該人為好友，添加之后“初”又叫李雨添加自己的微信（微信昵稱“WANG”），李雨與該人談好以1500元收購對(duì)方手中的一套銀行卡“四件套”，付款方式為李雨收到“四件套”后驗(yàn)明可以使用后由快遞代收貨款1500元。談好之后對(duì)方于2020年7月2日通過順豐快遞（快遞單號(hào)SF1093644061328）公司將汪某某（江西省人，身份證號(hào)碼3622272001********）名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)62305223200********）及中國(guó)電信手機(jī)卡一張、農(nóng)業(yè)銀行K寶一個(gè)（編號(hào)535155090140）寄往尋甸縣仁德鎮(zhèn)南磷小區(qū)，汪某某的身份證照片及銀行卡密碼、手機(jī)銀行登錄密碼則由對(duì)方通過微信發(fā)送給李雨。2020年7月4日該包裹寄達(dá)尋甸縣仁德鎮(zhèn)后順豐快遞公司在南磷小區(qū)派件時(shí)，尋甸縣公安局民警當(dāng)場(chǎng)抓獲正在驗(yàn)貨的被告人李雨并查獲該包裹內(nèi)銀行卡及手機(jī)卡、農(nóng)業(yè)銀行K寶。抓獲李雨后從李雨身上搜出郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、K寶一個(gè)、手機(jī)卡一張，經(jīng)被告人李雨交代其收貨時(shí)帶在身上的上述物品系打算用于掉包其所取包裹中的物品后拒收包裹，從而達(dá)到拒付購買“四件套”的1500元的目的。

2、2020年5月份，李某甲（另案處理）在QQ群里面看見李雨發(fā)布以每套1200元的價(jià)格收購銀行卡四件套的廣告。李某甲為販賣牟利便與李雨聯(lián)系并談好李某甲以每套1200元的價(jià)格將三套銀行卡“四件套”賣給李雨，李雨在收到貨之后驗(yàn)完貨后將3600元貨款交由快遞公司代收。談好之后李某甲便將從一QQ昵稱為“隨緣”的人處以500元買來的一套工商銀行的銀行卡四件套（劉某某名下）以及李某甲自己辦理的一套工商銀行銀行卡四件套和一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡四件套共計(jì)三套銀行卡四件套冒用劉某某的身份通過順豐快遞（快遞單號(hào)SF1023741701785）從曲靖市麒麟?yún)^(qū)風(fēng)來村將三套銀行卡四件套寄到尋甸縣仁德鎮(zhèn)賣給李雨。2020年5月31日該包裹到達(dá)尋甸縣城，順豐快遞投遞員李某乙通知李雨去取包裹時(shí)因李雨覺得從李某甲手中購買的銀行卡“四件套”價(jià)格過高，便在尋甸縣仁德鎮(zhèn)公園尚居外面路邊取快遞的時(shí)候?qū)⒗钅臣准膩淼你y行卡“四件套”用理發(fā)卡、廣告卡等卡片掉包后拒收包裹并拒付價(jià)款。

3、2020年7月4日，民警在抓獲被告人李雨時(shí)，從李雨身上搜到一張卡號(hào)為62179942800********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡及編號(hào)為95580660********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行U盾，經(jīng)訊問被告人李雨交代該套銀行卡及U盾是其打算用于掉包其所取快遞包裹內(nèi)的銀行卡“四件套”所用。隨后民警在被告人李雨位于尋甸縣仁德鎮(zhèn)南磷小區(qū)A3棟2單元202號(hào)搜到卡號(hào)為62305234700********的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、卡號(hào)為62305206600********的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、卡號(hào)為62149230********的光大銀行卡一張、卡號(hào)為62133606399********的農(nóng)業(yè)銀行卡一張。經(jīng)向銀行調(diào)取開戶人信息，卡號(hào)為62179942800********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡及卡號(hào)為62305234700********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡均為江西省吉安市的朱某某（身份證號(hào)碼3624221993********）名下的銀行卡，卡號(hào)為62305206600********的農(nóng)業(yè)銀行卡及卡號(hào)為62149230********的光大銀行卡均為韓某某（身份證號(hào)碼3422011994********）名下銀行卡，卡號(hào)為62133606399********的農(nóng)業(yè)銀行卡為霍某某（身份證號(hào)碼1301332003********）名下銀行卡。經(jīng)被告人李雨交代朱某某名下的這兩套銀行卡及韓某某名下的兩套銀行卡、霍某某名下的一套銀行卡均系李雨從他人手中購買得來，每一套的購買價(jià)格均為1200元。

2020年5月21日晚，被告人李雨、李某丙（另案處理）與被害人李某甲在尋甸縣**鎮(zhèn)渡口酒吧商量使用李金虎的云南省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62305234700********）幫李雨、李某丙轉(zhuǎn)賬，李某甲告知了李雨、李某丙自己信用社銀行卡賬號(hào)以及手機(jī)銀行登陸密碼。2020年6月21日早上，被告人李雨將李某甲農(nóng)村信用社銀行卡內(nèi)的2499元現(xiàn)金通過手機(jī)銀行分六次轉(zhuǎn)到自己買來的朱某某的卡號(hào)為62305234700********農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(轉(zhuǎn)賬之后朱某某農(nóng)行卡余額為2511.78元)。隨后李雨拿著朱某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡于6月21日11時(shí)許到尋甸縣**鎮(zhèn)**路（尋甸縣第一人民醫(yī)院旁）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自助取款機(jī)上將2500元錢取走使用。2020年9月22日李雨家屬將被盜的2500元錢退賠給李某甲并取得李某甲諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、物證照片、證人證言、辨認(rèn)筆錄及照片、搜查、提取筆錄及照片、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、被告人供述和辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李雨對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李雨非法收買他人銀行卡9張，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李雨以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物2499元人民幣，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。盜竊罪方面，被告人李雨主動(dòng)退賠被害人并取得被害人諒解，可以依法酌情從輕處罰。被告人李雨自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處李雨犯收買信用卡信息罪判處有期徒刑三年以上三年六個(gè)月以下，并處罰金；犯盜竊罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金，數(shù)罪并罰，建議合并執(zhí)行有期徒刑三年以上三年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尋甸回族彝族自治縣人民法院

檢察員：李永輝

2020年10月21日

附：1.被告人李雨現(xiàn)羈押于尋甸縣看守所；

2.公安偵查卷宗4冊(cè)；電子卷宗光盤1張；

3.視頻資料光盤1張，電子數(shù)據(jù)光盤3張；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，量刑建議書1份。

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