寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕257號

被告人李諦，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6401021990********，漢族，博士研究生，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**組**室，住寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)**巷**號**號。2019年9月16日因涉嫌非法經(jīng)營罪被銀川市公安局刑事拘留，2019年10月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月22日被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼6201021961********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**組**室，住寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**號，系寧夏**電視臺工作人員。2019年9月16日因涉嫌非法經(jīng)營罪被銀川市公安局刑事拘留，2019年10月9日被銀川市公安局取保候?qū)彛?020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3101071978********，漢族，大專文化，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室，捕前系上海**技術(shù)分析有限公司工作人員。2019年9月18日因涉嫌非法經(jīng)營罪被臨時羈押于上海普陀區(qū)看守所，2019年9月22日羈押于銀川市看守所。2019年10月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月22日被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局偵查終結(jié)，以被告人李諦、李某甲、吳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三名被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月6日補查重報；本院于2020年5月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月4日補查重報。本院于2020年2月22日延長審查起訴期限15日。三名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2019年9月期間，被告人李諦違反國家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，利用古巴留學(xué)生的便利條件,多次從古巴購進(jìn)各類雪茄香煙、雪茄煙商標(biāo)及專屬煙盒等包裝材料，通過海關(guān)將雪茄、商標(biāo)、煙盒零散帶入寧夏銀川市，利用微信以快遞發(fā)貨方式在全國范圍內(nèi)進(jìn)行銷售。被告人李某甲系李諦的父親，在被告人李諦非法銷售雪茄期間，幫助存儲、運輸、包裝、郵寄、銷售，并提供資金賬戶為李諦收取貨款。經(jīng)鑒定，案發(fā)前被告人李諦非法銷售雪茄煙價值4314100元，被告人李某甲幫助非法銷售雪茄煙價值629931元。2019年9月15日，公安機關(guān)在被告人李諦銀川市興慶區(qū)**巷**號**室內(nèi)、方某某（系李諦外祖父）銀川市金某某**區(qū)**室內(nèi)及地下室內(nèi)查獲78種規(guī)格型號雪茄煙共計19056支,經(jīng)鑒定，價值1458276元。

2017年至2019年9月期間，被告人昊某某違反國家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，多次從李諦及他人處購進(jìn)雪茄煙，進(jìn)行非法銷售。經(jīng)鑒定，被告人吳某某非法銷售雪茄煙價值200060元。2O19年9月18日，公安機關(guān)從被告人昊某某上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室內(nèi)查獲21種規(guī)格型號雪茄煙共計667支，經(jīng)鑒定，價值29630元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、扣押清單、微信截圖等書證；

2.證人顧某某、丁某某、張某某等人的證言；

3.被告人李諦、李某甲、吳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄

5.鑒定意見；

6.視聽資料光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李諦、李某甲、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李諦、李某甲、吳某某以非法牟利為目的，違反國家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，從古巴購買雪茄煙在國內(nèi)進(jìn)行非法銷售，其中被告人李諦已銷售金額為4314100元，未銷售金額為1458276元，非法經(jīng)營數(shù)額合計人民幣5772376元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人李某甲幫助被告人李諦已銷售金額為人民幣629931元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人吳某某已銷售金額為200060元，未銷售金額為29630元，非法經(jīng)營數(shù)額合計人民幣229690元，情節(jié)嚴(yán)重。三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人李諦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某甲起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李諦、李某甲、吳某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李諦、李某甲、吳某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人李諦、李某甲、吳某某從寬處理，建議對被告人李諦以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百萬元；對被告人李某甲以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；對被告人吳某某以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬改寧

2020年6月29日

附：

1.被告人李諦、吳某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所，被告人李某甲取保候?qū)徲诂F(xiàn)居住地，聯(lián)系電話：1399531****；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。