海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢二刑訴〔2020〕Z32號(hào)

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031984********，漢族，大專文化，戶籍所在地海南省?？谑?，個(gè)體戶，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**島**棟**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月19日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年2月25日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年6月19日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2017年11月，周某甲與李某某的岳父周某乙在湖南老家聊天的過程中得知李某某是在海南儋州做收橡膠生意的。后周某甲從湖南來到了海南儋州考察李某某的收橡膠生意，認(rèn)識(shí)了李某某。李某某問周某甲要不要投資進(jìn)來?，周某甲考察后決定投資李某某的收橡膠生意。2017年12月18日，周某甲就轉(zhuǎn)去30萬元，李某某用這筆款收橡膠再轉(zhuǎn)賣，收回本金還賺2萬元。李某某將此事告知周某甲，并問周某甲是否加大投資。于是周某甲于2017年12月25日再投資20萬元。因春節(jié)期間沒有橡膠生意可做，李某某在這期間參與網(wǎng)絡(luò)賭博，隱瞞周某甲將周某甲投資來的50萬元及盈利2萬元都用于網(wǎng)絡(luò)賭博賭輸了。

2018年2月，周某甲到儋州查看李某某收橡膠生意情況。李某某為了獲取更多的錢賭博和償還賭債，隱瞞真相，以加大投資、辦理購地款以及辦理購地相關(guān)的其它各項(xiàng)費(fèi)用為由要求周某甲多次匯款。從2018年2月直到2019年12月，李某某騙取周某甲投資匯款（包含付現(xiàn)金2萬元）一共377.11萬元。

綜上，李某某共騙取周某甲429.11萬元，全用于網(wǎng)絡(luò)賭博和償還賭債。

2.?2018年李某某和溫某甲結(jié)識(shí)，兩人曾做過收橡膠生意，后李某某癮上網(wǎng)絡(luò)賭博輸錢，為了拿到錢賭博和償還賭債，于2019年4月開始，李某某隱瞞賭博真相，以繼續(xù)收橡膠做橡膠生意為由，騙取溫某甲不斷給自己投資。在投資后每過一段時(shí)間，李某某會(huì)從中扣除幾千元至幾萬元不等謊稱投資生意盈利返回溫某甲，后將其余的錢用于網(wǎng)絡(luò)賭博和償還賭債。從2019年4月直到2019年11月，李某某多次騙取溫某甲投資匯款，合計(jì)141.41萬元，其中，謊稱生意盈利返回溫某甲的返利錢共計(jì)18.01萬元。

綜上，李某某共騙取溫某甲123.4萬元，全用于網(wǎng)絡(luò)賭博和償還賭債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人周某甲、溫某甲的陳述；

2.?許某某、梁某某、溫某乙、謝某某、溫某丙、溫某丁、陳某某、溫某戊、溫某己、溫某庚、黃某某、溫某辛的證人證言；

3.?被告人李某某的供述和辯解；

4.?李某某、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊、周某己提供的情況說明；

5.?銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)和海南省經(jīng)濟(jì)犯罪涉案財(cái)物綜合查控平臺(tái)系統(tǒng)調(diào)取的銀行、支付寶、微信交易流水；

6.?李某某偽造的結(jié)款協(xié)議、收據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告等書證；

7.?常住人口信息；

8.?到案經(jīng)過，扣押清單。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物500.51萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)被告人李某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：符錦環(huán)

書??記??員：羅文玲

2020年7月17日

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附：1.被告人李某某現(xiàn)被羈押在儋州市第二看守所；

2.移送公安局偵查卷5冊(cè)，檢察卷1冊(cè)，量刑建議書2份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.移送清單另附。