三明市梅列區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

梅檢公訴刑訴〔2019〕194號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504031983********，漢族，小學(xué)文化程度，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省三明市三元區(qū)**路**號(hào)**村**幢**室。曾因犯故意傷害罪于2001年1月12日被三明市三元區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪于2017年12月20日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，2018年1月25日由三明市公安局梅列分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年1月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508221984********，漢族，初中文化程度，出生地福建省永定縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年12月26日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，2018年1月25日由三明市公安局梅列分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年1月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、邱某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年2月21日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年2月24日至2019年3月10日），于2019年5月8日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年5月9日至2019年5月23日），于2019年7月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年7月22日至2019年8月5日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年3月8日、2019年5月23日決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日、2019年6月21日將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月起，被告人李某某、邱某某在了解到廖某某、曾某某、郭某某（已判決）等人系通過(guò)借貸寶平臺(tái)以虛假交易形式為借款人提升信譽(yù)等級(jí)，之后由同案人以借款人的名義與異地的被害人簽訂借款合同，實(shí)施借款不還的情況下，仍為戴某某、紀(jì)某某（已判決）等借款人為后續(xù)借款提升信譽(yù)等級(jí)。具體如下：

1.2016年5月，被告人李某某、邱某某等人幫助戴某某（已判決）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以戴某某名義在借貸寶平臺(tái)上向58名被害人借款共計(jì)338907.03元（幣種：人民幣，下同），后該款項(xiàng)均未歸還。

2.2016年4月，被告人李某某、邱某某等人幫助葉某某（已判決）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以葉某某名義在借貸寶平臺(tái)上向29名被害人借款共計(jì)82030.05元，后該款項(xiàng)均未歸還。

3.2016年4月，被告人李某某、邱某某等人幫助紀(jì)某某（已判決）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以紀(jì)某某名義在借貸寶平臺(tái)上向31名被害人借款共計(jì)76330元，后該款項(xiàng)均未歸還。

4.2016年5月，被告人李某某、邱某某等人幫助巫某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以巫某某名義在借貸寶平臺(tái)上向32名被害人借款共計(jì)124850元，后該款項(xiàng)均未歸還。

5.2016年5月，被告人李某某、邱某某等人幫助易某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以易某某名義在借貸寶平臺(tái)上向21名被害人借款共計(jì)109179.97元，后該款項(xiàng)均未歸還。

6.2016年5月，被告人李某某、邱某某等人幫助歐某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以歐某某名義在借貸寶平臺(tái)上向48名被害人借款共計(jì)242668元，后該款項(xiàng)均未歸還。

7.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助陳某甲（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以陳某甲名義在借貸寶平臺(tái)上向15名被害人借款共計(jì)27369.6元，后該款項(xiàng)均未歸還。

8.2016年7月，被告人李某某、邱某某等人幫助鄭某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以鄭某某名義在借貸寶平臺(tái)上向2名被害人借款共計(jì)11000元，后該款項(xiàng)均未歸還。

9.2016年9月，被告人李某某、邱某某等人幫助傅某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以傅某某名義在借貸寶平臺(tái)上向3名被害人借款共計(jì)1750元，后該款項(xiàng)均未歸還。

10.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助鐘某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以鐘某某名義在借貸寶平臺(tái)上向8名被害人借款共計(jì)14900元，后該款項(xiàng)均未歸還。

11.2016年5月，被告人李某某、邱某某等人幫助梁某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以梁某某名義在借貸寶平臺(tái)上向37名被害人借款共計(jì)121970元，后該款項(xiàng)均未歸還。

12.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助陳某乙（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以陳某乙名義在借貸寶平臺(tái)上向10名被害人借款共計(jì)21500元，后該款項(xiàng)均未歸還。

13.2016年9月，被告人李某某、邱某某等人幫助陳某丙（1975年出生，另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以陳某丙名義在借貸寶平臺(tái)上向17名被害人借款共計(jì)18810.05元，后該款項(xiàng)均未歸還。

14.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助林某甲（已判決）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以林某甲名義在借貸寶平臺(tái)上向15名被害人借款共計(jì)31880元，后該款項(xiàng)均未歸還。

15.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助周某某（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以周某某名義在借貸寶平臺(tái)上向5名被害人借款共計(jì)14000元，后該款項(xiàng)均未歸還。

16.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助陳某?。戆柑幚恚┨嵘抛u(yù)等級(jí)，后曾某某等人以陳某丁名義在借貸寶平臺(tái)上向8名被害人借款共計(jì)14700元，后該款項(xiàng)均未歸還。

17.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助楊某甲（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以楊某甲名義在借貸寶平臺(tái)上向8名被害人借款共計(jì)19000元，后該款項(xiàng)均未歸還。

18.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助莊某某（已判決）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以莊某某名義在借貸寶平臺(tái)上向19名被害人借款共計(jì)35280元，后該款項(xiàng)均未歸還。

19.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助林某乙（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以林某乙名義在借貸寶平臺(tái)上向14名被害人借款共計(jì)120910.06元，后該款項(xiàng)均未歸還。

20.2016年8月，被告人李某某、邱某某等人幫助楊某乙（另案處理）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以楊某乙名義在借貸寶平臺(tái)上向2名被害人借款共計(jì)3000元，后該款項(xiàng)均未歸還。

21.2016年9月，被告人李某某等人幫助朱某某（已判決）提升信譽(yù)等級(jí)，后曾某某等人以朱某某名義在借貸寶平臺(tái)上向11名被害人借款共計(jì)39500元，后該款項(xiàng)均未歸還。

2017年12月19日，被告人李某某接偵查人員電話后到案配合調(diào)查。2017年12月26日，被告人邱某某在龍巖火車(chē)站進(jìn)站口被車(chē)站派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細(xì)查詢結(jié)果、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人曾某某、郭某某等人的證言；3.被害人安某某、柏某某等人的陳述；4.被告人李某某、邱某某的供述和辯解；5.三明市公安局梅列分局制作的辨認(rèn)筆錄等；6.借貸寶合同等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、邱某某伙同他人以非法占有為目的，在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)借貸寶平臺(tái)簽訂、履行借款合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方財(cái)物，其中李某某參與騙取他人款項(xiàng)共計(jì)人民幣1469534.76元，數(shù)額特別巨大；邱某某參與騙取他人款項(xiàng)共計(jì)人民幣1430034.76元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、邱某某伙同他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施合同詐騙的行為，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人邱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢 察 員：石志敏

2019年7月30日

附：

1被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌魇腥獏^(qū)**路**號(hào)**村**幢**室；邱某某現(xiàn)取保候?qū)徲邶垘r市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

2.隨案移送卷宗七冊(cè)，光盤(pán)七張。