上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕415號(hào)

被告人李某某（綽號(hào)大斌），男，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081961********，漢族，高中文化，棋牌室經(jīng)營者，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1983年6月因犯搶劫罪被原上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。

被告人蔣某某，女，1960年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081960********，漢族，高中文化，棋牌室經(jīng)營者，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人李某某、蔣某某因涉嫌合同詐騙罪于2019年3月20日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人董建偉，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081963********，漢族，高中文化，系上海市**院保安，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年3月22日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、蔣某某、董建偉涉嫌合同詐騙罪于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院于同年6月8日退回上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局于同年7月4日補(bǔ)充偵查終結(jié)移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、蔣某某、董建偉對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月至2013年10月期間，被告人李某某伙同被告人蔣某某等人，以高利息形式借給被害人耿某某（聾啞人）人民幣3.5萬元（以下幣種均為人民幣），后耿某某無力償還。被告人李某某在后續(xù)沒有真實(shí)借款的情況下，多次讓耿某某重寫借條及與徐某某（聾啞人，耿某某母親）簽訂借款合同，將債務(wù)虛高至40萬元，并讓耿某某、徐某某寫下同意抵押房產(chǎn)并同意出售房產(chǎn)的保證書。期間，由被告人李某某將徐某某承租的公租房（本區(qū)通河四村79號(hào)602室）變更為產(chǎn)權(quán)房后，被告人李某某、蔣某某又結(jié)伙李某某、奚某某（均另案處理）及被告人董建偉，由被告人董建偉充當(dāng)購房的槍手，通過房產(chǎn)中介張某某（另案處理）居間介紹，于2013年9月誘騙徐某某簽訂上述房屋虛假買賣合同，由被告人蔣某某通過銀行轉(zhuǎn)賬提供轉(zhuǎn)賬資金，通過虛假的購房首付款（36萬元）轉(zhuǎn)賬，套取上海浦東發(fā)展銀行虹口支行按揭貸款75萬元，其中耿偉、徐某某分得人民幣18萬元，其余57萬元被被告人李某某等人分贓。被告人董建偉獲得在上述房產(chǎn)所有權(quán)后，于2014年8月雇傭他人將徐某某從上述房屋趕離，并出租房屋牟利，因未向銀行歸還按揭貸款，上述房產(chǎn)被查封，造成被害人徐某某1,233,600元的房產(chǎn)損失。

2019年3月20日，被告人李某某、蔣某某在住處被公安人員抓獲；同年3月22日，被告人董建偉接電話通知，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人李某某、蔣某某、董建偉到案后均如實(shí)供述了自己的基本罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人耿某某、徐某某的陳述證實(shí)，耿偉通過李某某認(rèn)識(shí)李某某，2012年12月耿偉在李某某棋牌室向李某某借款3.5萬元，2013年3月因無力歸還被迫寫下借款6萬元的借條，并用徐某某上述房產(chǎn)作為抵押。2013年5月31日未能還款，李某某誘騙徐某某、耿某某母子說將上述房產(chǎn)抵押，將房產(chǎn)證名字變更一下，十年后可以變更回來，做個(gè)買賣合同，向銀行貸款就能還款。后被告人李某某夫妻等人帶著徐某某操作，并于2013年9月簽訂了房屋買賣合同，交易價(jià)格120萬元，但李某某只給其18萬元講是償還銀行貸款的，每月7,500元，期間還誘騙徐某某簽了40萬元的借款合同。2014年8月買家董建偉帶了十幾個(gè)人將其強(qiáng)行趕離上述房屋，其無家可歸，在外租房居住。

2.證人李某某的證言證實(shí)，2013年耿某某賭博輸錢向李某某借款2至3萬元，當(dāng)時(shí)在其和李某某經(jīng)營的棋牌室內(nèi)講好還不出錢就用家里房產(chǎn)抵押，之后就操作房屋假買賣，由張某某做房產(chǎn)中介，進(jìn)行房產(chǎn)評(píng)估、簽訂合同、辦理貸款、過戶等手續(xù)，讓董建偉做購房槍手，其負(fù)責(zé)介紹中介和槍手，流程是由李某某具體完成。

