云南省盈江縣人民檢察院

起?訴?書

盈檢公訴辦刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住河南省洛陽市伊川縣**路**公寓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日被盈江縣公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盈江縣公安局逮捕。

被告人姚紅星，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291975********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月4日被盈江縣公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盈江縣公安局逮捕。

被告人王某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103031967********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)，捕前住云南省昆明市盤龍區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月28日被盈江縣公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盈江縣公安局逮捕。

本案由云南省盈江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、姚紅星、王某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴，本院于2020年1月3日?qǐng)?bào)送德宏州人民檢察院審查，德宏州人民檢察院于2020年3月20日將本案移交本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，德宏州人民檢察院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年2月7日至2月21日），本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年4月21日至5月5日）；因證據(jù)不足，德宏州人民檢察院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月21日至3月19日）。被告人王某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人姚紅星與李某某（另案處理）商議成立盈江縣鑫鵬信息咨詢服務(wù)有限公司后，邀約被告人王某擔(dān)任公司人事、宣傳等工作的管理人員，并于同年7月邀約被告人李某某擔(dān)任公司法定代表人，雇傭他人向社會(huì)不特定公眾以發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式進(jìn)行虛假宣傳，采用虛構(gòu)投資項(xiàng)目、偽造投資合同等欺騙方式，以支付1%-1.8%不等的月利息向社會(huì)不特定公眾非法集資到李某某的農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶中，至2018年7月共向38人非法吸收資金人民幣3311000元。集資后，被告人李某某、姚紅星將少部分集資款用于對(duì)外貸款、兌付前期集資款利息及償還集資人本金，部分用于支付公司運(yùn)營(yíng)成本。經(jīng)審計(jì)，造成投資人實(shí)際損失金額累計(jì)人民幣2683543元。

2017年底，被告人王某離開盈江縣鑫鵬信息咨詢服務(wù)有限公司；2018年6月，被告人姚紅星離開公司，于2019年9月30日主動(dòng)投案；2018年11月，被告人李某某以回河南找錢還集資人為由逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、姚紅星、王某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人王某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人姚紅星具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盈江縣人民法院

檢察員：張?zhí)烀?/span>

2020年4月29日

附：

1.被告人李某某、姚紅星、王某現(xiàn)羈押于盈江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)、光盤十七張。

3.被告人王某的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。