河北省元某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

元檢公訴刑訴〔2018〕175號(hào)

被告人李某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203041976********，漢族，群眾，中專文化，戶籍所在地江蘇省徐州市泉山區(qū)，住泉山區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室。2018年7月26日因涉嫌詐騙罪被成都市青羊區(qū)太湖新城派出所民警抓獲，同年7月28日被臨時(shí)羈押于無(wú)錫市第二看守所，2018年8月10日被元某某公安局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被元某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由元某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月3日，被告人李某伙同王某某（已判決）、童某某（已判決）等人以可以幫助被害人米某某、劉某某等人介紹到出資人為由，同被害人米某某、劉某某等人進(jìn)行協(xié)商，并約定由被害人支付操作費(fèi)、定金、保證金等費(fèi)用，其為被害人提供總額2億元，首單500萬(wàn)元的存款服務(wù)，并由郭某某（已判決）來(lái)元氏向被害人收取保證金并簽訂存款服務(wù)合同。2016年5月7日，郭某某向被害人收取15萬(wàn)元保證金，存入李某提供的名為弓某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。期間，郭某某同被害人一起在銀行查詢其持有的一張民生銀行卡（該卡由被告人李某提供），確認(rèn)卡內(nèi)有15萬(wàn)元可用余額，以證明己方有賠付能力，從而進(jìn)一步取得被害人信任。后童某某、李某以需要追加資金為由，追加保證金10萬(wàn)元，仍由郭某某存入弓某某名下賬戶。隨后，李某等人以被害人一方違約為由拒絕履行合同且不退還已收取的25萬(wàn)元。李某非法獲利9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證、書(shū)證：在逃人員信息表，抓獲經(jīng)過(guò)，銀行卡流水，深州市**珠寶有限公司、**珠寶有限公司的注冊(cè)情況，手機(jī)照片及通訊內(nèi)容，存款服務(wù)合同，情況說(shuō)明，同案犯童某某等人的判決；

2.證人證言；

3.被害人米某某、劉某某的陳述；

4.被告人李某的供述與辯解；

5.同案犯童某某、王某某、郭某某的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：石家莊市公安局物證鑒定所鑒定書(shū)?；

7.辨認(rèn)筆錄及照片；

8.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

河北省元某某人民法院

檢察員：王杰才

2018年12月21日

附：

????1.被告人李某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)?！?/span>