廣東省汕頭市人民檢察院

起?訴?書

汕檢刑訴〔2019〕61號

被告人李某某，曾用名李新?lián)u，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506241988********，漢族，福建省詔安縣人，初中文化程度，戶籍地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房，現(xiàn)住福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌偽造公司印章罪，2018年8月29日被廣東省汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)廣東省汕頭市澄海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月30日被逮捕。

本案由廣東省汕頭市公安局澄海分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪、偽造身份證件罪移送廣東省汕頭市澄海區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2019年1月9日報送本院審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人、被害人享有的訴訟權(quán)利，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，退回補充偵查二次，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2019年6月6日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人李某某作為汕頭市**文化藝術(shù)傳播有限公司（以下簡稱**公司）法人代表，為謀取非法利益，虛構(gòu)其可以與“**乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司”、“中國**通訊集團(tuán)有限公司”、“中國**網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司”、“**電器股份有限公司汕頭公部”、“汕頭市**汽車用品有限公司”、“汕頭市**貿(mào)易發(fā)展有限公司”、“中山**電子有限公司”、“汕頭市**旅行社有限公司”、“中國**電信終端有限公司”等九家公司合作，承接上述公司的廣告、路演等所謂“外單”項目，利用偽造的**公司與上述九家公司簽訂的《活動協(xié)議書》騙取悅納公司員工鄭某某等11人以及其朋友劉某甲等7人的信任，并承諾以每屆投資期(約33天)可以返回8％至15％的利潤作為投資回報，誘騙上述人員投資“外單”項目。同時，被告人李某某還以可以獲得更多利潤為由，動員投資人向親戚朋友借錢投入“外單”項目。被告人李某某在騙取集資資金后，通過拆東墻補西墻的方式，將大部分資金用于償還投資者前期投資本金和利潤，其余資金則用于購買豪車、修建房子和高利出借等。因資金斷鏈，2018年1月，被告人李某某無力償還投資本金和利潤，便采取逃匿的方式躲避投資者。經(jīng)查證，2014年以來至案發(fā)，被告人李某某通過上述手段，非法集資累計金額為337,151,650元，除案發(fā)前已歸還的投資本金和利潤外，實際騙取資金共計8,607,174.5元，其中騙取被害人陳某甲投資本金2,307,300元，騙取被害人杜某甲投資本金2,165,300元，騙取被害人鄭某某投資本金1,939,546元，騙取被害人歐某某投資本金894,192元，騙取被害人李某甲投資本金504,100元，騙取被害人王某甲投資本金388,948元，騙取被害人劉某乙投資本金221,086.5元，騙取被害人梁某甲投資本金182,302元，騙取被害人王某乙投資本金4400元。

2018年8月29日，被告人李某某在其位于福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號的住宅處被公安機關(guān)抓獲歸案，現(xiàn)場繳獲一張印有李某某本人頭像的姓名為“李簡森”的居民身份證（公民身份號碼4403011988********）。經(jīng)查證，該居民身份證系偽造的。據(jù)被告人李某某交代，2018年5月，其在福建省廈門市海滄區(qū)以30元的價格雇傭一不明身份男青年偽造了上述的居民身份證。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證：姓名為“李簡森”的偽造居民身份證一張（暫扣于汕頭市公安局澄海分局）；

????2.書證：受案登記表，立案決定書，扣押清單，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會汕頭監(jiān)管分局出具的復(fù)函，相關(guān)企業(yè)開具的證明材料，工商登記資料查詢情況，《活動協(xié)議書》，外單投資匯總資料，微信聊天記錄截圖，相關(guān)賬戶銀行流水記錄，公安機關(guān)出具的證明材料及相關(guān)查詢反饋信息，經(jīng)投資人確認(rèn)的外單投資金額統(tǒng)計確認(rèn)表以及公安機關(guān)制作的《李某某集資詐騙案投資資金統(tǒng)計匯總表》等書面證據(jù)材料；

3.證人陳某乙、杜某乙、陳某丙、杜某丙、劉某甲、林某甲、吳某某、謝某甲、林某乙、蔡某甲、林某丙、林某丁、匡某某、梁某乙、孫某某、楊某甲、劉某丙、陳某丁、齊某某、蔡某乙、陳某丙、紀(jì)某某、姚某甲、姚某乙、李某乙、楊某乙、陳某丁、謝某乙、陳某戊、黃某某等人的證言；

4.被害人蔡某丙、杜某甲、陳某甲、鄭某某、王某甲、王某乙、劉某乙、歐某某、梁某甲等人的陳述；

5.被告人李某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：汕頭市公安司法鑒定中心出具的鑒定書，廣東省中聯(lián)建會計師事務(wù)所出具的注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

7.公安機關(guān)制作的相關(guān)辨認(rèn)材料、確認(rèn)材料等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某通過他人偽造居民身份證一張，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

廣東省汕頭市中級人民法院

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??????????????????????????????????????????檢察員：楊澈

??????????????????????????????????????代理檢察員：彭友誠

2019年7月18日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于澄海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊。