泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高新檢一部刑訴〔2020〕291號(hào)

被告人李某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205811988********，漢族，大專文化，蘇州**企業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**廣場(chǎng)**幢**室（戶籍地江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)）。被告人李某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月22日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局取保候?qū)?，因涉嫌偽造公司印章罪于?dāng)月24日被常熟市公安局取保候?qū)?，因涉嫌合同詐騙罪于同年7月10日被南京市公安局浦口分區(qū)刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪同年8月7日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知三被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月間，被告人李某謊稱取得相關(guān)公司授權(quán)，可以通過股權(quán)變更的方式將上述公司建筑工程總承包、市政工程總承包、水利水電工程施工總承包等資質(zhì)予以轉(zhuǎn)讓，并冒用上述公司名義與被害單位簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，騙取被害單位錢款。通過上述方式，被告人李某共計(jì)實(shí)施合同詐騙三次，既遂數(shù)額276萬元，未遂數(shù)額494萬元。具體分述如下：

1.2020年4月，被告人李某通過向被害單位江蘇**企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）提交偽造的江蘇**市政園林建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的授權(quán)委托書、股東會(huì)決議、擔(dān)保聲明書，**公司印章及法定代表人王某甲東私章等材料，謊稱取得**公司授權(quán)，可以將**公司名下二級(jí)市政公用工程施工總承包資質(zhì)以股權(quán)變更的方式出售給**公司，并冒用**公司名義與**公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。該二級(jí)市政公用工程施工總承包資質(zhì)于2020年5月11日完成轉(zhuǎn)讓，**公司按約向李某支付資質(zhì)購(gòu)買款項(xiàng)計(jì)210萬元。后**公司向江蘇省住建廳投訴其名下二級(jí)市政公用工程施工總承包資質(zhì)丟失導(dǎo)致案發(fā)，目前該資質(zhì)已變更回**公司。案發(fā)后，被告人李某已退還**公司17萬元，偵查機(jī)關(guān)已將扣押的奧迪A7轎車發(fā)還被害單位。

2.2020年6月，被告人李某明知其沒有獲得**公司授權(quán)情況下，以非法占有為目的，以中介人員的身份謊稱可以向被害單位北京**企業(yè)管理咨詢有限公司出售水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)，并向被害單位提供偽造的**公司授權(quán)委托書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、資質(zhì)證明等手續(xù)，指使孔文妹充當(dāng)**公司員工以**公司名義在蘇州尼盛廣場(chǎng)與北京**企業(yè)管理咨詢有限公司簽訂協(xié)議，約定轉(zhuǎn)讓價(jià)格280萬元，實(shí)際騙得定金56萬元。案發(fā)后，被告人李某已退還北京**企業(yè)管理咨詢有限公司12萬元。

3.2020年7月，被告人李某以非法占有為目的，對(duì)被害單位南京**教育信息咨詢有限公司謊稱可以出售蘇州**建設(shè)工程有限公司“建筑工程總承包二級(jí)、市政工程總承包二級(jí)”資質(zhì)，并提供相關(guān)偽造的授權(quán)委托書、建筑企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料。2020年7月7日，被告人李某冒用蘇州**建設(shè)工程有限公司名義在南京明發(fā)新城中心與南京**教育信息咨詢有限公司簽訂協(xié)議，約定轉(zhuǎn)讓價(jià)格280萬元，實(shí)際騙得定金10萬元。案發(fā)后，被告人李某將10萬元退還南京**教育信息咨詢有限公司。

歸案后，被告人李某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法扣押的印章、手表、轎車等物證；

2.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法調(diào)取的人口信息登記表，依法調(diào)取、接受的公司變更登記材料、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、建筑企業(yè)資質(zhì)證書等書證；

3.證人丁某某、王某乙、王某丙等人的證言；

4.被告人李某的供述和辯解；

5.泰州市公安局物證鑒定所、蘇州市公安局物證鑒定所分別依法作出的鑒定意見；

6.南京市公安局浦口分局依法制作的辨認(rèn)筆錄，泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法制作的扣押、提取等筆錄；

7.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法提取的微信聊天、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：沈九明

2020年12月2日

附：

???1.被告人李某現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

???3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)材料1份。

???4.涉案16萬元、手表、手鐲暫扣于偵查機(jī)關(guān)。