江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕254號(hào)

被告人李某有，男，1969年**月**日出生于河南省禹州市，居民身份證號(hào)碼4110811969********，漢族，初中文化，系南京**新能源科技有限公司法定代表人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某有因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人李某有涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月13日、3月27日決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2020年2月13日、4月27日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送起訴。2019年12月29日、2020年3月13日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2015年12月間，被告人李某有在本市秦淮區(qū)注冊(cè)成立南京**新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京**公司”），先后雇傭陳某某、萬(wàn)某某、馬某某、李某某（均已判決）管理南京**公司，以禹州**能源有限公司新能源燃料項(xiàng)目需要融資為名，通過(guò)業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以高息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法集資人民幣890余萬(wàn)元。被告人李某有僅將少量集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，造成120余名集資參與人實(shí)際損失共計(jì)人民幣880余萬(wàn)元。

2019年9月3日，被告人李某有被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款協(xié)議、收據(jù)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人陳某某、萬(wàn)某某、馬某某、李某某等人的證言；

3.集資參與人許某某、邱某某、張某某等人的陳述；

4.被告人李某有的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某有對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某有以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某有認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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2020年5月27日

附件：

1.被告人李某有現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份。