福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕358號

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼5122211966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**路**號，住所地廈門市翔安區(qū)**里**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年?10月23日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3502041965********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**里**號**室，住所地廈門市翔安區(qū)**里**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年?10月23日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人李某某、陳某某涉嫌詐騙罪，被告人李某某涉嫌偽造居民身份證罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人并聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年1月21日、2020年4月3日依法延長審查起訴期限二次，于2020年2月4日、2020年4月17日退回補充偵查二次。公安機關于2020年5月15日重新移送審查起訴。被告人李某某、陳某某均同意適用簡易程序。

經依法審查查明：

（一）被告人李某某單獨犯罪部分

2014年8月以來，被告人李某某虛構自己系已故國家領導人張某甲的女兒張某乙，并偽造張某甲的戶口薄、張某乙的身份證騙取被害人信任。其以可以幫忙購買房子、找大師幫被害人充“財庫”、幫忙解決債務糾紛或編造其丈夫被告人陳某某要擔任福州市副市長、福建省委書記進而可以解決就業(yè)為由，多次騙取他人錢款，涉案金額共計人民幣127.802279萬元。具體犯罪事實如下：

1.2014年8月至2016年8月間，被告人李某某以介紹工作、購買房子為由，多次騙取被害人溫某某錢款共計人民幣15.387266萬元。?

2.2018年6月至2019年4月間，被告人李某某以找大師幫被害人高某甲和被害人高某乙充“財庫”、安排工作為由，多次騙取二名被害人錢款共計人民幣96.722013萬元。截至案發(fā)前，已歸還給人民幣5.7萬元。

3.2018年12月至2019年5月間，被告人李某某以其丈夫被告人陳某某當省委書記需要費用、幫助被害人陶某某安排廈門海關的工作以及幫助被害人陶某某建立黨員檔案等為由，多次騙取被害人錢款共計人民幣12.693萬元。

4.2018年12月21日，被告人李某某以幫被害人胡某某辦理上海戶口為名，騙取被害人胡某某人民幣6萬元。截至案發(fā)前，已歸還給被害人胡某某人民幣0.5萬元。

5.2019年6月17日，被告人李某某在廈門市思明區(qū)**路**號**室，以幫忙處理鼓浪嶼國債需要費用為名，騙取被害人呂某甲人民幣5萬元。截至案發(fā)前，已歸還給被害人呂某甲人民幣1.8萬元。

（二）共同犯罪部分

2019年2月中下旬某日，被告人李某某與被告人陳某某因無力支付房租費等日常開支，二人合謀后想要騙取被害人陶某某、高某乙的錢款。2019年2月20日，被告人陳某某伙同被告人李某某在廈門市思明區(qū)**路**號**室組織被害人高某乙、陶某某、高某甲“開會”。被告人陳某某以第二天要到福州去當省委書記，可以幫被害人陶某某和高某乙安排工作，需要建檔費用為名，分別騙取被害人陶某某、高某乙人民幣6000元，共計人民幣1.2萬元。

2019年9月16日上午8時許，被告人李某某和被告人陳某某在本市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號**室被公安機關抓獲歸案，并被扣押作案工具手機四部及翡翠吊墜等其他物品。到案后，二被告對上述犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據如下：

1.手機、銀行卡、身份證、結婚證、戶口薄、偽造的張某乙的身份證、偽造的戶口薄等物證；

2.銀行交易明細、收條、戶口證明、北京市公安局戶籍證件檢驗報告、鑒定書等書證；

3.證人呂某乙、鄭某某等人的證言；

4.被害人高某甲、陶某某、呂某甲等人的陳述；

5.被告人李某某、陳某某的供述和辯解；

6.福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》等鑒定意見；

7.辨認筆錄；

8.通話錄音、微信聊天記錄、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄等視聽資料、電子數據；

9.被告人戶籍資料、到案經過、情況說明等其他證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、陳某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中被告人李某某騙取他人財物共計人民幣129.002279萬元，數額特別巨大，被告人陳某某騙取他人財物共計人民幣1.2萬元，數額較大，二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。上述指控的部分犯罪事實，系二被告人共同實施，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人李某某、陳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、陳某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序判處被告人李某某有期徒刑十一年至十二年，并處罰金人民幣十五萬元以下，建議適用簡易程序判處被告人陳某某有期徒刑九個月至十個月，并處罰金人民幣五千元以下。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?官：林慧瑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：計衡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月15日

本件與原本核對無異　

附：

　　1.??被告人李某某、陳某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

　　2.??卷宗材料和證據七冊；

　　3.??適用簡易程序建議書二份；

　　4.??認罪認罰具結書二份；

　　5.??本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。