上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕621號

被告人李某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3101151987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**4號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月7日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月10日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人胡家驊，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月7日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月10日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人張敏，男，1988年7年22日生，公民身份號碼xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月14日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月17日延長刑事拘留期限至三十天。

上列三名被告人均于同年9月12日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。同年11月2日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準對上列三名被告人延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人李某、胡家驊、張敏涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月22日、3月20日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結(jié)，于同年4月20日移送本院審查起訴。被告人李某、胡家驊、張敏均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月初，被害人陳某某因無力償還他處債務，經(jīng)被告人張敏介紹搭識被告人李某并向李借款，后由被告人李某、張敏、胡家驊三人合謀商議，決定由李某負責出資借款，共同與陳某某洽談借款細節(jié)，并以保障還款的行規(guī)為由，誘騙被害人陳某某同意出具翻倍借條。同年8月上旬被害人陳某某先后兩次向李某借款各人民幣5萬元（以下幣種相同），約定借款周期為一個月，月息20%，并分別簽下10萬元的翻倍借條，以“砍頭息”的形式扣除第一個月利息后，陳某某兩次借款實到手8萬元。后被害人陳某某無力還款再向李某借款6萬元，該筆款項實際出資人為徐某某（在逃），約定借款一個月，月息20%，陳某某借款后即歸還李某5萬元，簽下12萬元的翻倍借條，實際到手1萬元。后為獲取更多利益并以備虛假訴訟，被告人李某及徐某某將被害人帶至本市黃浦區(qū)**公證處，將上述翻倍借條合并后，讓陳某某重新簽下32萬元的借款協(xié)議并公證。同年10月11日、14日，被害人陳某某又先后向被告人李某借款5萬元、8萬元，扣除所謂勞務費后，陳某某實際到手12.8萬元并簽下26萬元的翻倍借條。同年10月16日，被告人李某、胡家驊、張敏將陳某某帶至本市**公證處，再次要求將上述32萬、26萬元借條合并，讓陳某某重新簽下80萬元的借款合同并公證。同年10月23日，陳某某再向李某借款2萬元。同年11月，被害人陳某某到期無力還款，被告人李某、胡家驊、張敏建議陳某某將其位于嘉定區(qū)**路**弄**號**室的房屋進行抵押貸款，并幫忙聯(lián)系找到放款方，同年11月18日，陳某某通過向蔣某某（另案處理）抵押借款后，向李某銀行賬戶轉(zhuǎn)款51萬元，雙方約定債務償還完畢。后李某、胡家驊、張敏將非法獲利予以均分。

2019年8月7日，公安機關將被告人李某、胡家驊抓獲歸案，同年8月13日，被告人張敏至本區(qū)黃渡派出所投案。到案后，三名被告人均基本如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.個人銀行賬戶交易明細等書證，被害人陳某某的陳述，與被告人李某、胡家驊、張敏及另案人員蔣某某、朱誠誠的供述相互印證，證實被害人陳某某向李某、徐某某、蔣某某等人處借款、還款、走賬等情況。

2.?借款合同、公證書、具有強制執(zhí)行效力的債權文書公證書、房屋抵押借款合同、委托書、執(zhí)行證書等書證，證實陳某某分別向徐某某、李某、蔣某某借款后，至公證處對32萬元、80萬元、120萬元借款合同進行公證的情況。

3.受案登記表、工作情況等書證，證實本案案發(fā)經(jīng)過及被告人李某、胡家驊、張敏到案的情況。

4.被告人李某、胡家驊、張敏對上述犯罪事實基本予以供認。

5.人口基本信息等書證，證實被告人李某、胡家驊、張敏的自然身份狀況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、胡家驊、張敏對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某、胡家驊、張敏等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張敏系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某、胡家驊如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人李某、胡家驊、張敏認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議對被告人李某判處有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元；對胡家驊判處有期徒刑五年，并處罰金二萬元；對被告人張敏判處有期徒刑三年六個月，并處罰金一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：?周文柱

檢察官助理：王歆薈

2020年6月4日

附：

1.被告人李某、胡家驊、張敏現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.偵查卷宗5冊

3.《適用簡易程序建議書》1份、《認罪認罰具結(jié)書》3份

4.移送贓證物品文件清單1份

5.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。 …….

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。