江蘇省豐縣人民檢察院　

起 訴 書

豐檢一部刑訴〔2020〕187號

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3203811987********，漢族，初中文化，個體工商戶，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**棟**室。被告人李某某曾因犯盜竊罪，于2011年6月10日被新沂市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金1萬元，于2013年10月8日被假釋，2015年2月10日假釋考驗期滿。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月14日被豐縣公安局刑事拘留；2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3503021999********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日被豐縣公安局刑事拘留； 2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3503021999********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日被豐縣公安局刑事拘留；2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼3503022001********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人詹某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日被豐縣公安局刑事拘留；2020年1月23日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、林某某、陳某某、詹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月28日至30日間，被告人李某某明知是開設(shè)賭場所得的情況下，仍讓被告人林某某、陳某某、詹某某持銀行卡幫其取款。被告人林某某負責(zé)銀行卡分流轉(zhuǎn)賬，被告人陳某某、詹某某負責(zé)取款，共取款52000余元。其中，被告人李某某非法獲利4500元；被告人林某某、陳某某非法獲利3800元，被告人詹某某非法獲利2100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬流水、刑事判決書等書證；

2.被害人邢某某、姚某某等人的陳述；

3.被告人李某某、林某某、陳某某、詹某某的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認筆錄、扣押決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、林某某、陳某某、詹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、林某某、陳某某、詹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、林某某、陳某某、詹某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人李某某具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某協(xié)助偵查機關(guān)抓捕被告人林某某、詹某某，具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的情節(jié)，系立功，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：王婉芳

2020年4月23日

附：

????1.被告人李某某、林某某、陳某某、詹某某現(xiàn)被羈押在豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。

4.銀行卡5張。

5.光盤5張。