天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津西檢公訴刑訴〔2018〕463號

被告人李某某，男，1958年**月**日出生，公民身份證號碼1201021958********，漢族，高中文化，天津市****校**處工人，出生地天津市紅橋區(qū)，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**路**園**號樓**門***號，現(xiàn)住天津市南開區(qū)****小區(qū)**園**號樓**門***室。2017年12月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，2018年1月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人楊仲篪的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年5月31日至6月26日，2018年,8月10日至9月6日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2018年5月17日至2018年5月31日，2018年7月27日至2018年8月10日，2018年10月7日至2018年10月21日）。

經(jīng)依法審查查明：張某某（已因受賄罪被提起公訴）原系天津市大港區(qū)*****。被告人李某某于2003年經(jīng)人介紹與其結(jié)識后交往。2007年至2013年間, 被告人李某某受張某某請托，在明知張某某交給自己的903萬元為受賄所得的情況下，仍為其提供資金賬戶掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。

2017年12月14日，被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．交易記錄、銀行存單、支取憑證照片等物證書證材料；

2．證人張某某、段某某、劉某某等證言；

3．被告人李某某的供述和辯解；

4．戶籍材料、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是受賄所得，仍然以提供資金賬號的方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

天津市河西區(qū)人民法院

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檢察員：?劉?杰?

2018年10月18日???

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．量刑建議三份?！?/span>