南通市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通檢二部刑訴〔2020〕123號(hào)　

被告人李某某，男，1991年**月**日，公民身份號(hào)碼4600031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日，公民身份號(hào)碼4600031990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人陳某某曾因犯詐騙罪，于2009年11月6日被海南省瓊海市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，2010年1月13日刑滿釋放。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月7日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2020年12月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月16日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月初，被告人李某某與吳某甲（已判決）、林某甲（已判決）、陳某某（已判決）經(jīng)共同計(jì)議后，在云南省昆明市開始實(shí)施電信詐騙。隨后，被告人陳某某與魏某某、趙某某也先后加入犯罪集團(tuán)共同實(shí)施電信詐騙。2018年6月初，被告人李某某伙同吳某甲、林某甲、陳某某、魏某某、趙某某將詐騙窩點(diǎn)從昆明轉(zhuǎn)移到重慶市**區(qū)**路**臺(tái)**號(hào)樓**室，后林某乙加入共同實(shí)施電信詐騙。

被告人李某某、陳某某與吳某甲、林某甲等人互相配合，由吳某甲購(gòu)買作案所需的公民信息、電話號(hào)碼、呼轉(zhuǎn)服務(wù)號(hào)、作案工具，再交由各犯罪集團(tuán)成員。各成員通過電腦軟件向被害人群發(fā)“信用卡逾期未還款被凍結(jié)”或“已被列入黑名單”等內(nèi)容的短信，被害人信以為真回?fù)芏绦艃?nèi)所留號(hào)碼后即轉(zhuǎn)接到各成員的電腦上，各成員再以要驗(yàn)證被害人償還能力為由騙取被害人銀行卡及驗(yàn)證碼，然后在賭博網(wǎng)站充值頁(yè)面上輸入被害人的銀行卡號(hào)及驗(yàn)證碼從而騙取被害人錢財(cái)，并將詐騙錢款從賭博網(wǎng)站提取到吳某甲準(zhǔn)備的銀行卡。通過上述方式，被告人李某某伙同吳某甲等人于2018年5月至6月間，實(shí)施詐騙犯罪共計(jì)53起，犯罪金額638925.07元（幣種人民幣，下同），其中被告人陳某某參與實(shí)施詐騙犯罪共22起，犯罪金額287842.07元。上述贓款由吳某甲統(tǒng)一管理使用及分配，供各成員日常開銷及揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）2018年5月，被告人李某某、陳某某伙同吳某甲、林某甲、陳某某、魏某某、趙某某實(shí)施詐騙犯罪共22起，涉案金額287842.07元。分述如下：

1．2018年5月15日，詐騙被害人陸某某14997元；

2．2018年5月16日，詐騙被害人吳某乙8002元；

3．2018年5月16日，詐騙被害人王某甲19988元；

4．2018年5月17日，詐騙被害人李某甲28788.57元；

5．2018年5月17日，詐騙被害人宗某某1600元；

6．2018年5月17日，詐騙被害人嚴(yán)某某4999元；

7．2018年5月18日，詐騙被害人馬某甲19886.12元；

8．2018年5月18日，詐騙被害人候某某9999.23元；

9．2018年5月18日，詐騙被害人余某某4999元；

10．2018年5月19日，詐騙被害人鄭某某24800元；

11．2018年5月20日，詐騙被害人李某乙8000元；

12．2018年5月20日，詐騙被害人馬某乙8800元；

13．2018年5月21日，詐騙被害人徐某某4999.71元；

14．2018年5月22日，詐騙被害人樊某某9998.73元；

15．2018年5月22日，詐騙被害人洪某某19996.47元；

16．2018年5月22日，詐騙被害人張某甲19997元；

17．2018年5月22日，詐騙被害人楊某某9998.74元；

18．2018年5月23日，詐騙被害人侍某某9998元；

19．2018年5月23日，詐騙被害人葉某某24997.34元；

20．2018年5月24日，詐騙被害人陳某丙9998元；

21．2018年5月24日，詐騙被害人倪某某12999.16元；

22．2018年5月29日，詐騙被害人劉某甲10000元。

（二）2018年6月，被告人李某某伙同吳某甲、林某甲、陳某某、魏某某、趙某某實(shí)施詐騙犯罪共6起，涉案金額80098元。分述如下：

23．2018年6月1日，詐騙被害人馬某丙18000元；

24．2018年6月3日，詐騙被害人池某某8400元；

25．2018年6月3日，詐騙被害人鄧某某17999元；

26．2018年6月3日，詐騙被害人劉某乙24999元；

27．2018年6月5日，詐騙被害人劉某丙5000元；

28．2018年6月6日，詐騙被害人宋某某5700元。

（三）2018年6月，被告人李某某伙同吳某甲、林某甲、陳某某、魏某某、趙某某、林某乙實(shí)施詐騙犯罪共25起，涉案金額270985元。分述如下：

29．2018年6月8日，詐騙被害人郎某某10000元；

30．2018年6月9日，詐騙被害人蔣某甲10000元；

31．2018年6月9日，詐騙被害人肖某甲10000元；

32．2018年6月10日，詐騙被害人李某丙5000元；

33．2018年6月10日，詐騙被害人王某乙10000元；

34．2018年6月10日，詐騙被害人胡某甲2999元；

35．2018年6月10日，詐騙被害人李某丁10000元；

36．2018年6月10日，詐騙被害人劉某丁4998元；

37．2018年6月10日，詐騙被害人黃某甲4999元；

38．2018年6月10日，詐騙被害人張某乙5000元；

39．2018年6月10日，詐騙被害人張某丙14997元；

40．2018年6月10日，詐騙被害人閆某某9998元；

41．2018年6月10日，詐騙被害人沈某甲4999元；

42．2018年6月10日，詐騙被害人高某甲5000元；

43．2018年6月10日，詐騙被害人莊某甲9998元；

44．2018年6月11日，詐騙被害人王某丙10000元；

45．2018年6月11日，詐騙被害人李某戊10000元；

46．2018年6月11日，詐騙被害人陳某丁10000元；

47．2018年6月11日，詐騙被害人周某甲27999元；

48．2018年6月11日，詐騙被害人喬某某10000元；

49．2018年6月11日，詐騙被害人葛某某54998元；

50．2018年6月11日，詐騙被害人孫某某10000元；

51．2018年6月12日，詐騙被害人虞某某5000元；

52．2018年6月13日，詐騙被害人彭某某5000元；

53、2018年6月13日，詐騙被害人陳某戊10000元。

被告人陳某某、李某某分別于2020年10月7日、26日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的《常住人口基本信息》、海南省瓊海市人民法院刑事判決書、南通市通州區(qū)人民法院刑事判決書、銀行流水等書證；

2.證人劉某戊、金某某、周某乙等人的證言；

3.被害人陸某甲、吳某乙、王某甲等人的陳述；

4.被告人李某某、陳某某及同案犯吳某甲、林某甲、陳某某、魏某某、趙某某、林某乙的供述和辯解；

5.公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所南通分所出具的審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

6.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、人身檢查筆錄等勘驗(yàn)、檢查筆錄；

7.?南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)制作的《電子證據(jù)檢查筆錄》等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某伙同他人以非法占有為目的，通過發(fā)送虛假短信、利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其中被告人李某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人陳某某犯罪數(shù)額巨大，兩被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，被告人李某某起主要作用，被告人陳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二款、第四款、第二十七條的規(guī)定，被告人李某某是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰；被告人陳某某是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某、陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院　

檢察官：黃佳麗

2020年12月29日　

附：

1.被告人現(xiàn)均羈押于南通市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

4.《量刑建議書》3份