云南省祥云縣人民檢察院

起?訴?書

祥檢刑檢刑訴〔2019〕111號(hào)

被告人李某某，男，漢族，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼5301111993********，云南省昆明市人，大專文化，原系云南**物流有限公司員工，群眾，戶籍地云南省昆明市**區(qū)**辦事處**路**村**號(hào)，家住云南省**大學(xué)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月20日被祥云縣公安局刑事拘留，于2019年7月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由祥云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪于2019年9月16日向本院移送審查起訴，本院受理并審查后將案件報(bào)送大理州人民檢察院審查起訴，大理州人民檢察院于2019年10月17日將案件交由我院辦理。我院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份至2019年4月，被告人李某某在云南**物流有限公司祥云貨場(chǎng)負(fù)責(zé)鋼材運(yùn)輸調(diào)度工作期間，李某某向被害人陳某甲、陳某乙虛構(gòu)可以認(rèn)購(gòu)該公司油罐車及掛車的事實(shí)。陳某甲、陳某乙又邀約羅某某、楊某甲、楊某乙認(rèn)購(gòu)油罐車及掛車。被告人李某某虛構(gòu)以認(rèn)購(gòu)車輛打點(diǎn)開支、車輛定金、車輛保險(xiǎn)、車輛落戶、尾款等理由陸續(xù)向陳某甲、陳某乙等人索要錢財(cái)。被害人陳某甲、陳某乙、羅某某、楊某甲、楊某乙等人按照李某某的要求，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)及微信轉(zhuǎn)賬的方式多次向李某某轉(zhuǎn)款、存現(xiàn)，被告人李某某通過(guò)以上方式共計(jì)騙取五名被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣944803元。被騙財(cái)物被李某某用于償還債務(wù)和日常揮霍，現(xiàn)未能追回。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年6月12日，被害人陳某乙通過(guò)賬號(hào)為：62284833462********的銀行卡分兩次向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬80000元。

2、2018年6月19日，被害人陳某乙委托芮某某通過(guò)網(wǎng)銀從賬號(hào)為：62284833486********的卡上向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬90000元。

3、2018年6月21日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬4000元。

4、2018年7月20日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬40000元。

5、2018年7月31日，被害人羅某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833483********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬21800元。

6、2018年7月31日，被害人楊某甲向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上存現(xiàn)21800元。

7、2018年8月29日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬9360元。

8、2018年8月29日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬4680元。

9、2018年9月17日，被害人陳某甲委托張某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833481********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬63581元。

10、2018年9月17日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬42387元。

11、2018年9月17日，被害人羅某某委托黃某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62319000200********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬21193元。

12、2018年9月17日，被害人楊某甲向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上存現(xiàn)21193元。

13、2018年10月5日，被害人陳某甲委托張某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833481********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬36000元。

14、2018年10月15日，被害人楊某乙通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62319000000********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬22000元。

15、2018年10月16日，被害人楊某甲向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上存現(xiàn)22000元。

16、2018年10月16日，被害人羅某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833483********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬22000元。

17、2018年10月30日，被害人陳某甲委托張某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833481********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬60000元。

18、2018年11月3日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬40000元。

19、2018年11月12日，被害人楊某甲向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上存現(xiàn)27600元。

20、2018年11月12日，被害人羅某某向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上存現(xiàn)27600元。

21、2018年11月28日，被害人陳某甲委托張某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833481********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬12000元。

22、2018年11月28日，被害人陳某甲委托張某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833481********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬6000元。

23、2018年11月29日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬12000元。

24、2019年1月15日，被害人陳某甲通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833480********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬43454元。

25、2019年1月15日，被害人陳某乙委托王某某通過(guò)自己的銀行卡（卡號(hào)：62284833405********）向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上轉(zhuǎn)賬80181元。

26、2019年1月15日，被害人羅某某向李某某賬號(hào)為62284808685********的銀行卡上存現(xiàn)26727元。

27、2018年6月16日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬?10000元；

28、2018年6月23日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬1000元。

29、2018年7月5日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬1000元。

30、2018年7月9日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬2000元。

31、2019年3月6日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬500元。

32、2018年8月29日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬4680元。

33、2018年8月29日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬14040元。

34、2018年9月7日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬2000元。

35、2018年10月31日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬1000元。

36、2018年11月28日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬12000元。

37、2018年11月12日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬1300元。

38、2018年12月5日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬10000元。

39、2019年1月15日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬?20000元。

40、2019年1月15日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬6727元。

41、2018年7月5日，被害人陳某甲通過(guò)微信給李某某微信上轉(zhuǎn)賬1000元。

2019年6月18日，祥云縣公安局祥城派出所民警電話通知李某某到祥云縣公安局祥城派出所接受調(diào)查。2019年6月20日15時(shí)左右，李某某主動(dòng)到祥云縣公安局祥城派出所接受調(diào)查，到案后李某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、被害人陳述、被告人的供述與辯解、證人證言等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣944803元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，應(yīng)處十年以上有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。被告人李某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省祥云縣人民法院

檢察員：段繼國(guó)

2019年12月5日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于祥云縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，光碟一張。_?