福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕358號(hào)

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122211966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**路**號(hào)，住所地廈門市翔安區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年?10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502041965********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**里**號(hào)**室，住所地廈門市翔安區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年?10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某涉嫌詐騙罪，被告人李某某涉嫌偽造居民身份證罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人并聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年1月21日、2020年4月3日依法延長審查起訴期限二次，于2020年2月4日、2020年4月17日退回補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2020年5月15日重新移送審查起訴。被告人李某某、陳某某均同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人李某某單獨(dú)犯罪部分

2014年8月以來，被告人李某某虛構(gòu)自己系已故國家領(lǐng)導(dǎo)人張某甲的女兒張某乙，并偽造張某甲的戶口薄、張某乙的身份證騙取被害人信任。其以可以幫忙購買房子、找大師幫被害人充“財(cái)庫”、幫忙解決債務(wù)糾紛或編造其丈夫被告人陳某某要擔(dān)任福州市副市長、福建省委書記進(jìn)而可以解決就業(yè)為由，多次騙取他人錢款，涉案金額共計(jì)人民幣127.802279萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年8月至2016年8月間，被告人李某某以介紹工作、購買房子為由，多次騙取被害人溫某某錢款共計(jì)人民幣15.387266萬元。?

2.2018年6月至2019年4月間，被告人李某某以找大師幫被害人高某甲和被害人高某乙充“財(cái)庫”、安排工作為由，多次騙取二名被害人錢款共計(jì)人民幣96.722013萬元。截至案發(fā)前，已歸還給人民幣5.7萬元。

3.2018年12月至2019年5月間，被告人李某某以其丈夫被告人陳某某當(dāng)省委書記需要費(fèi)用、幫助被害人陶某某安排廈門海關(guān)的工作以及幫助被害人陶某某建立黨員檔案等為由，多次騙取被害人錢款共計(jì)人民幣12.693萬元。

4.2018年12月21日，被告人李某某以幫被害人胡某某辦理上海戶口為名，騙取被害人胡某某人民幣6萬元。截至案發(fā)前，已歸還給被害人胡某某人民幣0.5萬元。

5.2019年6月17日，被告人李某某在廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室，以幫忙處理鼓浪嶼國債需要費(fèi)用為名，騙取被害人呂某甲人民幣5萬元。截至案發(fā)前，已歸還給被害人呂某甲人民幣1.8萬元。

（二）共同犯罪部分

2019年2月中下旬某日，被告人李某某與被告人陳某某因無力支付房租費(fèi)等日常開支，二人合謀后想要騙取被害人陶某某、高某乙的錢款。2019年2月20日，被告人陳某某伙同被告人李某某在廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室組織被害人高某乙、陶某某、高某甲“開會(huì)”。被告人陳某某以第二天要到福州去當(dāng)省委書記，可以幫被害人陶某某和高某乙安排工作，需要建檔費(fèi)用為名，分別騙取被害人陶某某、高某乙人民幣6000元，共計(jì)人民幣1.2萬元。

2019年9月16日上午8時(shí)許，被告人李某某和被告人陳某某在本市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)**室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并被扣押作案工具手機(jī)四部及翡翠吊墜等其他物品。到案后，二被告對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、銀行卡、身份證、結(jié)婚證、戶口薄、偽造的張某乙的身份證、偽造的戶口薄等物證；

2.銀行交易明細(xì)、收條、戶口證明、北京市公安局戶籍證件檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定書等書證；

3.證人呂某乙、鄭某某等人的證言；

4.被害人高某甲、陶某某、呂某甲等人的陳述；

5.被告人李某某、陳某某的供述和辯解；

6.福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》等鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.通話錄音、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等視聽資料、電子數(shù)據(jù)；

9.被告人戶籍資料、到案經(jīng)過、情況說明等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中被告人李某某騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣129.002279萬元，數(shù)額特別巨大，被告人陳某某騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣1.2萬元，數(shù)額較大，二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。上述指控的部分犯罪事實(shí)，系二被告人共同實(shí)施，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人李某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序判處被告人李某某有期徒刑十一年至十二年，并處罰金人民幣十五萬元以下，建議適用簡易程序判處被告人陳某某有期徒刑九個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元以下。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?官：林慧瑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：計(jì)衡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月15日

本件與原本核對(duì)無異　

附：

　　1.??被告人李某某、陳某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

　　2.??卷宗材料和證據(jù)七冊(cè)；

　　3.??適用簡易程序建議書二份；

　　4.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

　　5.??本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。