安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

廬陽(yáng)檢一部刑訴〔2020〕1366號(hào)　

被告人李某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103241996********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地:陜西省寶雞市扶風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月20日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被刑事拘留，同年9月7日被合肥市公安局廬陽(yáng)分局取保候?qū)彙Ｒ蚍阜欠ň薪?，?019年5月14日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，后被投送至合肥市義城監(jiān)獄服刑，2019年11月4日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局將其押回重審。

本案由合肥市公安局廬陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，張俊（已判刑）與他人合伙注冊(cè)成立安徽**商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），主要從事餐飲投資管理。2015年5月，張俊開(kāi)始非法從事小額貸款業(yè)務(wù)，并以此騙取他人錢(qián)財(cái)，公司辦公地址先后從合肥市高新區(qū)**產(chǎn)業(yè)園、長(zhǎng)江西路**大廈、蜀山區(qū)**公寓樓遷至廬陽(yáng)區(qū)**大廈**室、阜南路**廣場(chǎng)。期間，為達(dá)到快速斂財(cái)?shù)哪康?，張俊以其?jīng)營(yíng)的公司為依托，先后糾集張彬、魏濤濤、卞某某（均已判刑）任業(yè)務(wù)員，糾集被告人李某及程某某、張某某（均已判刑）任貸后催收人員，并臨時(shí)雇傭汪某某、楊某某、劉某某參與貸后催收，長(zhǎng)期假借民間借貸之名大肆實(shí)施“套路貸”詐騙及非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，以此逐漸形成了以張俊為首要分子，以張彬?yàn)楣歉沙蓡T，以李某、張某某、程某某、魏濤濤為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)同行“甩單”等選擇急需用款但還款能力有限的被害人，以“行規(guī)”及“手續(xù)費(fèi)”、“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”等虛假理由，誘使被害人簽訂金額虛高的借條、協(xié)議，以及空白購(gòu)房合同（協(xié)議）、房屋租賃協(xié)議和虛假的購(gòu)房收條、房租費(fèi)收條，通過(guò)虛增債務(wù)、惡意壘高借款金額、轉(zhuǎn)單平賬、制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)、肆意認(rèn)定違約、軟硬兼施“索債”等手段，非法占有被害人錢(qián)財(cái)，并實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，為非作歹、欺壓群眾，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

2017年4月左右，被害人孔某某經(jīng)人介紹至**公司借款，由魏濤濤“接待”，張俊審核同意“借款”，并安排李某、魏濤濤前去上門(mén)“家訪”，得知孔某某在合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)有一套房產(chǎn)，遂在扣除“保證金”、“中介費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等各種費(fèi)用后，要求孔某某簽訂了金額虛高的借款協(xié)議、借條，以及虛假的購(gòu)房款收條、購(gòu)房協(xié)議、房屋租賃合同等，同時(shí)又按照雙倍借條數(shù)額制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)。至2017年7月，張俊在明知孔某某無(wú)還款能力的情況下，依然按上述套路多次“借款”給孔某某，將孔某某的債務(wù)惡意壘高至109.66萬(wàn)元，孔某某實(shí)際得款僅46萬(wàn)元。此后，張俊虛構(gòu)了第三方人員尹某某為孔某某“還款”平賬，并由張彬帶孔某某至**公證處辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的委托公證，后在孔某某不知情的情況下，于2017年7月17日將孔某某名下的位于合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室的房屋（建筑面積76.33平方、價(jià)值人民幣137.47萬(wàn)元）過(guò)戶(hù)至張俊自己名下，并于2017年8月18日將該套房屋向銀行抵押貸款80萬(wàn)元用于生意投資。至此，張俊、張彬、魏濤濤、李某等詐騙孔某某91.47萬(wàn)元。

2018年8月20日，李某接民警電話(huà)通知后主動(dòng)向合肥市公安局廬陽(yáng)分局責(zé)任區(qū)刑警三隊(duì)投案，于2018年9月7日經(jīng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局決定被取保候?qū)彙?019年5月14日，李某因犯非法拘禁罪被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2019年11月4日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽(yáng)分局將其押回重審，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)交易流水、房屋租賃協(xié)議、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2、證人張俊、張彬、魏濤濤等人的證言；3、被害人孔某某的陳述；4、被告人李某的供述與辯解；5、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣91.47萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某在原判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。李某系自動(dòng)投案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察官：柴雙

2020年6月8日　

附：

1．被告人李某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)1張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各1份。