湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

婁星檢公訴刑訴〔2020〕237號(hào)

被告人李金銀，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年9月10日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。??????????

被告人鄒某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，租住在婁底市婁某某**。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，2015年12月24日被婁底市婁某某人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元?，F(xiàn)因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年9月10日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人鄺志軍，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310251986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省臨武縣**鎮(zhèn)**村**組，租住在婁底市婁某某**。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年9月10日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人李金銀、鄒某某、鄺志軍涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月9日至2020年2月6日、自2020年3月6日至2020年4月2日）；經(jīng)本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年5月17日。三被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?2019年7月底以來(lái)，被告人李金銀為了非法獲取提成，明知取現(xiàn)資金系違法犯罪所得，仍答應(yīng)幫助微信名為“胖胖”的人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，后李金銀又聯(lián)系被告人鄒某某、鄺志軍，以給報(bào)酬的方式，請(qǐng)其到銀行取現(xiàn)，鄒某某、鄺志軍取現(xiàn)后交給李金銀，再由李金銀將現(xiàn)金交給“胖胖”。

被告人李金銀使用本人8張銀行卡從2019年7月底以來(lái)自己取款1885800元；被告人鄒某某使用本人3張卡銀行卡取款1027000元，被告人鄺志軍使用本人5張銀行卡取款1408900元。李金銀獲利9000元左右，鄺志軍獲利5000多元，鄒某某獲利1200元。李金銀涉嫌掩飾犯罪金額4321700元，鄒某某掩飾犯罪金額1027000元，鄺志軍掩飾犯罪金額1408900元。

經(jīng)查證，被害人張某甲、黃某某、陳某甲、孔某某、周某某、史某某、張某乙、張某丙、陳某乙、王某甲等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙157萬(wàn)元余元，且被詐騙資金轉(zhuǎn)到被告人李金銀、鄒某某、鄺志軍的銀行卡上，并被其取現(xiàn)。

2019年9月9日，被告人李金銀、鄒某某和鄺志軍被公安機(jī)關(guān)抓獲，被當(dāng)場(chǎng)扣押現(xiàn)金人民幣199600元、各類銀行卡16張。被告人李金銀、鄒某某和鄺志軍被抓獲歸案后，均如實(shí)供述上述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、扣押決定書(shū)、繳款書(shū)、微信聊天記錄、銀行交易流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人朱某某、王某乙、張某丁的證言；3.被害人張某甲、黃某某、陳某甲、孔某某、周某某、史某某、張某乙、張某丙、陳某乙、王某甲的陳述；?4.被告人李金銀、鄒某某和鄺志軍的供述和辯解；5.視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李金銀、鄒某某和鄺志軍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李金銀、鄒某某、鄺志軍明知系違法犯罪所得仍幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人鄺志軍、鄒某某、李金銀認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。在共同犯罪中，李金銀起主要作用，系主犯；鄺志軍、鄒某某起次要作用，系從犯；鄺志軍、鄒某某、李金銀到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，還應(yīng)同時(shí)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款。建議對(duì)被告人李金銀判處三年至五年有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)被告人鄒某某判處三年至四年有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)被告人鄺志軍判處三年至四年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：胡正春

2020年5月8日

附：

????1.被告人李金銀、鄒某某、鄺志軍現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、光盤4張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份

4.扣押款物暫扣于婁底市公安局婁星分局