宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢刑訴〔2019〕559號

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼5110231964********，漢族，高中文化，四川**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省安岳縣**鎮(zhèn)**路**號。2017年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元，刑期自2016年9月2日起至2020年9月1日止。因本案，2019年11月29日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，2019年12月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人肖名清，曾用名：肖明清，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5110231974********，漢族，大專文化，四川**投資有限公司隱名股東，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元，刑期自2016年9月2日起至2020年9月1日止。因本案，2019年11月29日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，2019年12月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人肖文術，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼5111281966********，漢族，大專文化，四川**投資有限公司隱名股東，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2017年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元，刑期自2016年9月2日起至2020年9月1日止。因本案，2019年11月29日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，2019年12月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼5125011973********，漢族，大專文化，四川**投資有限公司股東兼總經(jīng)理，住宜賓市敘州區(qū)南岸**苑**幢**單元**號（戶籍所在地宜賓市翠屏區(qū)**街**號**幢**號）。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某、肖明清、肖文術、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月14日，被告人李某某、肖明清、肖文術、周某某以宜賓市翠屏區(qū)**街**號**層作為經(jīng)營場所，注冊成立四川**投資有限公司（以下簡稱**公司）投資人及投資比例為：被告人周某某占股40%、肖某某占股40%（實際為被告人肖明清持有），嚴某某占股10%（實際為被告人肖文術持有），被告人李某某占股10%。其中被告人李某某為法定代表人，被告人周某某為總經(jīng)理。**公司經(jīng)營范圍：項目投資與投資管理、投資信息咨詢服務、企業(yè)管理咨詢服務、房地產(chǎn)信息咨詢服務、商務咨詢服務、市場調查信息咨詢服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

2014年2月、6月，**公司分別與防城港**礦業(yè)有限公司、陜西**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司簽訂《借款合同》、《借款業(yè)務居間勞務合同》、《借款業(yè)務居間服務合同》，約定由**公司為防城港**礦業(yè)有限公司、陜西**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司尋找或介紹出資方。**公司自2014年6月，在未開展正常經(jīng)營活動且未經(jīng)依法批準的情況下，組織人員對外宣傳該公司作為居間方，為防城港**礦業(yè)有限公司、陜西**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司籌集投資款，并承諾月利率1.6%的利息回報，向社會不特定公眾非法吸收存款。

經(jīng)司法會計鑒定及本案相關證據(jù)材料，**公司向蔡某某、曹某某等868人非法吸收公眾存款人民幣40988600元，已返還本金人民幣20674210.31元，已支付利息3267366.25元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某、肖明清、肖文術、周某某違反國家金融管理法律法規(guī)，向不特定的社會公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究四被告人的刑事責任。被告人李某某、肖明清、肖文術判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應當依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人李某某、肖明清、肖文術犯罪后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周銀燕自動投案，如實供述自己罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：吳濤

2019年12月12日

附：

1.被告人李某某、肖明清、肖文術現(xiàn)羈押于宜賓市看守所，被告人周某某現(xiàn)在家候審。

2.案卷材料和證據(jù)四十三冊。?