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起訴書(李某某、郭某某詐騙案)_始興縣人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

始興縣人民檢察院 

起?訴?書

始檢公訴刑訴〔2020〕Z54號 

被告人李某某,男性,1981年****日出生,居民身份證號碼4290061981********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)******號,住湖北省天門市**鎮(zhèn)******號。因涉嫌詐騙罪,于2019年10月26日被始興縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年12月2日被始興縣公安局依法逮捕。無前科。

被告人郭某某,男性,1996年**月**日出生,居民身份證號碼5103221996********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號,住廣東省廣州市白云區(qū)**田**路**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年10月27日被始興縣公安局刑事拘留,于2019年11月21日被始興縣公安局取保候?qū)?;?020年1月31日被本院依法取保候?qū)?。無前科。

本案由始興縣公安局偵查終結(jié),以被告人李某某、郭某某涉嫌詐騙罪,于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間,本院分別于2020年3月13日、2020年5月13日兩次退回始興縣公安局補充偵查,始興縣公安局補充偵查完畢后分別于2020年4月13日、2020年6月12日補查重報。期間,本院延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年8月,被告人李某某伙同黃某某(已判刑)等人為謀取非法利益,在廣東省廣州市白云區(qū)共同出資成立了以李某某為法人代表的廣州正騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,2017年8月又成立了廣東養(yǎng)正方連鎖藥店有限公司廣州第二分公司(以下稱養(yǎng)正方第二分公司),均以廣州市白云區(qū)海峽兩岸(匯龍)信息產(chǎn)業(yè)科技園C區(qū)503房、608房作為辦公地點,以廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)松柏塑牌坊一出租屋為倉庫。公司成立后,由李某某負責(zé)管理全部事務(wù),設(shè)立有銷售部、廣告部等部門,雇傭羅某某、陳某甲(均已判刑)任經(jīng)理;被告人郭某某及廖某某、伍某甲、陳某乙(均已判刑)等人任銷售組長;符某某(已判刑)擔(dān)任財務(wù);文某某(已判刑)擔(dān)任跟單;陳某丙(已判刑)擔(dān)任廣告部主管;伍某乙(已判刑)擔(dān)任廣告部美工;李某甲、陳某丁(均已判刑)擔(dān)任廣告部組長;李某乙(已判刑)擔(dān)任質(zhì)檢;許某某、李某丙、宋某某、簡某某(均已判刑)為銷售一組(廖某某組)業(yè)務(wù)員;林某某、李某丁、何某某、陳某戊、陳某已(均已判刑)為銷售二組(伍某甲組)業(yè)務(wù)員;楊某某、龔某某、陳某庚、陳某辛、張某某、孔某某(均已判刑)為銷售三組(陳某乙組)業(yè)務(wù)員;伍某丙(已判刑)為銷售四組(郭某某組)業(yè)務(wù)員。

該公司通過網(wǎng)絡(luò)推廣,對外宣稱中醫(yī)世家、有專門治療男性性生活疾病、腎虛方面的秘方等虛假信息,并在網(wǎng)絡(luò)平臺散播公司的微信號,吸引被害人關(guān)注添加微信號,由沒有醫(yī)師或藥師資質(zhì)的銷售業(yè)務(wù)員,根據(jù)公司的話術(shù)劇本,冒充“田老師”、“田老中醫(yī)”、“專家”等中醫(yī)世家身份對被害人進行問診。銷售業(yè)務(wù)員通過微信聊天,制作、發(fā)送虛構(gòu)療效、身份的視頻或者圖片等方式騙取被害人信任,并聲稱會根據(jù)被害人自述病情對癥開藥,會特別配置符合被害人服用的藥物,謊稱使用產(chǎn)品可以達到治療男性疾病的效果。在收取被害人微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬的定金或全款后,銷售業(yè)務(wù)員在其公司內(nèi)部的布谷鳥系統(tǒng)內(nèi)下單,然后以廉價的保健品、藥品冒充特效特配的藥品通過快遞公司發(fā)貨給被害人,由快遞公司收取余款。在此過程中,銷售人員向被害人虛構(gòu)公司名稱、地址,公司還以專門開設(shè)的個人賬戶收取銷售款后再流向多個二級個人賬戶。

該公司成立至案發(fā)期間,詐騙金額達17481897元(截止起訴之日,已核實位于廣東省34人、安徽省3人、福建省5人、甘肅省12人、廣西省6人、貴州省9人、海南省1人、河北省13人、河南省3人、黑龍江省13人、湖北省2人、湖南省11人、吉林省3人、江蘇省16人、江西省2人、遼寧省6人、內(nèi)蒙古自治區(qū)9人、寧夏回族自治區(qū)8人、青海省3人、山東省4人、山西省10人、陜西省16人、上海市2人、四川省3人、西藏自治區(qū)1人、新疆維吾爾自治區(qū)3人、云南省17人、浙江省10人、重慶市2人等,共計29個省227人被害人)。經(jīng)審計,李某某參與的詐騙金額為17481897元、郭某某參與的詐騙金額為651509元。2018年1月11日,始興縣公安局在廣州市白云區(qū)海峽兩岸(匯龍)信息產(chǎn)業(yè)科技園C區(qū)503房、608房當(dāng)場繳獲涉案電腦、手機、話術(shù)劇本及保健產(chǎn)品等物品一批。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、物證;2、書證;3、證人證言;4.被害人陳述;5、被告人供述和辯解;6、鑒定意見;7、勘驗、辨認、指認等筆錄;8、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人李某某、郭某某詐騙公私財物,數(shù)額特別巨大,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。李某某、郭某某案發(fā)后自動投案,如實供述自己的罪行,是自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定,均可以從輕或者減輕處罰;李某某協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人,查證屬實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定,具有立功表現(xiàn),可以從輕或者減輕處罰;在共同犯罪中,郭某某起次要作用,屬從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

始興縣人民法院 

檢察官:李曉文

檢察官助理:吳曉慶

(院?。?/span>

2020年7月9日 

附件:

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于始興縣看守所,被告人郭某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六十二冊、光盤一張;

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份;

4、《量刑建議書》一份。

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