溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢公訴刑訴〔2019〕811號(hào)

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114241996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，2018年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人袁某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224271996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住貴州省***縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年11月27日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年2月13日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127261993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)***村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年11月27日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年1月31日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422241995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住安徽省**縣****村***。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年11月27日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年2月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6226271996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住甘肅省西和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，2018年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2018年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、楊某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月13日至4月12日、2019年5月27日至6月24日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年3月1日至3月15日、2019年5月13日至5月27日、2019年7月25日至8月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年間，黃某某、姜某某等人（均在逃）在山西省晉城市建立詐騙犯罪集團(tuán)，以參與***化妝品有限公司的化妝品“直銷”活動(dòng)為名誘騙他人加入犯罪集團(tuán)，實(shí)質(zhì)是通過拉人頭繳納2900元（人民幣，下同）入會(huì)費(fèi)的傳銷模式及通過QQ、微信、探探聊天交友詐騙的方式運(yùn)作。該詐騙犯罪集團(tuán)自上而下設(shè)置總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等級(jí)別，實(shí)行統(tǒng)一管理、層級(jí)分工、集中食宿。集團(tuán)成員按級(jí)別或上交的業(yè)績點(diǎn)獲得提成，并以上交的業(yè)績點(diǎn)等作為晉升級(jí)別依據(jù)。該詐騙犯罪集團(tuán)設(shè)立十多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，由經(jīng)理負(fù)責(zé)詐騙犯罪集團(tuán)的管理和財(cái)務(wù)工作，包括收取和記錄入會(huì)費(fèi)、業(yè)績點(diǎn)及工資發(fā)放，安排各窩點(diǎn)之間業(yè)務(wù)員調(diào)配等；每個(gè)詐騙窩點(diǎn)由主任或主管擔(dān)任負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)窩點(diǎn)成員的生活飲食起居，對(duì)窩點(diǎn)成員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授詐騙方法和手段，配合和幫助實(shí)施詐騙；每個(gè)詐騙窩點(diǎn)一般配備一名女性業(yè)務(wù)員及多名男性業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員注冊(cè)或使用女性身份QQ號(hào)、微信、探探號(hào)，冒充或使用該窩點(diǎn)女性業(yè)務(wù)員的身份、照片等信息在網(wǎng)上搜索男性網(wǎng)友并建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，女性業(yè)務(wù)員幫助男性業(yè)務(wù)員與男性網(wǎng)友進(jìn)行語音、視頻或接聽手機(jī)等以獲取信任，繼而虛構(gòu)需要話費(fèi)、路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病等各種理由騙取男性網(wǎng)友通過QQ、微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包等方式給付錢款，以及以與男性網(wǎng)友見面、幫助介紹工作等理由誘騙男性網(wǎng)友到晉城市，騙其繳納入會(huì)費(fèi)后，加入詐騙犯罪集團(tuán)。

2017年至2018年間，被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、楊某甲、張某甲及王某甲（已起訴）、趙某甲、高某某、趙某乙、武某某、呂某甲、孟某某、祝某某、石某某、計(jì)某某、莫某某、張某乙、張某丙、王某乙、張某戊、康某甲、張某丁、牛某某才（均另案處理）等人先后加入上述詐騙犯罪集團(tuán)，通過冒充女性身份，幫助男性網(wǎng)友找工作為由騙取入會(huì)費(fèi)以及以索要話費(fèi)、路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病等理由騙取男性網(wǎng)友錢款。其中，被告人李某某系山西省晉城市***棟**單元**室窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，被告人袁某某、范某某、汪某甲、楊某甲麗及朱某某（另案處理）等人系該窩點(diǎn)成員;被告人張某甲系山西省晉城市**小區(qū)**室窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，姚某某、胡某某（均另案處理）等人系該窩點(diǎn)成員。具體詐騙情況如下：

一、山西省晉城市**苑*棟**單元**室窩點(diǎn)詐騙情況

1.被告人袁某某于2018年5月加入該窩點(diǎn)，至2018年10月20日被抓獲。期間，被告人袁某某使用昵稱為“可笑de誓言”女性微信號(hào)、昵稱為“檸檬落淚終是酸”女性QQ號(hào)，以索要生活費(fèi)等理由，騙取孫某甲等被害人8421元。

2.被告人范某某于2018年6月份加入該窩點(diǎn)，至2018年10月20日被抓獲。期間，被告人范某某使用昵稱“若相惜?不相離”女性微信號(hào)和女性QQ號(hào)，以幫助找工作為由，伙同其他窩點(diǎn)成員孟某某騙取宋某甲入會(huì)費(fèi)2900元；以索要生活費(fèi)等理由，伙同他人騙取李某乙等人6067.38元。

3.被告人汪某甲于2018年5月加入該詐騙集團(tuán)，于2018年8月份加入該窩點(diǎn)，至2018年10月20日被抓獲。期間，被告人汪某甲使用昵稱為“夏某甲”“初心”女性微信號(hào)，以索要生活費(fèi)等理由，騙取孫某乙等被害人6311元。

4.被告人楊某甲于2017年11月加入該詐騙集團(tuán)，于2018年5月加入該窩點(diǎn)，至2018年10月20日被抓獲。期間，被告人楊某甲麗使用昵稱為“自愛沉穩(wěn)，而后愛人”微信號(hào)，以幫助找工作為由，騙取宋某乙、候某某、呂某乙入會(huì)費(fèi)8700元；以索要生活費(fèi)等理由，騙取被害人夏某乙等人7249.69元，伙同被告人李某某騙取被害人徐某某28808.93元。

5.窩點(diǎn)成員朱永建在該窩點(diǎn)期間，以索要生活費(fèi)等理由，騙取他人2659.11元。

6.被告人李某某于2017年11月加入該詐騙集團(tuán)，于2018年5月加入該窩點(diǎn)，并成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，至2018年10月20日被抓獲。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某某自成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人后，窩點(diǎn)的詐騙金額為71117.11元。

二、山西省晉城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小區(qū)102室窩點(diǎn)的詐騙情況

被告人張某甲于2018年1月加入該窩點(diǎn)，并成為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，至2018年10月20日被抓獲。期間，被告人張某甲使用昵稱“魅”的女性微信號(hào)，以索要生活費(fèi)等理由，騙取王某乙、王某丙等被害人10970元。窩點(diǎn)成員姚某某以索要生活費(fèi)等理由，騙取被害人丁某某等人2029.17元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、微信聊天內(nèi)容截圖、微信交易記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、QQ轉(zhuǎn)賬記錄截圖、紅包記錄截圖、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、情況說明等；

2.證人證言：證人朱某某、康某乙、洪某某、姚某某、胡某某、李某丙、夏某丙的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：李某乙、徐某某、孫某乙、夏某乙、孫某甲、陳某某、劉某某、王某丁、王某乙、王某丙等人的陳述；

4.被告人的供述及辯解：被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、楊某甲麗、張某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、電子提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信及QQ交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、楊某甲、張某甲以非法占有為目的，伙同他人，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，共同騙取他人財(cái)物，其中李某某、楊某甲詐騙數(shù)額巨大，袁某某、范某某、汪某甲、張某甲詐騙數(shù)額較大，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、楊某甲、張某甲歸案后均如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：朱建金

2019年8月5日

附：

????1.被告人李某某、楊某甲麗、張某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人袁某某、范某某、汪某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1980589****、159360****、156567****.

2.案卷材料陸冊(cè)、補(bǔ)充材料壹份、訊問筆錄復(fù)印件陸份、取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件叁份。