寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕257號(hào)

被告人李諦，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401021990********，漢族，博士研究生，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**組**室，住寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)**巷**號(hào)**號(hào)。2019年9月16日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被銀川市公安局刑事拘留，2019年10月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月22日被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201021961********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**組**室，住寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**號(hào)，系寧夏**電視臺(tái)工作人員。2019年9月16日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被銀川市公安局刑事拘留，2019年10月9日被銀川市公安局取保候?qū)彛?020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101071978********，漢族，大專文化，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室，捕前系上海**技術(shù)分析有限公司工作人員。2019年9月18日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被臨時(shí)羈押于上海普陀區(qū)看守所，2019年9月22日羈押于銀川市看守所。2019年10月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月22日被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局偵查終結(jié)，以被告人李諦、李某甲、吳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三名被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。三名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2019年9月期間，被告人李諦違反國(guó)家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，利用古巴留學(xué)生的便利條件,多次從古巴購(gòu)進(jìn)各類雪茄香煙、雪茄煙商標(biāo)及專屬煙盒等包裝材料，通過海關(guān)將雪茄、商標(biāo)、煙盒零散帶入寧夏銀川市，利用微信以快遞發(fā)貨方式在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行銷售。被告人李某甲系李諦的父親，在被告人李諦非法銷售雪茄期間，幫助存儲(chǔ)、運(yùn)輸、包裝、郵寄、銷售，并提供資金賬戶為李諦收取貨款。經(jīng)鑒定，案發(fā)前被告人李諦非法銷售雪茄煙價(jià)值4314100元，被告人李某甲幫助非法銷售雪茄煙價(jià)值629931元。2019年9月15日，公安機(jī)關(guān)在被告人李諦銀川市興慶區(qū)**巷**號(hào)**室內(nèi)、方某某（系李諦外祖父）銀川市金某某**區(qū)**室內(nèi)及地下室內(nèi)查獲78種規(guī)格型號(hào)雪茄煙共計(jì)19056支,經(jīng)鑒定，價(jià)值1458276元。

2017年至2019年9月期間，被告人昊某某違反國(guó)家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，多次從李諦及他人處購(gòu)進(jìn)雪茄煙，進(jìn)行非法銷售。經(jīng)鑒定，被告人吳某某非法銷售雪茄煙價(jià)值200060元。2O19年9月18日，公安機(jī)關(guān)從被告人昊某某上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室內(nèi)查獲21種規(guī)格型號(hào)雪茄煙共計(jì)667支，經(jīng)鑒定，價(jià)值29630元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、扣押清單、微信截圖等書證；

2.證人顧某某、丁某某、張某某等人的證言；

3.被告人李諦、李某甲、吳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄

5.鑒定意見；

6.視聽資料光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李諦、李某甲、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李諦、李某甲、吳某某以非法牟利為目的，違反國(guó)家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，從古巴購(gòu)買雪茄煙在國(guó)內(nèi)進(jìn)行非法銷售，其中被告人李諦已銷售金額為4314100元，未銷售金額為1458276元，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額合計(jì)人民幣5772376元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人李某甲幫助被告人李諦已銷售金額為人民幣629931元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人吳某某已銷售金額為200060元，未銷售金額為29630元，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額合計(jì)人民幣229690元，情節(jié)嚴(yán)重。三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人李諦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某甲起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李諦、李某甲、吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李諦、李某甲、吳某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人李諦、李某甲、吳某某從寬處理，建議對(duì)被告人李諦以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；對(duì)被告人李某甲以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；對(duì)被告人吳某某以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬(wàn)改寧

2020年6月29日

附：

1.被告人李諦、吳某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所，被告人李某甲取保候?qū)徲诂F(xiàn)居住地，聯(lián)系電話：1399531****；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。