河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

冀檢公訴刑訴〔2020〕31號(hào)　

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115221986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省信陽(yáng)市光山縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住北京市豐臺(tái)區(qū)**小區(qū)**室。2019年8月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601241986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省南昌市進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住該處。2016年9月因賭博被進(jìn)賢縣公安局行政拘留三日，2019年1月4日因毆打他人被進(jìn)賢縣公安局行政罰款三百元。2019年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

被告人鄔某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211989********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**區(qū)**戶(hù)，住該處。2019年1月4日因?qū)蛩吮贿M(jìn)賢縣公安局行政罰款三百元。2019年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理罪被衡水市冀州區(qū)公安局監(jiān)視居住，2020年1月16日被衡水市冀州區(qū)人民檢察院決定監(jiān)視居住。

被告人楊某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601241989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省南昌市進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住該處。2019年7月16日因涉嫌妨害信用卡管理罪于被衡水市冀州公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

被告人饒某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623311993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省上饒市萬(wàn)年縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住該處。2019年7月16日被抓獲，同年7月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被衡水市冀州公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)衡水市冀州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被衡水市冀州區(qū)公安局逮捕。

本案由衡水市冀州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某甲、鄔某某、楊某乙、饒某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，被告人李某某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)微信昵稱(chēng)“天使”（后李某某備注為“口罩”）的男子，開(kāi)始從事開(kāi)辦銀行卡售賣(mài)掙錢(qián)的活動(dòng)，2019年初“口罩”讓李某某冒用別人的身份證去銀行辦理銀行卡，身份證和綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)由“口罩”提供，每辦理一套銀行卡和網(wǎng)銀支付給李某某800元-1000元不等。

2019年3月份，李某某認(rèn)識(shí)了被告人楊某甲，以辦理一套銀行卡、網(wǎng)銀支付600元左右雇傭楊某甲，期間的吃住費(fèi)用由李某某提供，2019年6月下旬，李某某指使楊某甲到河北省境內(nèi)辦理銀行卡，楊某甲駕車(chē)帶著被告人鄔某某、楊某乙從江西來(lái)到河北省邯鄲市，并告知了二人此行辦銀行卡掙錢(qián)的目的。到達(dá)邯鄲后，李某某分批次將大量身份證、手機(jī)卡交給了楊某甲，楊某甲于6月30日在張家口銀行邯山支行用王某某的身份證辦理了一張銀行卡，于7月9日用魏某某的身份證在衡水市冀州區(qū)衡水銀行為民支行辦理了一張銀行卡，于7月12日用張某甲的身份證在景縣衡水銀行廣川現(xiàn)代社區(qū)支行辦理一張銀行卡。期間楊某甲指使楊某乙和鄔某某用他人身份證去銀行辦銀行卡，并承諾每辦成一張支付給楊某乙200元，鄔某某于7月10日使用張某乙的身份證在永年縣張家口銀行永年支行辦理一張銀行卡，同日又使用秦穎的身份證在永年縣張家口銀行世紀(jì)大街支行辦理一張銀行卡。楊某乙于7月8日使用張某丙的身份證在衡水銀行冀州支行辦理一張銀行卡。7月13日楊某乙女友被告人饒某某來(lái)到河北，楊某乙等人又指使饒某某使用他人的身份證去辦銀行卡，饒某某于7月14日用劉某某的身份證在邯鄲市張家口銀行世紀(jì)大街社區(qū)支行辦理一張銀行卡，于7月15日用劉某某身份證在邯鄲魏縣魏州路農(nóng)商行儲(chǔ)蓄所辦理一張銀行卡，于7月16日用張某乙的身份證在衡水銀行武邑支行辦理了一張銀行卡，在辦理網(wǎng)銀時(shí)被工作人員發(fā)現(xiàn)非本人，將已辦理的銀行卡銷(xiāo)戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的身份證、銀行卡等；

2.書(shū)證：戶(hù)籍證明信、銀行辦理手續(xù)、微信記錄等；

3.證人證言：證人張某丙、劉某某、王某某證言；

4.被告人供述與辯解：被告人李某某、楊某甲、鄔某某、楊某乙、饒某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：銀行監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、楊某甲、鄔某某、楊某乙、饒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某甲、鄔某某、楊某乙、饒某某雇傭、指使或使用虛假的證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡水市冀州區(qū)人民法院　

檢察員：張少鵬

（院印）

2020年4月20日　

附：

????1．被告人李某某、楊某甲、楊某乙羈押于冀州區(qū)看守所、被告人饒某某羈押于衡水市看守所，被告人鄔某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。