上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1241號

被告人李某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3421251981********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，戶籍在安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**路**巷**棟**。自述于2000年因犯尋釁滋事罪被安徽省蒙城縣人民法院判處有期徒刑八個月，2008年因犯尋釁滋事罪被安徽省蒙城縣人民法院判處有期徒刑八個月。2019年8月7日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某（別名王海洋），男,?1984年**月**日生,?公民身份號碼：3412241984********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，戶籍在安徽省蒙城縣**園**村**號，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2006年10月因犯故意傷害罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月。2012年8月因?qū)め呑淌卤簧虾Ｊ泄簿旨味ǚ志痔幮姓辛羰迦铡?014年5月因犯非法拘禁罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2014年12月28日刑滿釋放。2019年6月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年7月24日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3210811985********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍在江蘇省儀征市**村**組**號，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2012年12月因吸毒被上海市公安局嘉定分局處行政拘留五日。2018年3月因?qū)め呑淌卤簧虾Ｊ泄簿旨味ǚ志痔幮姓辛羰詹⑻幜P款500元。2019年6月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年7月24日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人李某、王某、姚某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，被告人李某、王某糾集被告人姚某甲等人在上海市嘉定區(qū)形成“套路貸”惡勢力團伙，其中李某、王某誘使被害人至其處進行網(wǎng)絡(luò)賭博，形成所謂賭債，后不斷以“借款”及高額“利息”等為由惡意壘高被害人債務(wù)，實施各類套路，非法占有被害人的財產(chǎn)；姚某甲明知李某、王某實施“套路貸”犯罪，仍積極協(xié)助李、王等人進行資金走賬、索債等活動。具體事實分述如下：

1.?2017年7月初，被告人王某通過周某某（在逃）介紹搭識了被害人姚某乙，后王某介紹姚某乙向被告人李某借款20萬元（以下幣種均為人民幣）用于還清其它債務(wù)，并誘使姚某乙在李某、王某處進行網(wǎng)絡(luò)賭博，不斷以“借款”及高額“利息”惡意壘高姚某乙的債務(wù)以設(shè)置套路。

2017年7月17日，被告人李某、王某為把惡意壘高被害人姚某乙的債務(wù)坐實，由王某伙同被告人姚某甲，通過資金走賬流水制造虛假給付13萬元給姚的假象，姚實際未得到任何錢款。

2017年12月初，被告人李某、王某為從被害人姚某乙處獲取更多錢款，由王某提議以姚某乙的名義購買寶馬車，再以寶馬車作為擔(dān)保去辦理貸款用于歸還債務(wù)。后王某帶姚某乙等人至畢某某（另案處理）所在的上海**汽車銷售有限公司(閔行區(qū)**路**號)內(nèi)預(yù)定一輛藍色寶馬牌425i型跑車，該車首付款14萬余元由王某將其路虎車置換折抵，車輛貸款37萬余元（分48期）由王某先期代為支付4期后，剩余車貸均由姚某乙承擔(dān)，該車由王某至安徽上車牌(號牌號碼：皖A(yù)****7)，并由王某等人實際使用。至2018年5月24日，因姚某乙無法辦理其它貸款，王某遂指使被告人姚某甲帶姚某乙至上海**典當(dāng)有限公司（嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**樓**室）將上述寶馬車以20萬元質(zhì)押，錢款均由姚某甲交于王某、李某處。

2018年3、4月間，被告人李某、王某為從被害人姚某乙處獲取更多錢款，王某指使被告人姚某甲帶姚某乙至王某甲（另案處理）所在公司（嘉定區(qū)**路**號**樓**室）內(nèi)為姚辦理了交通銀行、上海銀行、平安銀行等3張信用卡，并通過王某甲的POS機將上述信用卡先后套現(xiàn)11.2萬元，后由姚某甲將錢款交于王某、李某處。

2018年6月14日，被告人李某、王某為把惡意壘高被害人姚某乙的150萬元債務(wù)坐實，由李某、王某讓姚某乙通過事先向農(nóng)業(yè)銀行嘉定支行預(yù)約，后指使被告人姚某甲、李某某、王某乙（均在逃）通過資金走賬流水制造虛假給付150萬元給被害人姚的假象，并要求姚寫下150萬元的借條，姚實際未得到任何錢款。后因姚某乙報警而索債未果。

2.?2017年上半年，被告人李某、王某通過周某某（在逃）介紹搭識了被害人楊某某，后誘使楊在其處進行網(wǎng)絡(luò)賭博，不斷以“借款”及高額“利息”惡意壘高楊的債務(wù)以設(shè)置套路。

2017年7月14日，被告人李某、王某為把惡意壘高被害人楊某某的債務(wù)坐實，由王某伙同被告人姚某甲，通過資金走賬流水制造虛假給付10萬元給楊的假象，楊實際未得到任何錢款。

2017年8月17日，被告人李某、王某為獲得被害人楊某某位于嘉定區(qū)**路**弄**號**室的房屋，誘騙被害人楊某某簽下買賣居間協(xié)議。2017年8月22日，李某、王某為把惡意壘高被害人楊某某的債務(wù)坐實，且為獲得房屋做準備，伙同周某某，通過資金走賬流水制造虛假給付200萬元給楊某某的假象，楊實際未得到任何錢款。后李某將上述200萬元的資金流水作為購房首付款，采用強行更換門鎖、指使王某、姚某甲等人找楊某某父親索債談判、至法院起訴等方式，威逼楊某某將房屋過戶。后李某出資146萬元將該房屋所欠銀行貸款還清，并于2018年7月24日將上述房屋過戶至其名下?，F(xiàn)該房屋已被公安機關(guān)及法院查封。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人姚某乙、楊某某的陳述及辨認筆錄；2.公安機關(guān)出具的《扣押決定書》《調(diào)取證據(jù)通知書》《查封決定書》等書證；3.《購車合同》《借據(jù)》《汽車抵押合同》《買賣居間合同》《上海市房地產(chǎn)買賣合同》《民事起訴狀》《民事裁定書》等書證；4.手機微信截圖、銀行交易明細等書證；5.證人許某某、陸某某、姚某丙、邱某某、王某甲、畢某某等人的證言；6.公安機關(guān)出具的《報警記錄》《受案登記表》《工作情況》等書證；7.《人口信息》《刑事判決書》《釋放證明》《行政處罰決定書》等書證；8.被告人李某、王某、姚某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某、王某、姚某甲等惡勢力團伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、王某、姚某甲在實施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中，被告人李某、王某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人姚某甲起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??諸寅凱

2019年11月7日

附：

被告人李某、王某、姚某甲現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

案卷材料和證據(jù)6冊。

贓證物品清單1頁。

相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……