遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢公訴刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2107261968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**路。因本案，于2019年7月22日被黑山縣公安局刑事拘留，2019年8月29日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107261965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣，現(xiàn)住黑山鎮(zhèn)****西側(cè)超市**單元**。因本案，于2019年8月20日被黑山縣公安局刑事拘留，?2019年8月29日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月26日第一次補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年1月21日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月20日第二次補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2017年1月將未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的湖北**集團(tuán)投資項(xiàng)目引進(jìn)，其本人也沒有取得任何資質(zhì)就以湖北**集團(tuán)投資項(xiàng)目黑山區(qū)域負(fù)責(zé)人自居，被告人王某甲于2017年6月起參與到湖北**集團(tuán)投資項(xiàng)目黑山區(qū)域投資項(xiàng)目，被告人李某某、王某甲在黑山縣及周邊，利用聚餐、開會(huì)、旅游等手段，向黑山及周邊不特定人群，以夸大投資收益為誘餌，虛假宣傳未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的湖北**集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、購(gòu)買湖北**集團(tuán)相關(guān)股份，變相吸收公眾存款。經(jīng)錦州鑫華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì):被告人李某某非法吸收公眾存款總額7796158元,收回本息871063元,造成211人實(shí)際損失6925095元；被告人王某甲非法吸收公眾存款總額335880元,收回本息41680元,實(shí)際損失294200元。

2019年7月12日被告人李某某被傳喚至黑山縣公安局，2019年8月20日被告人王某甲到黑山縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、統(tǒng)計(jì)表、股東投資協(xié)議書、查詢系統(tǒng)賬戶截圖、銀行卡復(fù)印件、報(bào)案人信息確認(rèn)登記表、湖北**集團(tuán)的宣傳材料、潛江市**商貿(mào)有限責(zé)任公司隸屬企業(yè)信息、潛江市**商貿(mào)集團(tuán)企業(yè)基本信息、湖北**餐飲管理有限公司企業(yè)基本信息、股東（發(fā)起人）及管理人員名錄、農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)流水、**投資人總表、王某甲推薦人統(tǒng)計(jì)表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；2.證人證言：證人關(guān)某甲、王某丙、史某甲、齊某某、馬某甲、李某乙、李某丙、郝某某、譚某甲、程某某、張某甲、董某某、楊某甲、陸某某、關(guān)某乙、高某甲、耿某某、李某丁、陳某甲、王某丁、楊某乙、王某戊、李某戊、楊某丙、張某乙、金某某、陳某乙、張某丙、武某某、高某乙、吳某某、靳某某、李某己、石某某、范某某、李某庚、牛某某、蘇某甲、張某丁、姜某某、韓某某、朱某某、張某戊、梁某某、譚某乙、蘇某乙、謝某某、張某己、甄某某、王某己、李某辛、史某乙、徐某甲、王某庚、高某丙、李某壬、畢某某、趙某某、鄭某甲、劉某甲、尤某某、張某庚、劉某乙、侯某甲、閆某某、于某某、鄧某某、李某癸、郭某某、楊某丁、范某乙、李某乙、張某辛、史某丙、楊某戊、王某庚、鄭某乙、張某壬、楊某己、王某辛、李某B、劉某丙、李某C、王某乙、王某壬、王某癸、王某A、楊某庚、陳某丙、李某D、侯某乙、陳某丁、常某某、楊某辛、馬某乙、左某某、徐某乙、李某E、張某癸、周某某、包某某、冮桂芬、楊某壬、馬某丙、孫某某、張某A、王某B、楊某癸、陳某戊、萬某某、薛某甲、某某某、薛某乙等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、王某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：錦州鑫華會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中李某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，被告人李某某、王某甲系共同犯罪；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，被告人李某某、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢察官：趙福利

檢察官助理：張琦

2020年4月2日

附：

1.被告人李某某、王某甲現(xiàn)羈押于錦州市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊(cè)1500頁(yè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。