株洲市荷塘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

株荷檢刑檢刑訴〔2019〕422號

被告人李某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月30日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月30日被執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3623261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省弋陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被株洲縣公安局刑事拘留，經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3623261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省弋陽縣**鄉(xiāng)**廟**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被株洲縣公安局刑事拘留，后于2019年5月8日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛驹河?019年8月8日對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人李某、李某甲、洪某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，因證據(jù)不足,事實(shí)不清，本院先后于2019年8月26日、11月8日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)偵完畢后于2019年12月5日重新移送本院審查起訴；因案情重大復(fù)雜，本院先后于2019年8月11日、10月25日兩次延長審查起訴期限半個月。四被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某、李某甲電信詐騙事實(shí)

2019年3月，郭某某（在逃）糾集被告人李某、李某甲、李某乙（在逃）在海南省樂東縣組成電信詐騙團(tuán)伙，以“猜猜我是誰”的套路專門針對湖南省的手機(jī)用戶實(shí)施電話詐騙。該團(tuán)伙由郭某某負(fù)責(zé)提供作案工具（包括詐騙手機(jī)和電話卡）、公民信息表、銀行卡，以及生活開銷，李某、李某甲等人則負(fù)責(zé)撥打電話，取得被害人相信后，再以借錢辦事送禮等為由，要對方匯款至指定銀行賬戶，詐騙成功后，郭某某與撥打電話的被告人平分獲利?，F(xiàn)查明：

1、2019年3月27日，被告人李某通過電話聯(lián)系以“猜猜我是誰”的方法讓被害人黃某甲以為是可為其提供政策扶持的馬主任，后以自己要辦事為由向其借錢，黃某甲便于3月28日分4次（每次2萬元）將8萬元匯入李某指定的銀行賬戶。后李某分得贓款3萬元。

2、2019年3月26日，被告人李某甲通過電話聯(lián)系以“猜猜我是誰”的方法讓被害人王某某以為是**局的領(lǐng)導(dǎo)尹某某，后以自己需要“打點(diǎn)”為由向其借錢，王某某便于3月27日將1.4萬元匯入李某甲指定的銀行賬戶。后李某甲分得贓款3600元。

二、被告人洪某某、羅某某盜竊事實(shí)。

2018年6月份,被告人洪某某開始接觸電信詐騙和販賣銀行卡。后又通過網(wǎng)絡(luò)聊天和觀看電視劇《天下無詐》逐漸了解了利用微信綁定銀行卡獲取到賬提醒，再由開戶人在及時掛失補(bǔ)卡后取現(xiàn)從而“黑吃黑”的作案手法和反偵查方法。2019年1月中旬，洪某某從被告人羅某某手中直接收購了銀行卡、手機(jī)卡三套，通過劉某某（另案處理）從余某某（另案處理）手中收購銀行卡、手機(jī)卡三套，并在綁定微信后全部賣給了搞電信詐騙的“傻哥”，后傻哥將此六套提供給了包括郭某某在內(nèi)的電信詐騙團(tuán)伙。

1、2019年3月23日9時許，被告人洪某某得知余某某的銀行卡（62305217700********）內(nèi)有2萬余元的進(jìn)賬，隨即聯(lián)系劉某某讓其通知余某某立即到銀行辦理掛失補(bǔ)卡取現(xiàn)，后余某某將卡內(nèi)資金2.7萬余元全部取出。三人將該2.7萬元瓜分。

2、2019年3月28日，被告人李某電話詐騙了被害人黃某甲8萬元，其中4萬元匯入了被告人羅某某的農(nóng)行銀行卡賬戶（62305217700********），被告人洪某某收到到賬通知后，隨即指使羅某某到銀行辦理掛失補(bǔ)辦手續(xù)將剩余的2萬元全部取了出來，后洪某某分給羅某某0.5萬元，自己得款1.5萬元。

3、2019年3月29日期間，郭某某詐騙團(tuán)伙通過電話詐騙了被害人黃某乙20萬元，其中10萬元轉(zhuǎn)賬匯入了被告人羅某某提供的工行銀行卡賬戶（62155815120********）,被告人洪某某收到到賬通知后，隨即指使羅某某到銀行辦理掛失補(bǔ)辦手續(xù)將10萬元全部取了出來，后洪某某分給羅某某1.5萬元，自己分得8.5萬元。

案發(fā)后，被告人李某、李某甲、洪某某、羅某某如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)，洪某某退贓1.3萬元，羅某某退贓2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述與辯解；6、搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某、李某甲利用電話騙取他人錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人洪某某、羅某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李某、李某甲的刑事責(zé)任，以盜竊罪追究被告人洪某某、羅某某的刑事責(zé)任。被告人李某、李某甲在詐騙案中起主要作用，被告人洪某某在盜竊案中起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，被告人羅某某在盜竊案中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。案發(fā)后，被告人李某、李某甲、洪某某、羅某某在案發(fā)后，如實(shí)供述了自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市荷塘區(qū)人民法院

檢察員：周耀軍

2019年12月31日

附：

1．被告人洪某某、李某、李某甲均羈押于株洲市第一看守所，羅某某（1825795****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．全部案卷及證據(jù)材料；

3．起訴書23份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。