天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕25號

被告人李某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼1202231961********，漢族，文盲，天津市武清區(qū)順賢日用品信息咨詢服務(wù)部股東，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**里**號樓**門**號，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月3日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月8日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月7日、2020年4月20日延長審查起訴期限十五日。因補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2020年2月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后分別于2020年3月20日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（另案起訴）利用“**商城”網(wǎng)購平臺運(yùn)營模式，在無任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“**商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈宣傳等手段，向社會不特定人員非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“**商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標(biāo)價的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎勵返款。宋某某以上述模式的高回報及給予介紹人獎勵的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某伙同陳某某注冊成立天津市武清區(qū)**日用品信息咨詢服務(wù)部（**武清店），被告人李某某為**武清店**，對外向社會公眾吸收資金。經(jīng)審計，2017年6月27日至2018年5月4日期間，被告人李某某共計吸納投資資金11328000元。

2019年10月3日，被告人李某某在其家中投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬回執(zhí)等書證；

2、證人付某某、劉某某等人的證言；

3、被告人李某某的供述與辯解；

4、會計師事務(wù)所專項(xiàng)審核報告書1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，通過公開宣傳方式向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人李某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任。因被告人李某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，其系自首，可以從輕處罰。

建議判處被告人李某某有期徒刑三年到三年六個月。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：趙曄

2020年4月23日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料2冊和審計報告書2冊。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5、《適用簡易程序建議書》1份。