重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2019〕391號(hào)

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302241986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省株洲市茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月29日被抓獲，8月29日至8月30日臨時(shí)羈押于深圳市第二看守所，8月31日被墊江縣公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人李某河，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211811991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省黃岡市麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月24日被中山市公安局抓獲，8月23日因證據(jù)不足被中山市公安局取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月4日被抓獲，9月5日至9月11日臨時(shí)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所，9月12日被墊江縣公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607311991********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),?因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月27日被抓獲，8月28日至8月30日臨時(shí)羈押于深圳市第二看守所，8月31日被墊江縣公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯容留他人吸毒罪，2014年12月8日被安徽省阜南縣人民法院判處拘役五個(gè)月，2015年1月25日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月29日被抓獲，8月29日至8月30日臨時(shí)羈押于深圳市第二看守所，8月31日被墊江縣公安局刑事拘留，10月1日被墊江縣公安局取保候?qū)彛?2月25日由本院決定逮捕，次日被墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509231995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月27日被抓獲，8月28日至8月30日臨時(shí)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所，8月31日被墊江縣公安局刑事拘留，10月1日被墊江縣公安局監(jiān)視居住。

被告人陳某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621251982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省贛州市上猶縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月26日被抓獲，8月27日至8月30日臨時(shí)羈押于深圳市第二看守所，8月31日被墊江縣公安局刑事拘留，10月1日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某甲、周某甲、劉某甲、陳某乙、李某河涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，李某河、陳某乙、劉某甲、周某甲、陳某甲同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2019年7月期間，胡某甲（另案處理）組織被告人李某某、李某河、劉某甲、周某甲等人，利用李某某、劉某甲及王某甲、黃某某等人的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款。2019年7月底，胡某甲讓李某某、劉某乙（另案處理）分別組織人員轉(zhuǎn)移贓款，同時(shí)讓李某河負(fù)責(zé)管理李某某、劉某乙二人。2019年7月23日、7月24日胡某甲和李某河先后被抓獲，微信名“大某某”、“云某某”的人（身份不明）聯(lián)系李某某讓其繼續(xù)轉(zhuǎn)移贓款。2019年8月期間，李某某按轉(zhuǎn)款總金額的2%為傭金組織劉某甲、陳某甲、周某甲等人利用相同方式轉(zhuǎn)移贓款，期間被告人陳某乙介紹何某甲提供手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年5月21日，被告人李某某將自己的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶提供給被告人李某河用于轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)63589元，包括吉某某被詐騙的6998元、黎某某被詐騙的14700元、梁某甲被詐騙的4000元、梁某乙被詐騙的3000元、萬某甲被詐騙的12000元、王某丁被詐騙的1000元、楊某甲被詐騙的3801元、李某甲被詐騙的18090元。

2.2019年5月28日，被告人李某河使用王某甲提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)75953元，包括曹某甲被詐騙的9000元、曾某甲被詐騙的2987元、李某乙被詐騙的3500元、農(nóng)某某被詐騙的19977元、王某乙被詐騙的25878元、于某某被詐騙的2881元、張某甲被詐騙的5000元、朱某某被詐騙的6730元。

3.2019年6月3日，被告人李某河使用黃某某提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)87037.1元，包括柏某某被詐騙的17999元、陳某丙被詐騙的9498元、李某丙被詐騙的19970元、廖某某被詐騙的6500元、呂某甲被詐騙的7000.10元、提某某被詐騙的微信賬戶4500元、王某丙被詐騙的21570元。

4.2019年6月4日，被告人李某河使用陳某丁提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)51533元，包括陳某戊被詐騙的2930元、馮某某被詐騙的22496元、胡某乙被詐騙的4608元、宋某某被詐騙的5400元、汪某甲被詐騙的1600元、陽某某被詐騙的14499元。

5.?2019年6月4日，被告人李某河使用梁某丙提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)13199元，包括李某戊被詐騙的9999元、陳某戊被詐騙的3200元。

6.2019年7月7日，被告人周某甲介紹劉某甲提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，由被告人李某河進(jìn)行具體操作轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)37734元，包括曾某乙被詐騙的4800元、陳某己被詐騙的7000元、何某丙被詐騙的15434元、牟某某被詐騙的3000元、張某乙被詐騙的7500元。

7.2019年8月9日，被告人陳某甲使用王某戊提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)34463元，包括方某甲被詐騙的2880元、孟某某被詐騙的2998元、譚某某被詐騙的4000元、徐某甲被詐騙的24585元。

