廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗從檢公訴刑訴〔2020〕292號

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4408231986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和住址為廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯詐騙罪，于2013年8月23日被廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，于2014年1月17日刑滿釋放；因犯詐騙罪，于2015年4月13日被廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個月，于2016年11月25日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，同年11月7日經(jīng)本院批準逮捕，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4408231986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市黃埔區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，同年11月7日經(jīng)本院不批準逮捕，于同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2020年2月6日至3月6日、自2020年4月3日至4月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年9月期間，被告人李某某隱瞞婚姻狀況，以談戀愛的名義在“51婚戀網(wǎng)”、“一伴網(wǎng)”、“百合網(wǎng)”、“珍愛網(wǎng)”等婚戀平臺認識多名被害人后，虛構(gòu)自己的家庭情況和經(jīng)濟情況，取得被害人信任后，以自己的公司需要資金周轉(zhuǎn)、給被害人買房等名義，在廣州市從化區(qū)、黃埔區(qū)、白云區(qū)、海珠區(qū)等地，通過使用被害人的銀行卡進行透支、套現(xiàn)，使用被害人的身份信息在網(wǎng)絡平臺貸款，使用被害人的支付寶、花唄等工具進行消費套現(xiàn)等方式，騙取十名被害人的財物，合計人民幣4141650.26元，后歸還人民幣187758元。

被告人黃某某明知李某某虛構(gòu)身份和經(jīng)濟情況欺騙被害人，為謀取非法利益，在李某某詐騙的過程中多次扮演司機，幫助李某某租車，搭載被告人李某某、被害人外出吃飯、開房、游玩等，其中在李某乙被詐騙過程中獲利人民幣2000元左右。具體如下：

1.2018年6月至8月期間，被告人李某某在“一伴網(wǎng)”認識被害人黃某乙后，自稱“李某丙”,通過上述方式獲取被害人信任后，以資金周轉(zhuǎn)的名義騙取被害人黃某乙提供的銀行卡和密碼，通過使用黃某乙的交通銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行信用卡刷卡套現(xiàn)，使用黃某乙手機號碼在支付寶借唄、中郵貸款、“你我貸”、“小贏易貸”等網(wǎng)貸平臺貸款的方式，合計騙取黃某乙人民幣241593元，后歸還人民幣24100元，造成黃某乙損失人民幣220193元。

2.2018年4月至11月期間，被告人李某某在“一伴網(wǎng)”認識被害人楊某甲后，自稱“李某丙”，通過上述方式獲取被害人信任后，以公司資金周轉(zhuǎn)為由，私自使用楊某甲的平安銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行信用卡套現(xiàn)，合計騙取楊某甲人民幣215192.9元。

3.2018年6月至2019年1月期間，被告人李某某在“一伴網(wǎng)”認識被害人楊某乙后，自稱“李某丙”，通過上述方式獲取被害人信任后，以公司需要資金流水為由，通過使用楊某乙的浦發(fā)銀行信用卡套現(xiàn)，使用楊某乙手機在京東、支付寶貸款，從楊某乙的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款等方式，合計騙取楊某乙人民幣218848.8元，后歸還人民幣48000元，造成楊某乙損失人民幣170848.8元。

4.2018年12月至2019年6月期間，被告人李某某在“百合網(wǎng)”認識被害人曹某某，通過上述方式獲取被害人信任后，謊稱幫曹某某提高信用卡的額度、打記賬單，使用被害人的浦發(fā)銀行信用卡、廣發(fā)銀行卡、交通銀行信用卡刷卡套現(xiàn)，合計騙取曹某某人民幣116314元，后歸還人民幣48430元，造成曹某某損失人民幣67884元。

5.2019年3月至6月期間，李某某通過“珍愛網(wǎng)”認識被害人陳某甲，自稱“李某丙”，通過上述方式獲取被害人信任后，謊稱幫被害人開工作室，通過使用陳某甲手機在支付寶借唄、平安普惠、微粒貸等平臺借款，使用陳某甲的平安銀行、招商銀行卡套現(xiàn)，使用陳某甲支付寶花唄消費的方式，合計騙取陳某甲人民幣565362.04元。

6.2019年4月22日至6月26日期間，被告人李某某謊稱幫助陳某甲開工作室，通過使用陳某乙（陳某甲的妹妹）的廣發(fā)信用卡套現(xiàn)，使用陳某乙支付寶借唄貸款的方式，合計騙取陳某乙人民幣58115元，后歸還人民幣23100元，造成陳某乙損失人民幣35015元。

7.2019年4月18日至24日期間，被告人李某某謊稱幫助陳某甲開工作室，使用陳某丙(陳某甲的姐姐)的手機在招商信用卡E招貸、招聯(lián)好期貸、微信微粒貸、支付寶借唄等平臺借款，使用陳某丙的招商銀行卡套現(xiàn)，從陳某丙的余額寶轉(zhuǎn)款等方式，合計騙取陳某丙人民幣229999元，后歸還人民幣44128元，造成陳某丙損失人民幣185871元。

8.2019年7月至8月期間，被告人李某某在“51婚戀網(wǎng)”認識被害人陳某丁，通過上述方式獲取被害人信任后，以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取陳某丁提供身份證號碼、銀行卡、信用卡、手機給其使用，通過使用陳某丁的招商銀行信用卡透支，使用陳某丁的身份信息在微粒貸、美團、招聯(lián)金融、借唄網(wǎng)貸平臺貸款，從陳某丁農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款的方式，合計騙取陳某丁人民幣90534.6元。

9.2019年8月份，被告人李某某通過“百合網(wǎng)”認識被害人李某乙，自稱“李某丙”，通過上述方式獲取被害人信任后，以將自己名下房子過戶給被害人，需要資金流水為由，欺騙被害人使用手機在美團、京東、微粒貸、拍拍貸、好人貸、廣發(fā)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等平臺借款，合計騙取被害人李某乙人民幣938469.8元。

10.2019年5月至9月期間，被告人李某某通過“珍愛網(wǎng)”認識被害人張某某后，自稱“李某丙”，通過上述方式獲取被害人信任后，以買房等名義，通過使用張某某的手機從拍拍貸、美團生活、微粒貸、招聯(lián)金融、京東金融等網(wǎng)貸平臺貸款，用張某某的平安銀行、廣發(fā)銀行、郵政銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、匯豐銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、華夏銀行、光大銀行等信用卡套現(xiàn)，使用花唄、京東白條、支付寶現(xiàn)金等購物套現(xiàn)等方式，合計騙取被害人人民幣1467221.12元，并將張某某的一臺以港幣13888元購買的蘋果筆記本電腦拿走。

2019年10月2日17時許，被告人李某某在廣州市黃埔區(qū)大沙地茅崗新村一巷子被公安機關(guān)抓獲歸案。

2019年10月2日18時許，被告人黃某某在廣州市黃埔區(qū)文沖街道辦被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過、銀行流水等；

2.證人證言：證人李某丁的證言；

3.被害人陳述：被害人李某乙等十人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某某、黃某某的供述和辯解；

6.勘驗、辨認等筆錄：被告人李某某、黃某某、被害人辨認的筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

本院認為，被告人李某某、黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究二人刑事責任。被告人李某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人黃某某在本案中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。李某某、黃某某歸案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

檢察官：段永仙

檢察官助理：劉靜嫻

2020年5月19日

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附件：1.被告人李某某羈押在廣東省廣州市從化區(qū)看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省廣州市黃埔區(qū)**路**號

2.案卷材料和證據(jù)13冊，光盤4張

3.適用簡易程序建議書1份

4.量刑建議書2份

5.認罪認罰具結(jié)書1份