江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕2346號　

被告人李某某（曾用名李雪），女，1976年**月**日生，身份證號碼1309251976********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住江陰市**街道**村**幢**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2016年7月11日被江陰市公安局刑事拘留，于2016年8月17日被該局取保候?qū)?，因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2020年1月16日被該局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月23日告知了被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人李某某及值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，分別于2020年5月21日、8月3日、10月18日依法延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年6月5日、8月18日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年7月3日、9月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某因參與“康嘉?！钡韧顿Y項(xiàng)目失敗而欠下大量債務(wù)，遂于2012年至2015年期間，虛構(gòu)“在全國數(shù)十家大潤發(fā)超市經(jīng)營童裝連鎖店、尚有大量應(yīng)收款未收回”、“養(yǎng)父是滄州公安局局長”、“在滄州有加油站等產(chǎn)業(yè)”等事實(shí)騙取他人信任，同時(shí)編造“做生意需要資金周轉(zhuǎn)”、“給員工發(fā)工資”等理由，并許以2%至3%的高額月利率，騙得被害人陳某甲、馮某某、陳某乙等多名被害人共計(jì)人民幣829萬余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人李某某于2014年5月至2015年4月期間，采用上述手段，騙得被害人陳某甲人民幣207.36萬元。

2.被告人李某某于2012年4月至2015年7月期間，采用上述手段，騙得被害人馮某某人民幣309.8萬元。

3.被告人李某某于2013年11月至2015年3月期間，采用上述手段，騙得被害人陳某乙人民幣96.8萬元。

4.被告人李某某于2014年12月至2015年1月期間，采用上述手段，騙得被害人柳某某人民幣20萬元，案發(fā)前已支付利息人民幣2萬元。被害人柳某某實(shí)際被騙人民幣18萬元。

5.被告人李某某于2014年1月至2015年2月期間，采用上述手段，騙得被害人劉某某人民幣122.5萬元。

6.被告人李某某于2012年2月至2014年9月期間，采用上述手段，騙得被害人顧某某人民幣50萬元。

7.被告人李某某于2014年1月，采用上述手段，騙得被害人趙某某人民幣8萬元，案發(fā)前已支付利息人民幣4000元。被害人趙某某實(shí)際被騙人民幣7.6萬元。

8.被告人李某某于2014年，采用上述手段，騙得被害人金某某人民幣12萬元。

9.被告人李某某于2014年，采用上述手段，騙得被害人金某某人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集并出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、銀行交易記錄、借條等書證；

2.證人章某某、段某某、盧某某等人的證言；

3.被害人陳某甲、馮某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人李某某的供述;

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：彭寧宇

2019年10月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。