貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院

起?訴?書

清檢二部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人李某某（化名王杰），男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101041967********，漢族，初中文化，原貴州華信達(dá)春資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**街**號(hào)**，住址同上；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225241978********，漢族，初中文化，原貴州華信達(dá)春資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)**號(hào)**號(hào)，住貴陽市云巖區(qū)**號(hào)**棟**單元**號(hào)；因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月19日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，于2019年7月24日被清鎮(zhèn)市公安局取保候?qū)?，同日釋放并由貴陽市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行;于2019年10月12日被我院重新決定取保候?qū)?，同?0月15日由貴陽市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行。

本案由清鎮(zhèn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月7日至12月6日、自2020年1月22日至2月21日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年1月7日至1月21日、自2020年3月22日至4月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月9日，貴州華信達(dá)春資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱華信達(dá)春公司）注冊(cè)成立，住所在清鎮(zhèn)市職教城東區(qū)職教城商業(yè)廣場1至3、5至7、9幢（房主王某甲、王某乙，月租金1800元），股東有法定代表人肖某某（占股80%）、監(jiān)事楊某某（占股20%）。2018年12月，被告人李某某自稱叫“王杰”，帶領(lǐng)趙某甲（信息不詳）找到清鎮(zhèn)市云嶺西路63號(hào)門面房東楊某甲，以趙某甲名義簽訂租賃合同（租賃期限為2018年1月1日至2023年1月1日），實(shí)際年租金15.8萬元，根據(jù)李某某要求合同上年租金寫為20萬元，李某某稱租賃該門面用于水果批發(fā)。幾日后，李某某聯(lián)系楊某甲稱租賃時(shí)間不對(duì)需要更改合同，便帶領(lǐng)趙某乙（信息不詳）找到楊某甲，以趙某乙的名義重新簽訂租賃合同（租賃期限為2019年1月1日至2024年1月1日），合同其余內(nèi)容不變。李某某租賃得清鎮(zhèn)市云嶺西路63號(hào)門面后，實(shí)際用于華信達(dá)春公司辦公，并使用“王杰”的假身份信息擔(dān)任華信達(dá)春公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2018年12月下旬，李某某等人找到被告人王某，讓王某當(dāng)公司法定代表人并擔(dān)任執(zhí)行董事和經(jīng)理，并找到李某乙擔(dān)任公司監(jiān)事。2019年1月2日，在李某某等人的操作下，華信達(dá)春公司法定代表人變更為王某，股東變更為王某（占股90%，擔(dān)任執(zhí)行董事及經(jīng)理）、李某乙（占股10%，擔(dān)任監(jiān)事），住所變更為清鎮(zhèn)市云嶺西路63號(hào)。李某某等人與王某共同商量以投資錦屏金礦開采、黃金加工向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳吸收資金，后通過業(yè)務(wù)員發(fā)傳單等方式，以每月2%的高額利息和投資即返現(xiàn)等好處為誘餌向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，李某某、王某將吸收的資金除去日常開支和支付利息返現(xiàn)等開支后，按李某某66%、王某34%的比例分贓為個(gè)人所有。截止案發(fā)，共騙取144名投資人資金651.2萬元，返現(xiàn)給投資人59.144萬元，返利給投資人12.01萬元，投資人實(shí)際受損580.046萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、房屋租賃合同、扣押文書、投資合同、司法會(huì)計(jì)審計(jì)、華信達(dá)春公司工商資料、錦屏縣**礦業(yè)有限公司工商、銀行流水等資料、被害人報(bào)案材料等書證；2.證人證言：證人周某某、楊某乙等5人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某某、王某丙等11人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、王某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王某以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院

檢察員：鄧書貴

2020年4月3日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于清鎮(zhèn)市看守所，被告人王某在家候?qū)?，?lián)系電話：1576166****。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)、散件1頁、涉案財(cái)物清單1份隨案移送。

3.證人名單見卷內(nèi)。