8.2019年8月11日，被告人陳某乙介紹何某甲提供手機(jī)、微信賬戶、招商銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，由被告人劉某甲具體操作、被告人周某甲在場(chǎng)協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)83785元，包括陳某庚被詐騙的7322元、晉某某被詐騙的6840元、李某丁被詐騙的3600元、劉某丙被詐騙的1600元、路某某被詐騙的2648元、唐某某被詐騙的2480元、汪某乙在墊江縣被以網(wǎng)貸需支付手續(xù)費(fèi)的名義被詐騙的1200元、王某己被詐騙的9980元、徐某乙被詐騙的10800元、張某丙被詐騙的19620元、鄒某乙被詐騙的1899元、蔣某某被詐騙的1500元、曹某乙被詐騙的6479元、伊某某被詐騙的7817元。

9.2019年8月12日，被告人陳某甲使用陳某辛提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)101336元，包括陳某壬被詐騙的3820元、何某丁被詐騙的2208元、賈某某被詐騙的3000元、焦某某被詐騙的9820元、李某己被詐騙的4000元、林某某被詐騙的3616元、張某丁被詐騙的15990元、周某乙被詐騙的10298元、王某壬被詐騙的29749元、徐某丙被詐騙的18835元。

10.2019年8月13日，被告人陳某甲使用蘇某某提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，金額合計(jì)35190元，包括安某某被詐騙的7990元、杜某某被詐騙的3810元、何某戊被詐騙的1500元、盧某甲被詐騙的6000元、王某癸被詐騙的2998元、莫某某被詐騙的3962元、盧某乙被詐騙的8930元。

11.2019年8月13日，被告人陳某甲使用鄒某甲提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，合計(jì)金額67737元，包括奉某某被詐騙的6400元、張某戊被詐騙的6840元、郭某甲被詐騙的4575元、劉某丁被詐騙的4375元、劉某戊被詐騙的1990元、陸某甲被詐騙的5616元、馬某某被詐騙的9990元、萬某乙被詐騙的1355元、王某庚被詐騙的16598元、夏某某被詐騙的9998元。

12.2019年8月15日，被告人劉某甲使用陸某乙提供的手機(jī)、微信賬戶、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，合計(jì)金額79173元，包括方某乙被詐騙的3752元、郭某乙被詐騙的7651元、何某己被詐騙的26952元、李某庚被詐騙的2781元、王某辛被詐騙的7000元、楊某乙被詐騙的1889元、張某己被詐騙的9998元、秦某某被詐騙的11599元、呂某乙被詐騙的6000元、何某乙被詐騙的1551元。?

綜上，被告人李某某涉案金額為465273元、被告人李某河涉案金額為329045.1元、被告人劉某甲涉案金額為200692元、被告人陳某甲涉案金額為238726元、被告人周某甲涉案金額為121519元、被告人陳某乙涉案金額為83785元。2019年8月26日，陳某乙被抓獲；8月27日，周某甲、劉某甲被抓獲；8月29日，陳某甲、李某某被抓獲；9月4日，李某河被抓獲。六名被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、立案決定書、受案登記表、抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、前科信息表、扣押清單、手機(jī)微信、QQ聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、財(cái)付通賬戶信息等書證；

2.證人汪某乙、何某丙、吉某某、張某戊、梁某甲、何某甲、王某戊、鄒某甲、蘇某某、陳某丁等人的證言；

3.被告人李某某、李某河、陳某乙、劉某甲、周某甲、陳某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、李某河、陳某乙、劉某甲、周某甲、陳某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，李某河、陳某乙、劉某甲、周某甲、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某河、李某某、劉某甲、陳某甲、陳某乙、周某甲明知是贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定是主犯；李某河、劉某甲、陳某甲、陳某乙、周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；陳某甲有犯罪前科，可以酌情從重處罰；六人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；李某河、陳某乙、劉某甲、周某甲、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處李某某有期徒刑三年兩個(gè)月至四年，并處罰金；建議判處李某河有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處陳某甲、劉某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處陳某乙、周某甲有期徒刑六個(gè)月至一年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官?楊??春

檢察官助理?楊姝聯(lián)

2019年12月30日

附：

????1.被告人李某某、李某河、劉某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于墊江縣看守所；被告人周某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在其住所；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。

?