3.證人張某某的證言證實(shí)，2013年的夏天，李某某、蔣某某經(jīng)李某某介紹帶了徐某某母子（聾啞人）及董建偉到其房產(chǎn)中介公司辦理房產(chǎn)交易過戶及貸款手續(xù)，首付款為30%；李某某說房屋買賣實(shí)際是為了獲取從銀行貸款用的資金，其讓還款人銀行卡上存上六個(gè)月的還款金額；交易過程其收取中介費(fèi)2萬元，李某某給貸款經(jīng)辦人好處費(fèi)1萬元。

4.證人嚴(yán)某某的證言證實(shí)，其通過姐夫孟某某認(rèn)識(shí)李某某和蔣某某。2013年7月31日其轉(zhuǎn)賬34萬元給蔣某某，對(duì)方說是購房缺少首付款借款周轉(zhuǎn)幾天，其收取對(duì)方利息一千至二千元。

5.《上海市公有住房出售合同》、《上海市房地產(chǎn)買賣合同》、《上海市房地產(chǎn)登記簿》及相關(guān)書證證實(shí)，徐某某涉案的公有住房購買變更為產(chǎn)權(quán)房后出售給董建偉的經(jīng)過，交易價(jià)格120萬元，現(xiàn)涉案房屋登記在董建偉名下。

6.上海市公安局寶山分局出具的《工作記錄》、《戶籍資料》、《聾啞證》、《前科劣跡材料》、《查封決定書》、《查封清單》、《扣押決定書》、《扣押清單》及相關(guān)書證證實(shí)，被告人的到案情況、身份情況，前科情況，被害人的身份情況，從李某某處扣押檔案袋一只，內(nèi)有耿某某、徐某某欠條、借條、條子6張及支付憑證一張（2013年9月10日李某某及蔣某某通過轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付的方式付給張某某3.4萬元）、辦理涉案房產(chǎn)過戶支出清單2份、房產(chǎn)交易密件1份、工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄及付款憑證（董建偉2013年8月1日轉(zhuǎn)賬給徐某某首付款36萬元）、涉案房產(chǎn)交易繳稅收據(jù)及發(fā)票、浦發(fā)銀行回單、徐某甲及徐某某身份證、戶口本復(fù)印件；本區(qū)通河四村79號(hào)602室房產(chǎn)已被公安機(jī)關(guān)查封。

7.上海**股份有限公司虹口支行出具的《情況說明》、《董建偉債權(quán)計(jì)算表》、《還款及逾期清單》、《交易清單》、《交易憑證》及董某某（董建偉女兒）建設(shè)銀行交易明細(xì)證實(shí)，其支行2013年9月6日與董建偉、董某某父女簽訂的浦發(fā)銀行個(gè)人購房擔(dān)保借款合同，約定董建偉購房借款75萬元，借款期限19年，抵押物為上述房產(chǎn)，2013年9月24日發(fā)放貸款75萬元至賣房人徐某某賬戶，后徐某某賬戶分別在柜臺(tái)取現(xiàn)60萬元及13萬元，ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元，2014年5月起貸款人未履行還貸義務(wù)。經(jīng)起訴及申請(qǐng)執(zhí)行，2016年6月8日虹口法院扣劃董某某銀行賬戶內(nèi)6.4萬余元，并對(duì)上述房產(chǎn)查封。

8.工商銀行交易明細(xì)證實(shí)，2013年7月31日嚴(yán)某某轉(zhuǎn)賬給蔣某某34萬元，同年8月1日蔣某某轉(zhuǎn)賬給董建偉36萬元，董建偉再轉(zhuǎn)賬給徐某某36萬元，徐某某賬戶分別提現(xiàn)20萬元、16萬元。

9.徐某某提供的報(bào)案材料、銀行交易明細(xì)及憑證、房產(chǎn)交易信息證實(shí)，上述房產(chǎn)被騙情況。

10.上海市寶山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》證實(shí)，上述房產(chǎn)價(jià)值1,233,600元。

11.被告人李某某、蔣某某、董建偉的供述證實(shí)，其對(duì)自己的基本罪行供認(rèn)不諱；蔣某某負(fù)責(zé)流程陪同、交易轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、記賬、保管憑證等；均愿意退賠。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、蔣某某、董建偉對(duì)基本犯罪事實(shí)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人李某某、蔣某某、董建偉結(jié)伙他人，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人蔣某某、董建偉在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董建偉主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人李某某、蔣某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

2019年9月27日

附：

1.被告人李某某、蔣某某、董建偉現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料六冊(cè)及《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》三份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！

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